Federal Gambling Charges

When Is Gambling a Federal Offense?

Niet alle gokken is illegaal onder de federale wet. Er zijn casino’s, speelautomaten, en paardenraces, alle vormen van gokken, die legaal worden uitgevoerd. In feite, in de Verenigde Staten gokken is een multi-miljoen dollar industrie. De aanwezigheid van legaal gokken in het hele land neemt alleen maar toe.

Toch zijn deze legale vormen van gokken en kansspelen zwaar gereguleerd en voorzien van vergunningen. Onopzettelijk (en opzettelijk), mensen breken de regels rond het gokken elke dag. Illegale vormen van gokken, zoals ondergrondse pokertoernooien, niet-geregistreerde websites en bookmakers, vormen een geheel eigen bedrijfstak – en trekken de aandacht van federale wetshandhavers en aanklagers.

Wat is illegaal gokken?

De federale wet reguleert nauwgezet de bedrijven en operaties die weddenschappen mogen accepteren en gokken mogelijk maken. Illegale gokken bedrijven vallen buiten deze regelgeving. Volgens de federale wet is een illegaal gokbedrijf:

• Elk gokbedrijf dat een staats- of federale wet overtreedt,
• Daarbij zijn vijf of meer mensen betrokken, in welke hoedanigheid dan ook, of het nu gaat om het aannemen van weddenschappen, het maken van weddenschappen, het beheren of financieren, en
• Hij is meer dan 30 opeenvolgende dagen in bedrijf geweest of had een bruto-opbrengst van $ 2.000 of meer op een enkele dag.

De definitie van illegaal gokken is ook in beweging. Een federale wet die het illegaal maakte om te wedden op de uitkomst van sportevenementen werd neergehaald door het Hooggerechtshof. Dit opent de deur voor nieuwe bedrijven en bedrijfsmodellen om de markt van sportweddenschappen te betreden. Staatswet zal uiteindelijk bepalen de parameters van sportweddenschappen in een specifieke locatie.

Gokken op het Internet

De federale wetten in de Verenigde Staten (zie hieronder voor specifieke statuten en federale wetten) maken alle vormen van online gokken illegaal. Elk bedrijf dat via internet weddenschappen aanneemt, pokertoernooien organiseert of een online casino exploiteert, loopt het risico federaal te worden vervolgd.

Federale wetten inzake illegaal gokken

De federale wet inzake illegaal gokken en kansspelen werd in 1955 aangenomen, maar de opkomst van online gokken en sportgokken heeft verschillende andere statuten van de U.S. Code en de federale wetgeving geïmpliceerd. Illegaal gokken kan worden vervolgd op grond van verschillende strafrechtelijke statuten, elk met een andere strafmaat en potentieel resultaat.

1. Illegal Gambling Business Act van 1955 maakt het een strafbaar feit om een illegaal gokbedrijf waar dan ook in de Verenigde Staten te bezitten, te exploiteren, toezicht te houden, te financieren of te beheren.
2. De Travel Act verbiedt het gebruik van interstatelijke handel om een illegaal gokbedrijf uit te oefenen op grond van sectie 1952 van de U.S. Code. Specifiek, het gebruik van de faciliteiten van de interstatelijke handel is een strafbaar feit, dat wil zeggen het gebruik van vervoer, scheepvaart, en andere middelen van het verplaatsen van goederen en mensen over staatsgrenzen.
3. Sectie 1084 van de U.S. Code maakt het een federale misdaad om telefoons, het internet, fax, of andere vormen van telegrafische overdracht te gebruiken om een illegale gok business onder de Wire Act uit te voeren.
4. Het is een federaal misdrijf om zich bezig te houden met het witwassen van de opbrengsten en van een illegaal gokbedrijf onder sectie 1956 van de U.S. Code, die alle vormen van witwassen dekt, niet alleen gokopbrengsten.
5. De Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act maakt het een ernstig federaal misdrijf om een illegaal gokbedrijf uit te oefenen als onderdeel van een criminele onderneming of een patroon van illegaal gedrag. Aangezien het bezitten, exploiteren en financieren van een illegaal gokbedrijf een afzonderlijk misdrijf is, is deze activiteit vaak genoeg om RICO-aanklachten in te dienen.

Federale wet gericht op online gokken

In het bijzonder heeft illegaal online gokken aanzienlijke problemen opgeleverd voor federale agentschappen en aanklagers. Personen die zich schuldig maken aan online gokken zijn moeilijk op te sporen en moeilijk te vinden. Plus, het is wijdverbreid en honderdduizenden mensen nemen deel aan illegale online gokken elk jaar. Hoe en wanneer een aanklacht in te dienen is een moeilijke beslissing.

Om de problemen rond online gokken aan te pakken heeft het Congres de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) aangenomen. Hier is wat het regelt en strafbaar stelt:

1. Niemand die betrokken is, door eigendom, financiering, beheer of exploitatie van een gok-, wed- of gokbedrijf mag
2. creditcards accepteren of creditcards verwerken,
3. Elektronische overschrijvingen of fondsen via een verzendbedrijf aanvaarden,
4. Een cheque, wissel of gelijkaardig instrument voor betaling aanvaarden, of
5. De opbrengst van een van de bovenstaande
6. In verband met onwettig internet gokken.

Opsporing van en onderzoek naar illegaal gokken

Federale agentschappen gebruiken een verscheidenheid aan instrumenten en tactieken voor de opsporing van en het onderzoek naar illegaal gokken. In de afgelopen jaren hebben de meeste federale middelen zich specifiek gericht op online gokken en sportweddenschappen, deels vanwege de ongelooflijke groei en populariteit die deze platforms in de jaren 2000 genoten.

Vandaag de dag hebben veel online gokactiviteiten hun activiteiten naar het buitenland verplaatst om vervolging in de Verenigde Staten te voorkomen, en een aantal federale middelen zijn gewijd aan het voorkomen dat personen toegang krijgen tot deze platforms vanaf IP-adressen en servers in de Verenigde Staten.

Welke agentschappen behandelen opsporing en onderzoek?

De bevoegdheid om illegaal gokken te onderzoeken, formeel onderzoeksjurisdictie genoemd, wordt specifiek gegeven aan het Federal Bureau of Investigations (FBI). De FBI is een agentschap binnen het ministerie van Justitie (DOJ), de federale uitvoerende afdeling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetten van de Verenigde Staten. Andere agentschappen binnen het DOJ zijn het Office of the Inspector General, Federal Bureau of Prisons, en U.S. Marshalls. Sommige van deze andere agentschappen zijn ook betrokken bij het onderzoek naar en de ontdekking van federale gokmisdrijven.

Hoewel er veel FBI-agenten zijn belast met het onderzoek naar gokken en online gokondernemingen, wordt de meerderheid van het illegale gokken aan het licht gebracht via de taskforces voor georganiseerde misdaad van de FBI.

Waarom zijn professionals uit de georganiseerde misdaad betrokken bij het opsporen en onderzoeken van gokmisdrijven?

Het Racketeer Influenced and Corrupt Organizations-statuut of RICO heeft betrekking op ondernemingen die betrokken zijn bij sportomkoping, het witwassen van geld en draadfraude, alle illegale handelingen die vaak betrokken zijn bij of verband houden met grootschalige illegale gokkringen.

Andere federale agentschappen zullen partners met de FBI om onderzoek te behandelen naar vermeende of verdachte federale gokken misdrijven, met inbegrip van:

• The U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); en
• Department of Justice (DOJ).

De FBI werkt ook samen met verschillende andere entiteiten tijdens het onderzoek naar een gokonderneming of illegale weddenschappen. Hoewel veel van deze onderzoekspartnerschappen zijn met de staat en de lokale rechtshandhaving, het bureau werkt ook met particuliere entiteiten en bedrijven. Een paar jaar geleden werkte de American Gaming Association samen met de FBI om bekendheid te geven aan het Internet Crime Complaint Center van de federale overheid, het bureau waar tips en informatie over illegale gokactiviteiten kunnen worden gemeld.

Welke tactieken worden gebruikt voor het opsporen van illegaal gokken?

Een aanzienlijk aantal online en illegale gokactiviteiten wordt aan de FBI gemeld door particuliere burgers en andere waakhondentiteiten. Het proces begint wanneer een individu een online klacht invult en indient bij het Internet Crime Complaint Center, ook wel IC3 genoemd.

De FBI analyseert elk rapport dat bij de IC3 wordt ingediend en bepaalt of er haalbare informatie is over een misdrijf volgens de lokale, provinciale of federale wetgeving. De meeste informatie over illegaal gokken die bij de IC3 wordt ingediend, valt onder de staatswet. De meerderheid van het gokken wetten en voorschriften zijn vervat in staat statuten, maar wanneer een klacht informatie van interstatelijke of internationale gokken bevat, zal de FBI een follow-up van de klacht.

Andere gokken misdrijven, met name online gokken en sportweddenschappen, wordt opgespoord door middel van audits en regelmatig onderzoek van websites en internet activiteit. Net zoals personen die weddenschappen willen afsluiten of op sportevenementen willen wedden, online gokplatforms kunnen vinden, gebruikt de FBI een verscheidenheid aan digitale hulpmiddelen om hetzelfde te doen. Door deze websites en netwerken te monitoren en er informatie over te verzamelen, kunnen de FBI en andere tactische teams een federale gokzaak tegen een individu of entiteit opbouwen.

Het moeilijkere aspect van het onderzoek naar online gokactiviteiten is niet het lokaliseren van het platform dat voor illegale activiteiten wordt gebruikt, maar het vinden van de verantwoordelijke partij.

Opsporing en berechting van federale gokmisdrijven

Hoewel opsporing en onderzoek van gokmisdrijven voornamelijk door de FBI worden afgehandeld, wordt de vervolging van deze vermeende overtredingen afgehandeld door een United States Attorney. Het kantoor van United States Attorneys maakt ook deel uit van het ministerie van Justitie, maar in tegenstelling tot de FBI en andere instanties die belast zijn met onderzoek, houden U.S. Attorneys zich specifiek bezig met de vervolging van federale strafzaken.

In elke federale gokzaak treedt een U.S. Attorneys op als de belangrijkste procesvoerder en aanklager namens de regering. In minder belangrijke zaken kan een assistent van de U.S. Attorney deze rol vervullen. Net zoals er 93 federale districten zijn in de Verenigde Staten, zijn er ook 93 U.S. Attorney Offices.

Terwijl een U.S. Attorney de federale overheid vertegenwoordigt in een federale gokzaak, dient de gedaagde te worden vertegenwoordigd door een federale verdedigingsadvocaat. De meeste federale strafzaken, met name die waarbij sprake is van substantiële aanklachten op grond van de Ilegal Gambling Business Act of RICO, worden behandeld door een particuliere verdedigingsadvocaat.

Wat is de rol van uw advocaat in een federale strafzaak?

De strafrechtelijke procedure die plaatsvindt tussen het onderzoek en de veroordeling van federale gokmisdrijven is langdurig en kan maanden duren. Dit maakt de rol van uw advocaat in een federale strafzaak van cruciaal belang voor uw zaak.

Tijdens elke stap in het proces zal uw advocaat de communicatie met de rechtbank, de onderhandelingen met het U.S. Attorney Office en federale agentschappen, bepaalt uw verdedigingsstrategie, en vertegenwoordigt u in alle hoorzittingen of verschijningen, met inbegrip van:

• Arrestatie,
• Eerste verschijning,
• Federale voorgeleiding,
• Hoorzitting voor borgtocht,
• Discovery,
• Precess hoorzittingen, en
• Het proces.

Repercussions for Conviction for Gambling Crimes

Er zijn professionele, strafrechtelijke, en persoonlijke repercussies voor een gokken misdaden veroordeling. Echter, de exacte aard van de strafrechtelijke straf of zin voor illegaal gokken hangt af van de statuten gebruikt om de overtreding en de mate van criminele activiteit te vervolgen. Elk federaal statuut dat door de DOJ wordt gebruikt om een individu of entiteit van gokmisdaden te beschuldigen, brengt een afzonderlijke straf met zich mee.

• De Illegal Gambling Business Act van 1955 kan alleen worden gebruikt om een gokonderneming te vervolgen, bestaande uit vijf of meer individuen, maar indien veroordeeld krijgt elk individu een afzonderlijke straf. De maximumstraf is vijf jaar voor elk vermeend illegaal gokbedrijf.
• De Travel Act kan zijn eigen strafrechtelijke sancties met zich meebrengen als illegale acties onder de wet verband houden met of cruciaal zijn voor illegale gokactiviteiten. Terwijl de meeste activiteiten onder de Travel Act een maximale gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar hebben, als er verzwarende omstandigheden zijn, is de straf een maximum van 20 jaar. De specifieke verzwarende omstandigheden onder deze sectie 1952 van de U.S. Code zijn een geweldsmisdrijf of een andere onwettige activiteit, los van, maar gerelateerd aan, het interstatelijk reizen van opbrengsten van illegale activiteiten.
• De Wire Act te vinden in sectie 1084 van de U.S. Code heeft ook zijn eigen strafrechtelijke sanctie. De maximumgevangenisstraf krachtens de Wire Act is twee jaar in de federale gevangenis voor elk gebruik van telegrafische overmaking om geld of krediet te ontvangen als resultaat van weddenschappen of weddenschappen. De Wire Act staat ook het opleggen van een strafrechtelijke boete toe, afzonderlijk of in combinatie met een termijn in een federale straf.
• Op grond van sectie 1956 van de U.S. Code kan het witwassen van geld of opbrengsten van een illegale gokonderneming of online sportweddenschappen resulteren in een strafrechtelijke straf van 20 jaar in de federale gevangenis en / of $ 500.000 of tweemaal de waarde van het eigendom betrokken bij de transactie.
• Een veroordeling op grond van RICO, hetzij in combinatie met afzonderlijke aanklachten voor een gokonderneming of als een afzonderlijk gokmisdrijf, de RICO veroordeling draagt zijn eigen strafrechtelijke sanctie. De maximumstraf voor een RICO-veroordeling is 25 jaar in de federale gevangenis en een aanzienlijke strafrechtelijke boete. De strafrechtelijke boete onder RICO kan ofwel $ 250.000 of twee keer het bedrag van de opbrengsten van de illegale onderneming zijn, afhankelijk van welke hoger is.
• Criminele aanklachten onder de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act kunnen een straf in de federale gevangenis tot vijf jaar en een beperkt of levenslang verbod op deelname aan alle legale gokactiviteiten opleveren.

Wat zijn voorbeelden van federale gokaanklachten?

Federale strafrechtelijke aanklachten voor gokken werden een belangrijk onderwerp in het midden van de jaren 2000 en het begin van de jaren 2010, toen online gokken en sportweddenschappen drastisch in populariteit toenamen. Niet alleen werden er grotere hoeveelheden kapitaal en fondsen in beslag genomen door de FBI, maar ook werd er gedebatteerd over de illegaliteit van online gokken. Velen waren van mening dat de online spelen anders waren dan andere illegale gokorganisaties en vonden verder dat er ruimte moest zijn om online spelen te legaliseren. De FBI en DOJ waren het hier niet mee eens.

Poker, sportweddenschappen en blackjack werden op het internet gespeeld, en toen de FBI hard optrad tegen de verschillende websites en hosts van deze spellen, kwamen er verschillende geruchtmakende gokzaken voor de federale rechtbank. Natuurlijk zijn er nog steeds belangrijke strafzaken voor offline gokken.

• De eerste federale veroordeling voor online gokken vond plaats in 2000. De verdachte, Jay Cohen, werd veroordeeld tot 21 maanden federale gevangenisstraf voor zijn rol als eigenaar en exploitant van World Sports Exchange, een bookmaker die online weddenschappen en weddenschappen op een groot aantal sporten aannam.

Hoewel deze zaak rechtstreeks betrekking had op illegaal gokken, was de wet die werd gebruikt om Cohen te vervolgen de federale Wager Wire Law. In plaats van Cohen te veroordelen voor een gokmisdrijf, heeft de regering Cohen aangeklaagd en veroordeeld voor het gebruik van een draad of telefoon communicatie om een misdrijf te plegen. De reden waarom Cohen niet specifiek werd aangeklaagd voor illegaal online gokken? De Unlawful Internet Gambling Enforcement Act werd pas in 2006 aangenomen.

• Drie personen en een bedrijf uit Florida werden veroordeeld voor federale gokmisdrijven omdat ze een internationaal, online gokbedrijf runden. In een periode van 10 jaar heeft de onderneming meer dan 1 miljard dollar aan illegale weddenschappen afgesloten via online platforms en websites. Het grootste deel van de weddenschappen werd afgesloten in de Verenigde Staten en was afkomstig van Amerikaanse ingezetenen, wat de aandacht trok van federale agenten.

De IRS, U.S. Marshalls en FBI voerden een onderzoek uit naar de gokonderneming en de zaak werd uiteindelijk in Oklahoma behandeld door een advocaat van de Criminal Division’s Organized Crime and Gang Section en twee Assistant U.S. Attorneys. Vanwege de omvang en de verspreiding van de online-activiteiten werden de verdachten ook veroordeeld voor samenzwering tot het witwassen van geld en federale afpersing.

• Een van de grootste arrestaties door de FBI en andere federale instanties in het kader van de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act vond plaats in 2006. De verdachte leidde een online gokbedrijf dat meer dan 3,3 miljard dollar aan illegale sportweddenschappen binnenhaalde. Naast de aanklachten op grond van de federale gokwetten werd de beruchte beklaagde James Giordano ook aangeklaagd voor een aantal andere ondernemings- en corruptiezaken.

Wat te doen als je wordt beschuldigd van een federaal gokmisdrijf?

Een veroordeling voor het exploiteren, financieren, beheren of bezitten van een illegaal gokbedrijf is een ernstig misdrijf in de Verenigde Staten. Echter, federale aanklagers zullen zelden een zaak voor federale gokmisdrijven van de ene op de andere dag opbouwen, wat u de kans geeft om een verdediging op te bouwen.

1. Maak een einde aan alle handelingen waarbij illegaal gokken betrokken is of handelingen die kunnen worden geïnterpreteerd als illegaal gokken.
2. Zodra een onderzoek wordt gestart naar uw gokken bedrijf of weddenschappen, wilt u het papier spoor en de hoeveelheid bewijsmateriaal beschikbaar voor een federale instantie af te snijden – dit betekent het stoppen van acties die kunnen worden geïnterpreteerd of onderzocht als illegaal gokken.
3. Leer de specifieke regelgeving die van invloed zijn en de grens tussen legaal en illegaal gokken te controleren. Gebruik deze voorschriften om uw procedures te herzien en te begrijpen welke acties volgens de federale wetgeving strafbaar zouden kunnen zijn.
4. Heb een juridische professional die uitlegt hoe de toepasselijke federale wetten van toepassing zijn op uw bedrijf en zorg ervoor dat een verdedigingsadvocaat ervaring heeft met federale gokwetten en verdediging tegen federale gokmisdrijven.

Vind nu uw verdedigingsadvocaat voor federaal gokken.