Cargos Federales de Juego

¿Cuándo es el juego un delito federal?

No todos los juegos de azar son ilegales bajo la ley federal. Hay casinos, máquinas tragaperras y carreras de caballos, todas formas de juego, que se llevan a cabo legalmente. De hecho, en Estados Unidos el juego es una industria multimillonaria. La presencia de juegos de azar legales en todo el país no hace más que crecer.

Sin embargo, estas formas legales de juego y apuestas están fuertemente reguladas y autorizadas. Sin intención (y a propósito), la gente rompe las regulaciones en torno al juego todos los días. Las formas ilegales de juego, como los torneos de póquer clandestinos, los sitios web no registrados y los corredores de apuestas, constituyen una industria en sí misma y atraen la atención de las autoridades federales y de los fiscales.

¿Qué es el juego ilegal?

La ley federal regula estrechamente los negocios y las operaciones que pueden aceptar apuestas y facilitar el juego. Los negocios de juego ilegal quedan fuera de estas regulaciones. Según la ley federal, un negocio de juego ilegal es:

• Cualquier negocio de juego que infrinja una ley estatal o federal,
• Involucra a cinco o más personas, en cualquier capacidad, ya sea aceptando apuestas, haciéndolas, gestionándolas o financiándolas, y
• Ha estado en funcionamiento durante más de 30 días consecutivos o ha tenido unos ingresos brutos de 2.000 dólares o más en un solo día.

La definición de juego ilegal también está en proceso de cambio. Una ley federal que ilegalizaba las apuestas sobre el resultado de eventos deportivos fue anulada por el Tribunal Supremo. Abriendo la puerta a nuevos negocios y modelos de negocio para entrar en el mercado de las apuestas deportivas. La ley estatal determinará en última instancia los parámetros de las apuestas deportivas en un lugar específico.

Los juegos de azar en Internet

Las leyes federales en los Estados Unidos (ver más abajo los estatutos específicos y las leyes federales) hacen que todas las formas de juego en línea sean ilegales. Cualquier negocio que opere a través de Internet para aceptar apuestas, organizar torneos de póquer u operar un casino en línea corre el riesgo de ser perseguido por la justicia federal.

Las leyes federales sobre el juego ilegal

La ley federal sobre el juego ilegal y los juegos de azar se aprobó en 1955, pero el aumento de las apuestas deportivas y en línea ha implicado varios otros estatutos del Código de los Estados Unidos y la ley federal. El juego ilegal puede ser perseguido en virtud de varios estatutos penales diferentes, cada uno de ellos con un grado de castigo y un resultado potencial diferentes.

1. La Ley de Negocios de Juego Ilegal de 1955 tipifica como delito la posesión, la explotación, la supervisión, la financiación o la gestión de un negocio de juego ilegal en cualquier lugar de los Estados Unidos.
2. La Ley de Viajes prohíbe el uso del comercio interestatal para llevar a cabo un negocio de juego ilegal en virtud del artículo 1952 del Código de los Estados Unidos. Específicamente, el uso de las instalaciones del comercio interestatal es un delito, lo que significa el uso del transporte, el envío y otros medios de mover bienes y personas a través de las fronteras estatales.
3. La sección 1084 del Código de los Estados Unidos convierte en un delito federal el uso de teléfonos, Internet, fax u otras formas de transferencia electrónica para llevar a cabo un negocio de juego ilegal en virtud de la Ley de Comunicaciones.
4. Es un delito federal participar en el blanqueo de las ganancias y de un negocio de juego ilegal en virtud del artículo 1956 del Código de los EE.UU., que abarca todas las formas de blanqueo de dinero, no sólo las ganancias de los juegos de azar.
5. La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO) tipifica como delito federal grave la realización de un negocio de juego ilegal como parte de una empresa criminal o de un patrón de conducta ilegal. Dado que poseer, operar y financiar un negocio de juego ilegal es un delito separado, esta actividad es a menudo suficiente para presentar cargos RICO.

Ley federal centrada en el juego en línea

En particular, el juego ilegal en línea ha presentado problemas sustanciales para las agencias federales y los fiscales. Los individuos que perpetran las apuestas en línea son difíciles de rastrear y de encontrar. Además, es prolífico y cientos de miles de personas participan en el juego ilegal en línea cada año. Cómo y cuándo presentar cargos es una decisión difícil.

Para luchar contra los retos que plantea el juego en línea, el Congreso aprobó la Ley de Aplicación del Juego Ilegal por Internet (UIGEA). Esto es lo que regula y criminaliza:

1. Ninguna persona involucrada, a través de la propiedad, la financiación, la gestión o la operación de juegos de azar, apuestas o negocios de juego puede
2. Aceptar tarjetas de crédito o procesar tarjetas de crédito,
3. Aceptar transferencias electrónicas o fondos a través de un negocio de transmisión,
4. Aceptar un cheque, giro o instrumento similar para el pago, o
5. El producto de cualquiera de los anteriores
6. En relación con el juego ilegal por Internet.

Detección e investigación del juego ilegal

Las agencias federales utilizan una variedad de herramientas y tácticas para la detección e investigación del juego ilegal. En los últimos años, la mayoría de los recursos federales se han centrado específicamente en los juegos de azar y las apuestas deportivas en línea, en parte debido al increíble crecimiento y la popularidad de que gozaron estas plataformas durante la década de 2000.

Hoy en día, muchas operaciones de juego en línea han trasladado su negocio al extranjero para evitar su persecución en Estados Unidos, y varios recursos federales se dedican a impedir que las personas accedan a estas plataformas desde direcciones IP y servidores en Estados Unidos.

¿Qué agencias se encargan de la detección e investigación?

La autoridad para investigar el juego ilegal, formalmente llamada jurisdicción de investigación, se otorga específicamente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El FBI es una agencia dentro del Departamento de Justicia (DOJ), el departamento ejecutivo federal que es responsable de la aplicación de las leyes de los Estados Unidos. Otras agencias dentro del DOJ son la Oficina del Inspector General, la Oficina Federal de Prisiones y los U.S. Marshalls. Algunos de estos otros organismos también participan en la investigación y el descubrimiento de los delitos federales de juego.

Aunque hay muchos agentes del FBI encargados de la investigación de los juegos de azar y de las empresas de juego en línea, la mayoría de los juegos de azar ilegales se descubren a través de los grupos de trabajo del crimen organizado del FBI.

¿Por qué los profesionales de la delincuencia organizada participan en la detección e investigación de los delitos de juego?

El estatuto de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute o RICO) cubre las empresas involucradas en el soborno deportivo, el blanqueo de dinero y el fraude electrónico, todos los actos ilegales comúnmente involucrados o relacionados con las redes de juego ilegal a gran escala.

Otras agencias federales se asocian con el FBI para manejar la investigación de presuntos o sospechosos delitos federales de juego, incluyendo:

• El U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); y
• Department of Justice (DOJ).

El FBI también trabaja con varias otras entidades durante la investigación de una empresa de juego o de apuestas ilegales. Aunque muchas de estas asociaciones de investigación son con las fuerzas del orden estatales y locales, la agencia también trabaja con entidades y corporaciones privadas. Hace unos años, la Asociación Americana del Juego colaboró con el FBI para dar a conocer el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del gobierno federal, la oficina en la que se pueden denunciar las pistas y la información sobre actividades de juego ilegal.

¿Qué tácticas se utilizan para la detección del juego ilegal?

Un número considerable de actividades de juego en línea e ilegales son denunciadas al FBI por ciudadanos particulares y otras entidades de vigilancia. El proceso comienza cuando un individuo completa una denuncia en línea y la envía al Centro de Denuncias de Delitos en Internet, también llamado IC3.

El FBI analiza cada una de las denuncias enviadas al IC3 y determina si existe información viable de un delito bajo la ley local, estatal o federal. La mayor parte de la información sobre el juego ilegal enviada al IC3 cae bajo la ley estatal. La mayoría de las leyes y normativas sobre el juego están contenidas en los estatutos estatales, pero cuando una denuncia contiene información sobre el juego interestatal o internacional, el FBI hará un seguimiento de la denuncia.

Otros delitos relacionados con el juego, en particular el juego en línea y las apuestas deportivas, se detectan mediante la auditoría y la investigación periódica de los sitios web y la actividad en Internet. Al igual que los individuos que desean hacer apuestas o apostar en eventos deportivos pueden encontrar plataformas de juego en línea, el FBI utiliza una variedad de herramientas digitales para hacer lo mismo. Al vigilar y recopilar información sobre estos sitios web y redes, el FBI y otros equipos tácticos pueden construir un caso federal de juego contra una persona o entidad.

El aspecto más difícil de la investigación de la actividad de juego en línea no es localizar la plataforma utilizada para la actividad ilegal, sino encontrar al responsable.

Cargos y juicio por delitos federales de juego

Mientras que la detección e investigación de los delitos de juego está a cargo principalmente del FBI, el enjuiciamiento de estos presuntos delitos está a cargo de un Fiscal de los Estados Unidos. Las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos también forman parte del Departamento de Justicia, pero a diferencia del FBI y otros organismos que se encargan de la investigación, los Fiscales de los Estados Unidos se encargan específicamente de la persecución de los casos penales federales.

En cualquier caso federal de juego, un Fiscal de los Estados Unidos actuará como el principal litigante y fiscal en nombre del gobierno. En casos más leves, un Fiscal Federal Adjunto puede desempeñar este papel. Al igual que hay 93 distritos federales en los Estados Unidos, hay 93 Fiscalías de los Estados Unidos.

Aunque un Fiscal de los Estados Unidos representará al gobierno federal en un caso federal de apuestas, el acusado debe ser representado por un abogado defensor federal. La mayoría de los casos criminales federales, particularmente aquellos que involucran cargos sustanciales bajo la Ley de Negocios de Juego Ilegal o RICO, son manejados por un abogado defensor privado.

¿Cuál es el papel de su abogado en un caso penal federal?

El procedimiento penal que ocurre entre la investigación y la condena de los delitos federales de juego es largo y puede durar meses. Esto hace que el papel de su abogado en un caso penal federal sea crucial para su caso.

Durante cada paso del proceso su abogado se encargará de la comunicación con el tribunal, de las negociaciones con la Oficina del Fiscal de los EE.UU. y las agencias federales, de establecer su caso. UU y las agencias federales, establecerá su estrategia de defensa y le representará en cualquier audiencia o comparecencia, incluyendo:

• Arresto,
• Comparecencia inicial,
• Acusación federal,
• Audiencia de fianza,
• Descubrimiento,
• Audiencias de juicio y
• El juicio.

Repercusiones de la condena por delitos de juego

Hay repercusiones profesionales, penales y personales por una condena por delitos de juego. Sin embargo, la naturaleza exacta del castigo penal o la sentencia por el juego ilegal depende de los estatutos utilizados para procesar el delito y el grado de actividad criminal. Cada ley federal utilizada por el Departamento de Justicia para acusar a una persona o entidad de delitos de juego conlleva una sanción penal distinta.

• La Ley de Negocios de Juego Ilegal de 1955 sólo puede utilizarse para procesar a una empresa de juego, formada por cinco o más personas, pero si es condenada cada persona recibe una sentencia distinta. La condena penal máxima es de cinco años por cada presunto negocio de juego ilegal.
• La Ley de Viajes puede conllevar su propio castigo penal si las acciones ilegales en virtud de la ley están relacionadas o son cruciales para las actividades de juego ilegal. Si bien la mayoría de las actividades contempladas en la Ley de Viajes tienen una pena máxima de prisión de no más de cinco años, si existen circunstancias agravantes, el castigo es de un máximo de 20 años. Las circunstancias agravantes específicas en virtud de esta Sección 1952 del Código de los EE.UU. son un delito de violencia o cualquier otra actividad ilícita, distinta pero relacionada con el viaje interestatal de las ganancias de la actividad ilegal.
• La Ley de Comunicaciones por Cable que se encuentra en la Sección 1084 del Código de los EE.UU. también conlleva su propio castigo penal. La pena máxima de encarcelamiento permitida por la Ley de Comunicaciones es de dos años en una prisión federal por cada uso de una transferencia electrónica para recibir dinero o crédito como resultado de apuestas. La Ley de Comunicaciones por Cable también permite la imposición de una multa penal, ya sea por separado o junto con una pena en una sentencia federal.
• En virtud de la Sección 1956 del Código de los Estados Unidos, el blanqueo de dinero o de las ganancias de una empresa de juego ilegal o de apuestas deportivas en línea puede dar lugar a una pena penal de 20 años de prisión federal y/o 500.000 dólares o el doble del valor de los bienes implicados en la transacción.
• Una condena en virtud de la ley RICO, ya sea en conjunto con cargos separados por una empresa de juegos de azar o como un delito de juego separado, la condena RICO conlleva su propio castigo penal. La pena máxima por una condena RICO es de 25 años en una prisión federal y una multa penal considerable. La multa penal en virtud de la ley RICO puede ser de 250.000 dólares o del doble del importe de las ganancias de la empresa ilegal, lo que sea más elevado.
• Los cargos penales en virtud de la Ley de Aplicación del Juego Ilegal por Internet pueden conllevar una condena en una prisión federal de hasta cinco años y una prohibición limitada o de por vida de participar en cualquier actividad de juego legal.

¿Cuáles son los ejemplos de cargos federales por juegos de azar?

Los cargos penales federales por juegos de azar se convirtieron en un tema importante a mediados de la década de 2000 y principios de 2010, a medida que los juegos de azar en línea y las apuestas deportivas aumentaron drásticamente su popularidad. No sólo se produjeron mayores cantidades de capital y fondos incautados por el FBI, sino que también se produjo un debate sobre la ilegalidad de los juegos de azar en línea. Mucha gente creía que los juegos en línea eran diferentes de otras organizaciones de juego ilegal y, además, consideraba que debía haber espacio para legalizar los juegos en línea. El FBI y el Departamento de Justicia no estaban de acuerdo.

El póquer, las apuestas deportivas y el blackjack se jugaban a través de Internet, y cuando el FBI tomó medidas contra los distintos sitios web y los anfitriones de estos juegos, se produjeron varios casos de juego de alto perfil en los tribunales federales. Por supuesto, todavía hay casos criminales significativos para los juegos de azar fuera de línea.

• La primera condena federal para los juegos de azar en línea fue en el año 2000. El acusado, Jay Cohen, fue condenado a 21 meses de prisión federal por su papel como propietario y operador de World Sports Exchange, una casa de apuestas que aceptaba apuestas en línea y en una multitud de deportes.

Sin embargo, aunque este caso abordaba directamente la cuestión del juego ilegal, la ley utilizada para procesar a Cohen fue la Ley federal de apuestas por cable. En lugar de condenar a Cohen por un delito de juego, el gobierno acusó y condenó a Cohen por el uso de una comunicación alámbrica o telefónica para cometer un delito. ¿La razón por la que Cohen no fue acusado específicamente por juego ilegal en línea? La Ley de Aplicación del Juego Ilegal por Internet no se aprobó hasta 2006.

• Tres individuos y una corporación de Florida fueron condenados por delitos federales de juego por dirigir una empresa internacional de juego online. En un periodo de 10 años, la empresa recaudó más de mil millones de dólares en apuestas ilegales a través de plataformas y sitios web en línea. La mayor parte de las apuestas se realizaban en Estados Unidos y procedían de residentes estadounidenses, lo que atrajo la atención de los agentes federales.

El IRS, los U.S. Marshalls y el FBI se encargaron de la investigación de la empresa de juego y el caso fue finalmente juzgado en Oklahoma por un abogado de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas de la División Penal y dos fiscales adjuntos de Estados Unidos. Debido a la escala y la proliferación de la actividad en línea, los acusados también fueron condenados por conspiración para cometer lavado de dinero y cargos federales de crimen organizado.

• Una de las mayores redadas del FBI y otras agencias federales en el marco de la Ley de Aplicación del Juego Ilegal por Internet se produjo en 2006. El acusado dirigía un negocio de apuestas en línea que recaudó más de 3.300 millones de dólares en apuestas deportivas ilegales. Además de los cargos en virtud de las leyes federales de juego, el infame acusado James Giordano también fue acusado de una serie de otros cargos de empresa y corrupción.

¿Qué hacer si se le acusa de un delito federal de juego?

Una condena por operación, financiación, gestión o propiedad de un negocio de juego ilegal es un delito grave en los Estados Unidos. Sin embargo, los fiscales federales rara vez construirán un caso para los delitos federales de juego de la noche a la mañana, lo que le da la oportunidad de construir una defensa.

1. Continúe con cualquier acción que implique juegos de azar ilegales o acciones que puedan ser interpretadas como juegos de azar ilegales.
2. Una vez que se inicie una investigación sobre su negocio de juegos de azar o apuestas, usted quiere cortar el rastro de papel y la cantidad de pruebas disponibles para una agencia federal – esto significa detener las acciones que podrían ser interpretadas o investigadas como juego ilegal.
3. Aprenda las regulaciones específicas que impactan y controlan el límite entre el juego legal e ilegal. Utilice estas regulaciones para revisar sus procedimientos y entender qué acciones podrían ser criminales bajo la ley federal.
4. Haga que un profesional legal le explique cómo las leyes federales aplicables se aplican a su negocio y asegúrese de que un abogado defensor tiene experiencia con las leyes federales de juego y la defensa de los delitos federales de juego.

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