連邦賭博罪

賭博はいつ連邦犯罪か

すべての賭博が連邦法の下で違法というわけではありません。 カジノ、スロットマシン、競馬など、合法的に行われるギャンブルもある。 実際、米国ではギャンブルは数百万ドル規模の産業である。

しかし、これらの合法的なギャンブルとゲームの形態は、厳しく規制され、ライセンスされています。 意図せずして（あるいは意図的に）、人々は毎日ギャンブルにまつわる規制を破っています。 地下のポーカー トーナメント、未登録のウェブサイト、ノミ屋などの違法なギャンブルは、独自の業界であり、連邦法執行機関や検察の注目を集めています。

違法なギャンブルとは何ですか？ 違法なギャンブル事業は、これらの規制の対象外です。 連邦法によると、違法なギャンブルビジネスとは、

• 州法または連邦法に違反するギャンブルビジネス、
• 賭けをする、行う、管理、または資金調達を問わず、5人以上が関与する、
• 30日以上連続して営業した、または1日に2000ドル以上の総収入があった、などの条件を満たしたものです。

違法賭博の定義も流動的である。 スポーツイベントの結果に賭けることを違法とする連邦法は、最高裁で破棄された。 スポーツベッティングの市場に新しいビジネスやビジネスモデルが参入する門戸が開かれた。

Gambling on the Internet

米国における連邦法（特定の法令および連邦法については下記を参照）は、あらゆる形態のオンラインギャンブルを違法としています。 インターネットを通じて賭けをしたり、ポーカー トーナメントを運営したり、オンライン カジノを運営したりするビジネスは、連邦起訴のリスクがあります。

Federal Laws on Illegal Gambling

違法賭博とゲームに関する連邦法は 1955 年に成立しましたが、オンラインおよびスポーツ賭博の増加で、米国法典と連邦法の他の複数の法令が関係するようになりました。

1. Illegal Gambling Business Act of 1955は、米国内のどこでも違法賭博事業を所有、運営、監督、融資、または管理することを犯罪としています。
2. The Travel Actは、米国コードのセクション1952で違法賭博事業を行うために州間商取引を使うことを禁止しています。 具体的には、州際通商の施設の利用が犯罪となります。これは、輸送、船積み、および物品と人を州境を越えて移動させるその他の手段の利用を意味します。
3. 米国コードセクション1084は、電信法により、電話、インターネット、ファックス、その他の形態の電信送金を使用して、違法賭博事業を行うことを連邦犯罪と定めています。
4. 米国法典第1956条により、違法なギャンブルビジネスの収益と資金洗浄に従事することは連邦犯罪であり、これはギャンブル収益に限らず、あらゆる形態の資金洗浄をカバーしています。
5. 不正規影響・汚職組織法（RICO）は、犯罪企業または違法行為のパターンの一部として違法ギャンブルビジネスを行うことを重大な連邦犯罪と定めています。 違法なギャンブル事業の所有、運営、および資金調達は別の犯罪であることを考えると、この活動は RICO 告訴に十分であることがよくあります。 オンライン・ギャンブルを実行する個人は、追跡が困難で、見つけるのも難しいのです。 その上、多発性で、毎年何十万人もの人々が違法なオンライン・ギャンブルに参加しています。 いつ、どのように告発するかは、難しい判断です。

   オンラインギャンブルをめぐる課題に対処するため、議会は違法インターネットギャンブル取締法（UIGEA）を可決しました。 ここでは、それが規制するものと犯罪となるものを紹介します。

   1. ゲーム、賭け事、またはギャンブル事業の所有、融資、管理、または運営に関わる者は、
   2. クレジットカードを受け入れたり、クレジットカードを処理したりすることはできません。
   3. 電子送金または送金業務による資金を受け入れる、
   4. 支払いのために小切手、手形または同様の手段を受け入れる、または
   5. 違法インターネット賭博に関連して、上記のいずれかの収益を受け入れること。

   Detection and Investigation of Illegal Gambling

   連邦政府機関は、違法ギャンブルの検出と調査のために、さまざまなツールと戦術を使用しています。 近年、連邦政府のリソースの大半は、オンライン ギャンブルとスポーツ ベッティングに特に集中していますが、これは、2000 年代にこれらのプラットフォームが驚異的な成長と人気を博したことが一因です。

   今日、多くのオンライン ギャンブル事業は、米国での起訴を避けるために海外に事業を移しており、多くの連邦政府のリソースが、米国内の IP アドレスやサーバーからこれらのプラットフォームにアクセスする個人の阻止に専念しています。

   どのような機関が検知と調査を扱うのか？

   違法賭博を調査する権限（正式には調査管轄権）は、特に連邦捜査局（FBI）に与えられています。 FBIは、米国の法律の執行を担当する連邦行政部門である司法省（DOJ）内の一機関です。 司法省の他の機関には、監察官事務所、連邦刑務所局、連邦保安官事務所がある。 これらの他の機関の一部も、連邦ギャンブル犯罪の捜査と発見に関与しています。

   ギャンブルやオンラインギャンブル企業の捜査を任務とする多くのFBI捜査官がいますが、違法賭博の大部分はFBIの組織犯罪対策部を通じて摘発されます。

   なぜ組織犯罪の専門家がギャンブル犯罪の発見と捜査に関わるのでしょうか。

   不正影響組織法（RICO）は、スポーツ賄賂、マネーロンダリング、ワイヤー詐欺に関わる企業をカバーしており、これらの違法行為はすべて、違法に大規模な賭博組織によく関わるか関連しているのです。

   他の連邦機関は、FBIと協力して、連邦賭博犯罪の疑惑またはその捜査にあたります。

FBIは、ギャンブル企業や違法賭博の捜査の際にも、他のいくつかの組織と協力します。 これらの捜査上のパートナーシップの多くは、州や地域の法執行機関である一方、民間団体や企業とも連携しています。 数年前、American Gaming Association は FBI と協力して、連邦政府のインターネット犯罪苦情センター（違法なギャンブル行為に関するヒントや情報を報告できるオフィス）について公表しました。 このプロセスは、個人がオンラインでの苦情を記入し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）に提出することから始まります。

FBIは、IC3に提出された各報告書を分析し、地域、州、または連邦法の下で実行可能な犯罪の情報があるかどうかを判断します。 IC3に提出された違法なギャンブルに関する情報のほとんどは、州法に該当します。 ギャンブルに関する法律や規制の大部分は州の法令に含まれていますが、州間または国際間のギャンブルに関する情報が苦情に含まれている場合、FBIはその苦情について追跡調査を行います。

その他のギャンブル犯罪、特にオンライン・ギャンブルやスポーツ・ベッティングは、ウェブサイトやインターネット活動の監査と定期的な調査によって発見されます。 スポーツ・イベントに賭けをしたり、賭け事をしたい個人がオンラインのギャンブル・プラットフォームを見つけることができるように、FBIもさまざまなデジタル・ツールを使って、同じことを行っています。 これらの Web サイトやネットワークに関する情報を監視および収集することにより、FBI やその他の戦術的チームは、個人または組織に対する連邦賭博事件を立件することができます。

連邦ギャンブル犯罪の告発と裁判

ギャンブル犯罪の発見と捜査は主にFBIが担当しますが、これらの容疑犯罪の告発は、米国連邦検事が担当します。 米国弁護士事務所も司法省の一部ですが、FBI や捜査を担当する他の機関とは異なり、米国弁護士は特に連邦刑事事件の起訴を担当します。

どの連邦賭博事件においても、米国弁護士は政府を代表して訴訟および検察の主席として活動します。 より軽微なケースでは、連邦検事補がこの役割を果たすこともあります。 米国に93の連邦地区があるように、米国連邦検事局も93あります。

連邦賭博事件では連邦検事が連邦政府を代表しますが、被告人は連邦弁護人が弁護する必要があります。 ほとんどの連邦刑事事件、特に違法賭博事業法またはRICOに基づく実質的な告訴を伴う事件は、民間の弁護人が担当します。

連邦刑事事件における弁護士の役割とは？

連邦賭博犯罪の捜査から有罪判決までの刑事手続きは長く、数ヶ月に及ぶこともあります。 このため、連邦刑事事件における弁護士の役割は、あなたのケースにとって非常に重要です。

プロセスの各ステップにおいて、あなたの弁護士は、裁判所とのコミュニケーション、U.S. (米国)との交渉に対応します。

• 逮捕、
• 最初の出廷、
• 連邦検挙、
• 保釈の審理、
• 開示、
• 予審審理、そして
• 裁判など、あらゆる審理や出廷で代理を務めます。

ギャンブル犯罪の有罪判決による影響

ギャンブル犯罪の有罪判決には、職業的、刑事的、個人的な影響があります。 しかし、違法なギャンブルに対する刑事罰や判決の正確な性質は、犯罪と犯罪行為の程度を訴追するために使用される法令に依存します。 1955年の違法賭博事業法は、5人以上の個人からなる賭博企業を起訴するためにのみ使用できますが、有罪判決を受けた場合、各個人は別々の判決を受けます。

連邦賭博罪の例とは？

連邦賭博罪は、2000年代半ばから2010年代初頭にかけて、オンライン賭博やスポーツベッティングが飛躍的に普及したことにより、大きな話題となりました。 FBIに押収された資本や資金の規模が大きくなっただけでなく、オンライン ギャンブルの違法性をめぐる議論も起こりました。 多くの人々は、オンラインゲームは他の違法なギャンブル組織とは異なると考え、さらにオンラインゲームを合法化する余地があると感じていました。 FBI と DOJ はこれに反対しました。

ポーカー、スポーツベッティング、ブラックジャックはインターネット上でプレイされており、FBI がこれらのゲームのさまざまなウェブサイトやホストを取り締まったとき、連邦裁判所でいくつかの注目すべき賭博事件が起こりました。 もちろん、オフラインのギャンブルにも重要な刑事事件があります。

• オンライン ギャンブルに対する最初の連邦政府の有罪判決は、2000年に遡ります。 被告人であるジェイ・コーエンは、オンライン賭博と多数のスポーツへの賭けを行うブックメーカーである World Sports Exchange のオーナー兼オペレーターとして、連邦刑務所で 21 か月の刑を言い渡されました。 政府はコーエンを賭博罪で有罪にするのではなく、有線または電話による通信を利用して犯罪を犯したとして起訴し、有罪にしたのです。 コーエンが違法なオンライン・ギャンブルで特に起訴されなかった理由とは？
  • 3人の個人とフロリダ州の法人が、国際的なオンラインギャンブル企業を運営したとして、連邦ギャンブル犯罪で有罪判決を受けたのです。 この企業は、10年の間に、オンラインプラットフォームやウェブサイトを通じて、10億ドル以上の違法な賭け金を取っていました。

  IRS、U.S. Marshalls、およびFBIは、このギャンブル企業に対する調査を行い、この事件は最終的にオクラホマ州で、刑事部組織犯罪・ギャング課の弁護士と2人の米国弁護士補が裁判に臨みました。 オンライン活動の規模と拡散性から、被告人はマネーロンダリングと連邦恐喝罪の共謀罪でも有罪判決を受けました。

  • Unlawful Internet Gambling Enforcement Actの下、FBIやその他の連邦機関にとって最大の摘発のひとつが、2006年に起こりました。 この被告は、オンライン賭博ビジネスを運営し、違法なスポーツ賭博で33億ドル以上を巻き上げていました。 連邦ギャンブル法に基づく告発に加えて、悪名高いジェームズ・ジョルダーノ被告は、他の多くの企業および汚職の罪で起訴されました。

  連邦ギャンブル犯罪で告発されたらどうするか？

  運営、融資、経営、または違法なギャンブル事業の所有に対する確信は、米国では重大な犯罪とされています。 しかし、連邦検察官が連邦ギャンブル犯罪を一夜にして立件することはほとんどないため、弁護の機会を得ることができます。

  1. 違法賭博に関わる行為や違法賭博と解釈される可能性のある行為はすべて中止してください。
  2. 一度、あなたのギャンブルビジネスまたはベッティングに対して調査が開始されると、あなたは連邦政府機関が利用できる証拠の紙の痕跡と量を遮断したい – これは、違法ギャンブルとして解釈または調査することができる行動を停止することを意味します
  3. 合法と非合法の間の境界に影響を与え制御特定の規則を学びます。 これらの規制を使用して、手順を見直し、どのような行動が連邦法の下で犯罪となり得るかを理解します。
  4. 法律の専門家に、適用される連邦法があなたのビジネスにどのように適用するかを説明してもらい、弁護人が連邦賭博法および連邦賭博犯罪への弁護の経験を持っているかどうかを確認します。