Accusations fédérales de jeu d’argent

Quand le jeu d’argent est-il une infraction fédérale ?

Tous les jeux d’argent ne sont pas illégaux en vertu de la loi fédérale. Il existe des casinos, des machines à sous et des courses de chevaux, toutes formes de jeux d’argent, qui sont pratiqués en toute légalité. En fait, aux États-Unis, les jeux d’argent sont une industrie de plusieurs millions de dollars. La présence de jeux d’argent légaux à travers le pays ne fait que croître.

Pour autant, ces formes légales de jeux d’argent et de hasard sont fortement réglementées et font l’objet de licences. Sans le vouloir (et volontairement), les gens enfreignent chaque jour les réglementations autour des jeux d’argent. Les formes illégales de jeux d’argent, telles que les tournois de poker clandestins, les sites web non enregistrés et les bookmakers, constituent une industrie à part entière – et attirent l’attention des forces de l’ordre et des procureurs fédéraux.

Qu’est-ce que le jeu illégal ?

La loi fédérale réglemente étroitement les entreprises et les opérations autorisées à accepter des paris et à faciliter les jeux d’argent. Les entreprises de jeux d’argent illégaux échappent à cette réglementation. Selon la loi fédérale, une entreprise de jeu illégale est :

• Toute entreprise de jeu qui viole une loi étatique ou fédérale,
• Participe de cinq personnes ou plus, à n’importe quel titre, qu’il s’agisse de prendre des paris, de faire des paris, de gérer ou de financer, et
• A été en activité pendant plus de 30 jours consécutifs ou a eu des revenus bruts de 2 000 $ ou plus en un seul jour.

La définition du jeu illégal est également en évolution. Une loi fédérale qui rendait illégal le fait de parier sur le résultat d’événements sportifs a été invalidée par la Cour suprême. Cela ouvre la porte à de nouvelles entreprises et à de nouveaux modèles commerciaux pour entrer sur le marché des paris sportifs. La loi de l’État déterminera en fin de compte les paramètres des paris sportifs dans un endroit spécifique.

Jeux de hasard sur Internet

Les lois fédérales aux États-Unis (voir ci-dessous pour les statuts spécifiques et les lois fédérales) rendent toutes les formes de jeux de hasard en ligne illégales. Toute entreprise qui opère par le biais d’Internet pour prendre des paris, organiser des tournois de poker ou exploiter un casino en ligne risque des poursuites fédérales.

Les lois fédérales sur les jeux d’argent illégaux

La loi fédérale sur les jeux d’argent et de hasard illégaux a été adoptée en 1955, mais l’essor des jeux d’argent en ligne et des jeux sportifs a impliqué plusieurs autres statuts du code américain et de la loi fédérale. Les jeux d’argent illégaux pourraient être poursuivis en vertu de plusieurs lois pénales différentes, chacune avec un degré différent de punition et de résultat potentiel.

1. La loi sur les entreprises de jeux d’argent illégaux de 1955 fait de la possession, de l’exploitation, de la supervision, du financement ou de la gestion d’une entreprise de jeux d’argent illégaux n’importe où aux États-Unis un délit pénal.
2. La loi sur les voyages interdit l’utilisation du commerce interétatique pour mener une entreprise de jeux d’argent illégaux en vertu de la section 1952 du code américain. Plus précisément, l’utilisation des installations du commerce interétatique est un délit, ce qui signifie l’utilisation du transport, de l’expédition et d’autres moyens de déplacer des biens et des personnes à travers les frontières des États.
3. La section 1084 du code américain fait de l’utilisation des téléphones, d’Internet, des télécopies ou d’autres formes de transfert électronique pour mener une activité de jeu illégale un crime fédéral en vertu du Wire Act.
4. C’est un crime fédéral de s’engager dans le blanchiment des produits et d’une entreprise de jeu illégale en vertu de la section 1956 du code américain, qui couvre toutes les formes de blanchiment d’argent, pas seulement les produits du jeu.
5. La loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) fait de la conduite d’une entreprise de jeu illégale dans le cadre d’une entreprise criminelle ou d’un modèle de conduite illégale un crime fédéral grave. Étant donné que la possession, l’exploitation et le financement d’une entreprise de jeux illégaux constituent un crime distinct, cette activité est souvent suffisante pour porter des accusations en vertu de la loi RICO.

La loi fédérale axée sur les jeux d’argent en ligne

En particulier, les jeux d’argent illégaux en ligne ont posé des problèmes substantiels aux agences fédérales et aux procureurs. Les individus perpétrant des jeux d’argent en ligne sont difficiles à suivre et à trouver. De plus, ils sont prolifiques et des centaines de milliers de personnes participent aux jeux d’argent en ligne illégaux chaque année. Comment et quand porter des accusations est une décision difficile.

Pour lutter contre les défis autour des jeux d’argent en ligne, le Congrès a adopté l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Voici ce qu’elle réglemente et criminalise :

1. Personne impliquée, par la propriété, le financement, la gestion ou l’exploitation d’une entreprise de jeux, de paris ou de jeux d’argent ne peut
2. accepter des cartes de crédit ou traiter des cartes de crédit,
3. Accepter des transferts électroniques ou des fonds par le biais d’une entreprise de transmission,
4. Accepter un chèque, une traite ou un instrument similaire pour le paiement, ou
5. Le produit de l’un des éléments ci-dessus
6. En rapport avec les jeux de hasard illégaux sur Internet.

Détection et enquête sur les jeux de hasard illégaux

Les agences fédérales utilisent une variété d’outils et de tactiques pour la détection et l’enquête sur les jeux de hasard illégaux. Ces dernières années, la majorité des ressources fédérales se sont concentrées spécifiquement sur les jeux d’argent en ligne et les paris sportifs, en partie en raison de la croissance et de la popularité incroyables dont ces plateformes ont bénéficié au cours des années 2000.

Aujourd’hui, de nombreuses opérations de jeux d’argent en ligne ont déplacé leurs activités à l’étranger pour éviter les poursuites aux États-Unis, et un certain nombre de ressources fédérales sont consacrées à empêcher les individus d’accéder à ces plateformes à partir d’adresses IP et de serveurs aux États-Unis.

Quelles agences s’occupent de la détection et de l’enquête ?

L’autorité pour enquêter sur les jeux illégaux, formellement appelée compétence d’enquête, est spécifiquement donnée au Federal Bureau of Investigations (FBI). Le FBI est l’une des agences du ministère de la Justice (DOJ), le département exécutif fédéral chargé de l’application des lois des États-Unis. Les autres agences du DOJ sont le Bureau de l’inspecteur général, le Bureau fédéral des prisons et les U.S. Marshalls. Certaines de ces autres agences sont également impliquées dans l’enquête et la découverte de crimes fédéraux liés aux jeux d’argent.

Bien qu’il y ait de nombreux agents du FBI chargés d’enquêter sur les entreprises de jeux d’argent et de jeux en ligne, la majorité des jeux illégaux sont découverts par les groupes de travail sur le crime organisé du FBI.

Pourquoi les professionnels du crime organisé sont-ils impliqués dans la détection et l’investigation des crimes liés aux jeux d’argent ?

Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute ou RICO couvre les entreprises impliquées dans la corruption sportive, le blanchiment d’argent et la fraude électronique, tous les actes illégaux communément impliqués ou liés à des réseaux de jeux illégaux à grande échelle.

D’autres agences fédérales s’associeront au FBI pour traiter les enquêtes sur les crimes de jeu fédéraux présumés ou suspectés, notamment :

• Les U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS) ; et
• Département de la Justice (DOJ).

Le FBI travaille également avec plusieurs autres entités au cours de l’enquête sur une entreprise de jeu ou des paris illégaux. Si beaucoup de ces partenariats d’enquête se font avec les forces de l’ordre étatiques et locales, l’agence travaille également avec des entités privées et des sociétés. Il y a quelques années, l’American Gaming Association a travaillé avec le FBI pour faire connaître l’Internet Crime Complaint Center du gouvernement fédéral, le bureau où les tuyaux et les informations sur les activités de jeu illégales peuvent être signalés.

Quelles sont les tactiques utilisées pour la détection des jeux d’argent illégaux ?

Un nombre substantiel d’activités de jeu en ligne et illégales sont signalées au FBI par des citoyens privés et d’autres entités de surveillance. Le processus commence lorsqu’une personne remplit une plainte en ligne et la soumet à l’Internet Crime Complaint Center, autrement appelé IC3.

Le FBI analyse chaque rapport soumis à l’IC3 et détermine s’il existe des informations viables d’un crime en vertu de la loi locale, étatique ou fédérale. La plupart des informations sur les jeux d’argent illégaux soumises à l’IC3 relèvent du droit des États. La majorité des lois et règlements sur les jeux d’argent sont contenus dans les lois des États, mais lorsqu’une plainte contient des informations sur des jeux d’argent interétatiques ou internationaux, le FBI donne suite à la plainte.

Les autres délits liés aux jeux d’argent, en particulier les jeux d’argent et les paris sportifs en ligne, sont détectés par des audits et des enquêtes régulières sur les sites Web et l’activité sur Internet. De la même manière que les personnes souhaitant placer des paris ou parier sur des événements sportifs peuvent trouver des plateformes de jeux en ligne, le FBI utilise une variété d’outils numériques pour faire de même. En surveillant et en recueillant des informations sur ces sites Web et ces réseaux, le FBI et d’autres équipes tactiques peuvent monter un dossier fédéral sur les jeux d’argent contre un individu ou une entité.

L’aspect le plus difficile de l’enquête sur les jeux d’argent en ligne n’est pas de localiser la plateforme utilisée pour une activité illégale, mais de trouver le responsable.

Inculpations et procès pour les crimes fédéraux liés aux jeux d’argent

Alors que la détection et l’enquête sur les crimes liés aux jeux d’argent sont principalement gérées par le FBI, la poursuite de ces infractions présumées est gérée par un procureur des États-Unis. Les bureaux des procureurs des États-Unis font également partie du ministère de la Justice, mais contrairement au FBI et aux autres agences chargées des enquêtes, les procureurs des États-Unis s’occupent spécifiquement des poursuites dans les affaires criminelles fédérales.

Dans toute affaire de jeu fédérale, un procureur des États-Unis agira en tant que principal plaideur et procureur au nom du gouvernement. Dans les cas plus mineurs, un assistant du procureur américain peut remplir ce rôle. Tout comme il y a 93 districts fédéraux aux États-Unis, il y a 93 bureaux de procureur américain.

Alors qu’un procureur américain représentera le gouvernement fédéral dans une affaire fédérale de jeu, le défendeur devrait être représenté par un avocat de la défense fédérale. La plupart des affaires pénales fédérales, en particulier celles qui impliquent des charges importantes en vertu de la loi sur les entreprises de jeux illégaux ou RICO, sont traitées par un avocat de la défense privé.

Quel est le rôle de votre avocat dans une affaire criminelle fédérale ?

La procédure pénale qui se déroule entre l’enquête et la condamnation des crimes fédéraux liés au jeu est longue et peut durer des mois. Cela rend le rôle de votre avocat dans une affaire pénale fédérale crucial pour votre dossier.

À chaque étape de la procédure, votre avocat s’occupera de la communication avec le tribunal, des négociations avec le bureau du procureur des États-Unis et les agences fédérales. Attorney Office et les agences fédérales, définira votre stratégie de défense et vous représentera lors de toutes les audiences ou comparutions, notamment :

• L’arrestation,
• La comparution initiale,
• L’interpellation fédérale,
• L’audience de libération sous caution,
• L’enquête,
• Les audiences de mise en état et
• Le procès.

Répercussions d’une condamnation pour délits de jeu

Il existe des répercussions professionnelles, pénales et personnelles pour une condamnation pour délits de jeu. Cependant, la nature exacte de la sanction pénale ou de la peine pour jeu illégal dépend des statuts utilisés pour poursuivre l’infraction et du degré d’activité criminelle. Chaque loi fédérale utilisée par le DOJ pour accuser un individu ou une entité de crimes liés aux jeux d’argent entraîne une peine pénale distincte.

• L’Illegal Gambling Business Act de 1955 ne peut être utilisé que pour poursuivre une entreprise de jeu, composée de cinq individus ou plus, mais s’il est condamné, chaque individu reçoit une peine distincte. La peine pénale maximale est de cinq ans pour chaque entreprise de jeu illégale présumée.
• La loi sur les voyages peut entraîner sa propre sanction pénale si les actions illégales en vertu de la loi sont liées ou cruciales pour les activités de jeu illégales. Alors que la plupart des activités en vertu de la loi sur les voyages ont une peine de prison maximale de pas plus de cinq ans, s’il y a des circonstances aggravantes, la peine est un maximum de 20 ans. Les circonstances aggravantes spécifiques en vertu de cette section 1952 du code américain sont un crime de violence ou toute autre activité illégale, séparée mais liée à, le voyage interétatique des produits d’une activité illégale.
• Le Wire Act trouvé à la section 1084 du code américain comporte également sa propre punition pénale. La durée maximale d’incarcération autorisée par le Wire Act est de deux ans dans une prison fédérale pour chaque utilisation d’un transfert électronique pour recevoir de l’argent ou un crédit à la suite de paris ou de mises. Le Wire Act permet également l’imposition d’une amende pénale, qu’elle soit distincte ou associée à un terme d’une peine fédérale.
• En vertu de la section 1956 du code américain, le blanchiment d’argent ou de produits provenant d’une entreprise de jeu illégale ou de paris sportifs en ligne peut entraîner une sanction pénale de 20 ans de prison fédérale et/ou de 500 000 dollars ou de deux fois la valeur des biens impliqués dans la transaction.
• Une condamnation en vertu de la RICO, que ce soit en conjonction avec des accusations distinctes pour une entreprise de jeu ou en tant qu’infraction de jeu séparée, la condamnation RICO entraîne sa propre sanction pénale. La peine maximale pour une condamnation RICO est de 25 ans de prison fédérale et une amende pénale substantielle. L’amende pénale en vertu de la RICO peut s’élever à 250 000 $ ou à deux fois le montant des produits de l’entreprise illégale, selon le montant le plus élevé.
• Les accusations criminelles en vertu de la loi sur l’application des jeux illégaux sur Internet peuvent entraîner une peine de prison fédérale allant jusqu’à cinq ans et une interdiction limitée ou à vie de participer à toute activité de jeu légale.

Quels sont les exemples d’accusations fédérales en matière de jeux de hasard ?

Les accusations pénales fédérales en matière de jeux de hasard sont devenues un sujet majeur au milieu des années 2000 et au début des années 2010, alors que les jeux de hasard en ligne et les paris sportifs ont drastiquement augmenté en popularité. Non seulement il y avait de plus grandes masses de capitaux et de fonds saisis par le FBI, mais aussi un débat sur l’illégalité des jeux en ligne. De nombreuses personnes pensaient que les jeux en ligne étaient différents des autres organisations de jeu illégales et estimaient en outre qu’il devrait être possible de légaliser les jeux en ligne. Le FBI et le DOJ n’étaient pas d’accord.

Le poker, les paris sportifs et le blackjack étaient joués sur Internet, et lorsque le FBI a sévi contre les différents sites Web et hôtes de ces jeux, il y a eu plusieurs affaires de jeu très médiatisées dans les tribunaux fédéraux. Bien sûr, il existe encore des affaires pénales importantes pour les jeux de hasard hors ligne.

• La première condamnation fédérale pour des jeux de hasard en ligne remonte à 2000. L’accusé, Jay Cohen, a été condamné à 21 mois de prison fédérale pour son rôle de propriétaire et d’opérateur de World Sports Exchange, un bookmaker qui prenait des paris en ligne et des paris sur une multitude de sports.

Cependant, bien que cette affaire ait directement abordé la question des jeux d’argent illégaux, la loi utilisée pour poursuivre Cohen était la loi fédérale Wager Wire Law. Plutôt que de condamner Cohen pour un délit de jeu, le gouvernement l’a inculpé et condamné pour l’utilisation d’un fil ou d’une communication téléphonique pour commettre un crime. La raison pour laquelle Cohen n’a pas été spécifiquement accusé de jeux d’argent illégaux en ligne ? Le Unlawful Internet Gambling Enforcement Act n’a pas été adopté avant 2006.

• Trois individus et une société de Floride ont été condamnés pour des crimes fédéraux liés aux jeux d’argent pour avoir dirigé une entreprise internationale de jeux en ligne. Sur une période de 10 ans, l’entreprise a pris plus d’un milliard de dollars de paris illégaux par le biais de plateformes et de sites web en ligne. La plupart des paris ont été effectués aux États-Unis et provenaient de résidents américains, ce qui a attiré l’attention des agents fédéraux.

L’IRS, les U.S. Marshalls et le FBI ont mené une enquête sur l’entreprise de jeux d’argent et l’affaire a finalement été jugée en Oklahoma par un avocat de la section du crime organisé et des gangs de la division criminelle et deux procureurs adjoints des États-Unis. En raison de l’ampleur et de la prolifération de l’activité en ligne, les défendeurs ont également été condamnés pour conspiration de blanchiment d’argent et pour racket fédéral.

• L’un des plus gros coups de filet du FBI et d’autres agences fédérales en vertu de la loi sur l’application des jeux illégaux sur Internet s’est produit en 2006. Le défendeur dirigeait une entreprise de paris en ligne qui a encaissé plus de 3,3 milliards de dollars de paris sportifs illégaux. En plus des accusations en vertu des lois fédérales sur les jeux d’argent, le tristement célèbre défendeur James Giordano a également été inculpé pour un certain nombre d’autres accusations d’entreprise et de corruption.

Que faire si l’on est accusé d’un crime fédéral lié aux jeux d’argent?

Une condamnation pour l’exploitation, le financement, la gestion ou la propriété ou une entreprise de jeux d’argent illégale est un crime grave aux États-Unis. Cependant, les procureurs fédéraux construiront rarement un dossier pour les crimes de jeu fédéraux du jour au lendemain, ce qui vous donne l’occasion de construire une défense.

1. Cessez toute action impliquant des jeux illégaux ou des actions qui pourraient être interprétées comme des jeux illégaux.
2. Une fois qu’une enquête est lancée sur votre entreprise de jeux ou de paris, vous voulez couper la trace écrite et la quantité de preuves disponibles pour une agence fédérale – cela signifie arrêter les actions qui pourraient être interprétées ou enquêtées comme des jeux illégaux.
3. Connaître les règlements spécifiques qui ont un impact et contrôlent la frontière entre les jeux légaux et illégaux. Utilisez ces règlements pour revoir vos procédures et comprendre quelles actions pourraient être criminelles en vertu de la loi fédérale.
4. Demandez à un professionnel du droit d’expliquer comment les lois fédérales applicables s’appliquent à votre entreprise et assurez-vous qu’un avocat de la défense a de l’expérience avec les lois fédérales sur les jeux d’argent et la défense contre les crimes fédéraux liés aux jeux d’argent.

Trouvez votre avocat de la défense pour les jeux d’argent fédéraux maintenant.