Federální obvinění z hazardních her

Kdy je hazardní hra federálním trestným činem?

Ne všechny hazardní hry jsou podle federálních zákonů nezákonné. Existují kasina, hrací automaty a dostihy, což jsou všechno formy hazardních her, které jsou provozovány legálně. Ve skutečnosti je ve Spojených státech hazardní hraní mnohamilionovým průmyslovým odvětvím. Přítomnost legálních hazardních her v celé zemi jen roste.

Tyto legální formy hazardních her a sázek jsou však přísně regulovány a licencovány. Neúmyslně (i úmyslně) lidé denně porušují předpisy týkající se hazardních her. Nelegální formy hazardních her, jako jsou podzemní pokerové turnaje, neregistrované webové stránky a sázkové kanceláře, jsou samostatným odvětvím – a přitahují pozornost federálních orgánů činných v trestním řízení a státních zástupců.

Co je nelegální hazardní hra?

Federální zákony přísně regulují podniky a provozy, které smějí přijímat sázky a zprostředkovávat hraní. Na nelegální hazardní podniky se tyto předpisy nevztahují. Podle federálního zákona je nelegální hazardní podnik:

• Jakýkoli hazardní podnik, který porušuje státní nebo federální zákon,
• zahrnuje pět a více osob v jakékoli funkci, ať už přijímá sázky, uzavírá sázky, řídí nebo financuje, a
• byl v provozu déle než 30 po sobě jdoucích dnů nebo měl hrubý příjem 2 000 USD nebo více za jediný den.

Definice nelegálních hazardních her se rovněž mění. Federální zákon, který zakazoval sázet na výsledky sportovních událostí, byl Nejvyšším soudem zrušen. Tím se otevřely dveře pro vstup nových podniků a obchodních modelů na trh sportovního sázení. Státní zákony nakonec určí parametry sportovního sázení v konkrétní lokalitě.

Hazardní hry na internetu

Federální zákony ve Spojených státech (viz níže konkrétní zákony a federální zákony) činí všechny formy hazardních her na internetu nezákonnými. Jakýkoli podnik, který prostřednictvím internetu přijímá sázky, provozuje pokerové turnaje nebo provozuje online kasino, se vystavuje riziku federálního stíhání.

Federální zákony o nelegálních hazardních hrách

Federální zákon o nelegálních hazardních hrách a hazardních hrách byl přijat v roce 1955, ale nárůst online a sportovních her se dotkl několika dalších zákonů zákoníku USA a federálních zákonů. Nelegální hazardní hry lze stíhat podle několika různých trestních zákonů, přičemž každý z nich má jinou míru trestu a možný výsledek.

1. Zákon o nelegálním podnikání v oblasti hazardních her z roku 1955 činí trestným činem vlastnictví, provozování, dohled, financování nebo řízení nelegálního podnikání v oblasti hazardních her kdekoli ve Spojených státech.
2. Zákon o cestování zakazuje používání mezistátního obchodu k provozování nelegálního podnikání v oblasti hazardních her podle článku 1952 zákoníku USA. Konkrétně je trestným činem používání prostředků mezistátního obchodu, což znamená používání dopravy, přepravy a jiných prostředků pro přesun zboží a osob přes hranice států.
3. Podle § 1084 zákoníku USA je federálním trestným činem používání telefonů, internetu, faxu nebo jiných forem bezhotovostního převodu k provozování nelegálního podnikání v oblasti hazardních her podle zákona Wire Act.
4. Podnikání v oblasti praní výnosů a nelegálního podnikání v oblasti hazardních her je federálním trestným činem podle § 1956 zákoníku USA, který se vztahuje na všechny formy praní peněz, nejen na výnosy z hazardních her.
5. Zákon RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) označuje za závažný federální trestný čin provozování nelegálního podnikání v oblasti hazardních her jako součást zločinného podniku nebo vzorce nezákonného jednání. Vzhledem k tomu, že vlastnictví, provozování a financování nelegálního podnikání v oblasti hazardních her je samostatným trestným činem, stačí tato činnost často k vznesení obvinění podle zákona RICO.

Federální zákon zaměřený na hazardní hry online

Zejména nelegální hazardní hry online představují pro federální orgány a státní zástupce značné problémy. Osoby, které se dopouštějí hazardních her na internetu, je obtížné vystopovat a najít. Navíc se množí a nelegálního hraní online se každoročně účastní statisíce lidí. Jak a kdy vznést obvinění je obtížné rozhodnutí.

K boji proti problémům spojeným s hazardními hrami na internetu přijal Kongres zákon UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act). Zde je uvedeno, co reguluje a kriminalizuje:

1. Nikdo, kdo se podílí na vlastnictví, financování, řízení nebo provozování her, sázek nebo hazardních her, nesmí
2. Přijímat kreditní karty nebo zpracovávat kreditní karty,
3. Přijímat elektronické převody nebo peněžní prostředky prostřednictvím vysílajícího podniku,
4. Přijímat k platbě šek, směnku nebo podobný nástroj, nebo
5. Výnosy z některé z výše uvedených
6. V souvislosti s nezákonnými internetovými hrami.

Odhalování a vyšetřování nelegálních hazardních her

Federální orgány používají k odhalování a vyšetřování nelegálních hazardních her různé nástroje a taktiky. V posledních letech se většina federálních zdrojů zaměřuje konkrétně na online hazardní hry a sportovní sázky, částečně kvůli neuvěřitelnému růstu a popularitě, které se tyto platformy těšily v průběhu roku 2000.

V současné době mnoho online hazardních her přesunulo své podnikání do zámoří, aby se vyhnulo stíhání ve Spojených státech, a řada federálních zdrojů se věnuje tomu, aby zabránily jednotlivcům v přístupu na tyto platformy z IP adres a serverů ve Spojených státech.

Jaké agentury se zabývají odhalováním a vyšetřováním?“

Oprávnění vyšetřovat nelegální hazardní hry, formálně nazývané vyšetřovací pravomoc, je konkrétně svěřeno Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). FBI je jedním z úřadů v rámci ministerstva spravedlnosti (Department of Justice, DOJ), což je federální výkonný orgán, který je odpovědný za prosazování zákonů Spojených států. Dalšími agenturami v rámci ministerstva spravedlnosti jsou Úřad generálního inspektora, Federální úřad pro vězeňství a U.S. Marshalls. Některé z těchto dalších agentur se rovněž podílejí na vyšetřování a odhalování federálních trestných činů v oblasti hazardních her.

Přestože existuje mnoho agentů FBI pověřených vyšetřováním hazardních her a podniků provozujících hazardní hry na internetu, většina nelegálních hazardních her je odhalována prostřednictvím útvarů FBI zabývajících se organizovaným zločinem.

Proč se odborníci na organizovaný zločin podílejí na odhalování a vyšetřování trestných činů v oblasti hazardních her?

Statut Racketeer Influenced and Corrupt Organizations neboli RICO se vztahuje na podniky zapojené do sportovního úplatkářství, praní špinavých peněz a podvodů, což jsou všechno nezákonné činy, které jsou běžně součástí rozsáhlých nelegálně provozovaných hazardních her nebo s nimi souvisejí.

Při vyšetřování údajných nebo podezřelých federálních trestných činů souvisejících s hazardními hrami budou s FBI spolupracovat i další federální úřady, včetně:

• Úřadu Spojených států amerických. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); a
• Department of Justice (DOJ).

FBI při vyšetřování hazardního podniku nebo nelegálního sázení spolupracuje také s několika dalšími subjekty. Mnoho těchto vyšetřovacích partnerství probíhá se státními a místními orgány činnými v trestním řízení, agentura však spolupracuje také se soukromými subjekty a společnostmi. Před několika lety spolupracovala Americká herní asociace s FBI na propagaci federálního vládního Centra pro stížnosti na internetovou kriminalitu, což je úřad, kam lze hlásit tipy a informace o nelegálních hazardních hrách.

Jaká taktika se používá při odhalování nelegálních hazardních her?“

Značný počet online a nelegálních hazardních her je FBI hlášen soukromými osobami a dalšími sledovanými subjekty. Tento proces začíná tím, že jednotlivec vyplní online stížnost a odešle ji Centru pro stížnosti na internetovou kriminalitu, jinak nazývanému IC3.

FBI analyzuje každé hlášení předložené IC3 a určí, zda existují reálné informace o trestném činu podle místních, státních nebo federálních zákonů. Většina informací o nelegálních hazardních hrách předložených IC3 spadá pod státní právo. Většina zákonů a předpisů o hazardních hrách je obsažena ve státních zákonech, ale pokud stížnost obsahuje informace o mezistátních nebo mezinárodních hazardních hrách, FBI se stížností zabývá.

Další trestné činy související s hazardními hrami, zejména hazardními hrami a sportovními sázkami na internetu, jsou odhalovány na základě kontroly a pravidelného vyšetřování webových stránek a internetových aktivit. Stejně jako jednotlivci, kteří si chtějí vsadit nebo vsadit na sportovní události, mohou najít online platformy pro hazardní hry, FBI k tomu využívá různé digitální nástroje. Sledováním a shromažďováním informací o těchto webových stránkách a sítích může FBI a další taktické týmy vytvořit federální případ hazardních her proti jednotlivci nebo subjektu.

Složitějším aspektem vyšetřování hazardních her na internetu není nalezení platformy používané k nezákonné činnosti, ale nalezení odpovědné strany.

Obvinění a soudní řízení v případě federálních trestných činů v oblasti hazardních her

Zatímco odhalováním a vyšetřováním trestných činů v oblasti hazardních her se zabývá především FBI, stíháním těchto údajných trestných činů se zabývá státní zástupce Spojených států. Úřady státních zástupců Spojených států jsou rovněž součástí ministerstva spravedlnosti, ale na rozdíl od FBI a dalších úřadů, které jsou pověřeny vyšetřováním, se státní zástupci Spojených států zabývají konkrétně stíháním federálních trestních případů.

V každém federálním případě hazardních her bude státní zástupce Spojených států vystupovat jako hlavní žalobce a žalobce jménem vlády. V méně závažných případech může tuto roli zastávat asistent státního zástupce. Stejně jako je ve Spojených státech 93 federálních okresů, existuje i 93 státních zastupitelství.

Přestože federální vládu bude ve federálním případu hazardních her zastupovat státní zástupce, obžalovaného by měl zastupovat federální obhájce. Většinu federálních trestních případů, zejména těch, které zahrnují závažná obvinění podle zákona o nelegálním podnikání v oblasti hazardních her nebo zákona RICO, vede soukromý obhájce.

Jaká je role advokáta ve federálním trestním případu?“

Trestní řízení, které probíhá mezi vyšetřováním a odsouzením federálních trestných činů v oblasti hazardních her, je zdlouhavé a může trvat i několik měsíců. Proto je role vašeho právníka ve federálním trestním řízení pro váš případ klíčová.

V průběhu každého kroku procesu bude váš právník zajišťovat komunikaci se soudem, vyjednávání s americkým úřadem pro vyšetřování. Státním zastupitelstvím a federálními úřady, stanoví strategii vaší obhajoby a bude vás zastupovat při všech slyšeních nebo vystoupeních, včetně:

• Zadržení,
• Počátečního vystoupení,
• Federálního obvinění,
• Slyšení o kauci,
• Odhalení,
• Slyšení před soudem a
• Soudu.

Důsledky odsouzení za trestné činy související s hazardními hrami

Osvědčení za trestné činy související s hazardními hrami má profesní, trestní i osobní důsledky. Přesná povaha trestního postihu nebo trestu za nelegální hazardní hry však závisí na zákonech použitých ke stíhání trestného činu a na stupni trestné činnosti. Každý federální zákon, který ministerstvo spravedlnosti využívá k obvinění jednotlivce nebo subjektu z trestných činů v oblasti hazardních her, s sebou nese samostatný trestní postih.

• Zákon o nelegálním podnikání v oblasti hazardních her z roku 1955 lze použít pouze ke stíhání podniku provozujícího hazardní hry, který se skládá z pěti nebo více osob, ale v případě odsouzení obdrží každá osoba samostatný trest. Maximální trestní sazba je pět let za každý údajný nelegální hazardní podnik.
• Zákon o cestování může nést vlastní trestní postih, pokud nezákonné jednání podle tohoto zákona souvisí s nelegálními hazardními hrami nebo je pro ně rozhodující. Zatímco u většiny činností podle zákona o cestování je maximální trest odnětí svobody nejvýše pět let, pokud existují přitěžující okolnosti, je trest maximálně 20 let. Konkrétními přitěžujícími okolnostmi podle tohoto oddílu 1952 zákoníku USA jsou násilný trestný čin nebo jakákoli jiná nezákonná činnost, oddělená, ale související s mezistátním cestováním výnosů z nezákonné činnosti.
• Svůj vlastní trestní postih má i Wire Act, který se nachází v oddílu 1084 zákoníku USA. Maximální trest odnětí svobody povolený podle Wire Act činí dva roky federálního vězení za každé použití bankovního převodu k získání peněz nebo úvěru v důsledku sázek nebo sázek. Wire Act rovněž umožňuje uložení trestní pokuty, ať už samostatně, nebo ve spojení s trestem ve federálním rozsudku.
• Podle § 1956 zákoníku USA může praní peněz nebo výnosů z nelegálního podnikání v oblasti hazardních her nebo sportovních sázek online vést k trestnímu postihu ve výši 20 let federálního vězení a/nebo 500 000 USD nebo dvojnásobku hodnoty majetku zahrnutého do transakce.
• Z odsouzení podle zákona RICO, ať už ve spojení se samostatným obviněním z podnikání v oblasti hazardních her nebo jako samostatný trestný čin v oblasti hazardních her, vyplývá samostatný trestní postih. Maximální trest za odsouzení za RICO je 25 let federálního vězení a značná trestní pokuta. Trestní pokuta podle RICO může činit buď 250 000 USD, nebo dvojnásobek částky výnosů z nelegálního podniku, podle toho, která částka je vyšší.
• Za obvinění z trestného činu podle zákona Unlawful Internet Gambling Enforcement Act lze uložit trest ve federálním vězení až na pět let a omezený nebo doživotní zákaz účasti na jakékoli legální hazardní činnosti.

Jaké jsou příklady federálních obvinění z hazardních her?“

Federální obvinění z trestných činů v souvislosti s hazardními hrami se stala významným tématem v polovině dvacátých let a na počátku roku 2010, kdy se prudce zvýšila popularita online hazardních her a sportovních sázek. Došlo nejen k většímu objemu kapitálu a finančních prostředků zabavených FBI, ale také k debatám o nelegálnosti online hazardních her. Mnoho lidí se domnívalo, že online hry se liší od jiných nelegálních hazardních organizací, a dále se domnívalo, že by měl být prostor pro legalizaci online her. FBI a ministerstvo spravedlnosti s tímto názorem nesouhlasily.

Poker, sportovní sázky a blackjack se hrály na internetu, a když FBI skutečně zasáhla proti různým webovým stránkám a hostitelům těchto her, došlo k několika významným případům hazardních her u federálního soudu. Samozřejmě, že stále existují významné trestní případy pro offline hazardní hry.

• První federální rozsudek za online hazardní hry byl vynesen již v roce 2000. Obžalovaný Jay Cohen byl odsouzen k 21 měsícům federálního vězení za to, že byl majitelem a provozovatelem sázkové kanceláře World Sports Exchange, která přijímala online sázky a sázky na množství sportů.

Tento případ se sice přímo týkal problematiky nelegálních hazardních her, nicméně zákonem použitým ke stíhání Cohena byl federální zákon Wager Wire Law. Namísto odsouzení Cohena za trestný čin hazardní hry vláda Cohena obvinila a odsoudila za použití odposlechu nebo telefonické komunikace ke spáchání trestného činu. Důvod, proč nebyl Cohen obviněn konkrétně za nelegální online hazardní hry? Zákon o prosazování nezákonných internetových hazardních her byl přijat až v roce 2006.

• Tři osoby a floridská společnost byly odsouzeny za federální trestné činy související s hazardními hrami za provozování mezinárodního podniku provozujícího hazardní hry online. Během deseti let tento podnik přijal prostřednictvím online platforem a webových stránek více než 1 miliardu dolarů v nelegálních sázkách. Většina sázek byla prováděna ve Spojených státech a pocházela od amerických obyvatel, což přitáhlo pozornost federálních agentů.

Vyšetřováním hazardního podniku se zabývaly IRS, U.S. Marshalls a FBI a případ byl nakonec souzen v Oklahomě právníkem z oddělení organizovaného zločinu a gangů trestního oddělení a dvěma asistenty amerického prokurátora. Vzhledem k rozsahu a rozšíření online aktivit byli obžalovaní odsouzeni také za spiknutí za účelem praní špinavých peněz a za federální vydírání.

• Jeden z největších zátahů FBI a dalších federálních úřadů v rámci zákona o prosazování nezákonných internetových her se odehrál v roce 2006. Obviněný provozoval internetovou sázkovou kancelář, která na nelegálních sportovních sázkách vybrala přes 3,3 miliardy dolarů. Kromě obvinění podle federálních zákonů o hazardních hrách byl nechvalně proslulý obviněný James Giordano obviněn také z řady dalších obvinění z podnikání a korupce.

Co dělat, pokud jste obviněni z federálního trestného činu souvisejícího s hazardními hrami?

Osvědčení za provozování, financování, řízení nebo vlastnictví nebo nelegálního podnikání v oblasti hazardních her je ve Spojených státech závažným trestným činem. Federální prokurátoři však zřídkakdy vytvoří případ federálního trestného činu hazardních her ze dne na den, což vám dává příležitost vybudovat si obhajobu.

1. Vyvarujte se jakéhokoli jednání zahrnujícího nelegální hazardní hry nebo jednání, které by mohlo být interpretováno jako nelegální hazardní hry.
2. Jakmile bude zahájeno vyšetřování vašeho podnikání v oblasti hazardních her nebo sázení, chcete přerušit papírovou stopu a množství důkazů, které má federální úřad k dispozici – to znamená zastavit činnosti, které by mohly být interpretovány nebo vyšetřovány jako nelegální hazardní hry.
3. Poznejte konkrétní předpisy, které ovlivňují a kontrolují hranici mezi legálními a nelegálními hazardními hrami. Využijte tyto předpisy k přezkoumání svých postupů a pochopte, jaké činnosti by mohly být podle federálních zákonů trestné.
4. Poskytněte právnímu odborníkovi vysvětlení, jak se platné federální zákony vztahují na vaše podnikání, a ujistěte se, že obhájce má zkušenosti s federálními zákony o hazardních hrách a obhajobou před federálními trestnými činy souvisejícími s hazardními hrami.

Najděte si obhájce pro federální hazardní hry hned.