Federal Gambling Charges

Hvornår er gambling en føderal lovovertrædelse?

Det er ikke alt gambling, der er ulovligt i henhold til føderal lovgivning. Der findes kasinoer, spilleautomater og hestevæddeløb, som alle er former for spil, der udføres lovligt. Faktisk er spil i USA en industri med mange millioner dollars. Tilstedeværelsen af lovlige spil i hele landet er kun stigende.

Derimod er disse lovlige former for spil og spil stærkt reguleret og licenseret. Ufrivilligt (og med vilje) bryder folk hver dag reglerne omkring spil. Ulovlige former for spil, såsom underjordiske pokerturneringer, uregistrerede websteder og bookmakere, er en helt egen industri – og tiltrækker sig opmærksomhed fra føderale retshåndhævende myndigheder og anklagere.

Hvad er ulovligt spil?

Den føderale lovgivning regulerer nøje de virksomheder og aktiviteter, der har tilladelse til at acceptere væddemål og lette spil. Ulovlige spilvirksomheder falder uden for disse bestemmelser. Ifølge føderal lov er en ulovlig spillevirksomhed:

• En hvilken som helst spillevirksomhed, der overtræder en statslig eller føderal lov,
• Involverer fem eller flere personer i enhver egenskab, uanset om de tager imod væddemål, laver væddemål, administrerer eller finansierer, og
• Har været i drift i over 30 dage i træk eller havde bruttoindtægter på 2.000 dollars eller mere på en enkelt dag.

Definitionen af ulovligt spil er også under forandring. En føderal lov, der gjorde det ulovligt at satse på resultatet af sportsbegivenheder, blev annulleret af Højesteret. Dette åbnede døren for nye virksomheder og forretningsmodeller til at komme ind på markedet for sportsvæddemål. Delstatslovgivningen vil i sidste ende bestemme parametrene for sportsvæddemål på et bestemt sted.

Gambling på internettet

De føderale love i USA (se nedenfor for specifikke vedtægter og føderale love) gør alle former for online gambling ulovlige. Enhver virksomhed, der opererer via internettet for at tage imod væddemål, afvikle pokerturneringer eller drive et online casino, risikerer føderal retsforfølgelse.

Føderale love om ulovligt spil

Den føderale lov om ulovligt spil og spil blev vedtaget i 1955, men stigningen i online- og sportsspil har impliceret flere andre vedtægter i den amerikanske lovbog og føderale love. Ulovligt spil kan retsforfølges i henhold til flere forskellige straffelove, hver med en anden grad af straf og et andet potentielt resultat.

1. Illegal Gambling Business Act of 1955 gør det strafbart at eje, drive, overvåge, finansiere eller lede en ulovlig spillevirksomhed overalt i USA.
2. The Travel Act forbyder brugen af interstate commerce til at drive en ulovlig spillevirksomhed i henhold til afsnit 1952 i U.S. Code. Specifikt er brugen af faciliteterne i den mellemstatslige handel en lovovertrædelse, hvilket betyder brugen af transport, skibsfart og andre midler til at flytte varer og personer over statsgrænserne.
3. Sektion 1084 i U.S. Code gør det til en forbundsforbrydelse at bruge telefoner, internettet, fax eller andre former for telegrafisk overførsel til at drive en ulovlig spillevirksomhed i henhold til Wire Act.
4. Det er en forbundsforbrydelse at deltage i hvidvaskning af udbyttet og af en ulovlig spillevirksomhed i henhold til afsnit 1956 i U.S. Code, som dækker alle former for hvidvaskning af penge, ikke kun udbytte fra spil.
5. RICO-loven (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) gør det til en alvorlig forbundsforbrydelse at drive en ulovlig spillevirksomhed som en del af en kriminel virksomhed eller et mønster af ulovlig adfærd. Da det at eje, drive og finansiere en ulovlig spillevirksomhed er en særskilt forbrydelse, er denne aktivitet ofte nok til at rejse RICO-anklager.

Føderal lov med fokus på onlinespil

I særdeleshed har ulovligt onlinespil skabt betydelige problemer for de føderale myndigheder og anklagemyndigheder. Enkeltpersoner, der begår onlinespil, er svære at spore og svære at finde. Desuden er det udbredt, og hundredtusindvis af mennesker deltager hvert år i ulovligt onlinespil. Hvordan og hvornår der skal rejses tiltale, er en vanskelig beslutning.

For at bekæmpe udfordringerne omkring onlinespil vedtog Kongressen loven om håndhævelse af ulovlige spil på internettet (UIGEA). Her er, hvad den regulerer og kriminaliserer:

1. Ingen, der er involveret gennem ejerskab, finansiering, ledelse eller drift af spil, væddemål eller spilvirksomhed må
2. Acceptere kreditkort eller behandle kreditkort,
3. acceptere elektroniske overførsler eller midler gennem en overførselsvirksomhed,
4. acceptere en check, en veksel eller et lignende instrument til betaling, eller
5. indtægter fra noget af ovenstående
6. i forbindelse med ulovligt internetspil.

Opsporing og efterforskning af ulovligt spil

De føderale myndigheder anvender en række forskellige værktøjer og taktikker til opsporing og efterforskning af ulovligt spil. I de seneste år har størstedelen af de føderale ressourcer fokuseret specifikt på onlinespil og sportsvæddemål, til dels på grund af den utrolige vækst og popularitet, som disse platforme nød i løbet af 2000’erne.

I dag har mange onlinespilleaktiviteter flyttet deres forretning til udlandet for at undgå retsforfølgelse i USA, og en række føderale ressourcer er dedikeret til at forhindre personer i at få adgang til disse platforme fra IP-adresser og servere i USA.

Hvilke agenturer håndterer afsløring og efterforskning?

Myndigheden til at efterforske ulovligt spil, formelt kaldet efterforskningsjurisdiktion, er specifikt givet til Federal Bureau of Investigations (FBI). FBI er et agentur inden for justitsministeriet (Department of Justice (DOJ)), den føderale udøvende afdeling, der er ansvarlig for håndhævelsen af lovgivningen i USA. Andre agenturer inden for DOJ er Office of the Inspector General, Federal Bureau of Prisons og U.S. Marshalls. Nogle af disse andre agenturer er også involveret i efterforskningen og afsløringen af føderale spilforbrydelser.

Selv om der er mange FBI-agenter, der har til opgave at efterforske spil og online-spilvirksomheder, bliver størstedelen af de ulovlige spil afsløret gennem FBI’s task forces for organiseret kriminalitet.

Hvorfor er fagfolk inden for organiseret kriminalitet involveret i afsløring og efterforskning af spilleforbrydelser?

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute) dækker virksomheder, der er involveret i sportsbestikkelse, hvidvaskning af penge og telesvig, alle ulovlige handlinger, der almindeligvis er involveret i eller relateret til store ulovlige spilleforbund.

Andre føderale agenturer vil samarbejde med FBI om at håndtere efterforskning af påståede eller formodede føderale spilleforbrydelser, herunder:

• Den amerikanske. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); og
• Department of Justice (DOJ).

FBI samarbejder også med flere andre enheder under efterforskningen af en spillevirksomhed eller ulovlig væddemål. Selv om mange af disse efterforskningspartnerskaber er med statslige og lokale retshåndhævende myndigheder, arbejder agenturet også sammen med private enheder og virksomheder. For et par år siden arbejdede American Gaming Association sammen med FBI for at gøre opmærksom på forbundsregeringens Internet Crime Complaint Center, som er det kontor, hvor tips og oplysninger om ulovlige spilleaktiviteter kan indberettes.

Hvilken taktik anvendes til afsløring af ulovligt spil?

Et betydeligt antal online og ulovlige spilleaktiviteter indberettes til FBI af private borgere og andre vagthundsenheder. Processen begynder, når en person udfylder en online klage og indsender den til Internet Crime Complaint Center, også kaldet IC3.

FBI analyserer hver enkelt rapport, der indsendes til IC3, og afgør, om der er brugbare oplysninger om en forbrydelse i henhold til lokal, statslig eller føderal lovgivning. De fleste oplysninger om ulovligt spil, der indsendes til IC3, falder ind under delstatslovgivningen. Størstedelen af love og bestemmelser om spil findes i statslige love, men når en anmeldelse indeholder oplysninger om mellemstatslige eller internationale spil, følger FBI op på anmeldelsen.

Andre spilforbrydelser, især onlinespil og sportsvæddemål, opdages ved auditering og regelmæssig undersøgelse af websteder og internetaktivitet. Ligesom personer, der ønsker at indgå væddemål eller satse på sportsbegivenheder, kan finde online-spilplatforme, bruger FBI en række digitale værktøjer til at gøre det samme. Ved at overvåge og indsamle oplysninger om disse websteder og netværk kan FBI og andre taktiske teams opbygge en føderal gambling-sag mod en person eller enhed.

Det vanskeligere aspekt af efterforskningen af online gambling-aktivitet er ikke at finde den platform, der anvendes til ulovlig aktivitet, men at finde den ansvarlige part.

Aanklager og retssag for føderale spilleforbrydelser

Mens afsløring og efterforskning af spilleforbrydelser primært varetages af FBI, varetages retsforfølgningen af disse påståede lovovertrædelser af en statsadvokat i USA. United States Attorneys Offices of United States Attorneys er også en del af justitsministeriet, men i modsætning til FBI og andre agenturer, der har til opgave at efterforske, håndterer U.S. Attorneys specifikt retsforfølgningen af føderale straffesager.

I enhver føderal gambling-sag vil en U.S. Attorney fungere som den ledende sagsbehandler og anklager på vegne af regeringen. I mere mindre sager kan en assisterende statsadvokat udfylde denne rolle. Ligesom der er 93 føderale distrikter i USA, er der 93 U.S. Attorney Offices.

Mens en U.S. Attorney vil repræsentere den føderale regering i en føderal gambling-sag, bør den anklagede blive repræsenteret af en føderal forsvarsadvokat. De fleste føderale straffesager, især dem, der involverer betydelige anklager i henhold til Ilegal Gambling Business Act eller RICO, håndteres af en privat forsvarsadvokat.

Hvad er din advokats rolle i en føderal straffesag?

Den strafferetlige procedure, der finder sted mellem efterforskningen og dommen i forbindelse med føderale spilleforbrydelser, er langvarig og kan vare måneder. Dette gør din advokats rolle i en føderal straffesag afgørende for din sag.

Under hvert trin i processen vil din advokat håndtere kommunikationen med retten, forhandlingerne med den amerikanske Attorney Office og føderale myndigheder, fastlægge din forsvarsstrategi og repræsentere dig ved alle høringer eller fremmøde, herunder:

• Anholdelse,
• Indledende fremmøde,
• Føderal anklageskrift,
• Høring om kaution,
• Indhentning af beviser,
• Høringer i forbindelse med retssagen og
• Den retssag.

Følgevirkninger ved dom for spilleforbrydelser

Der er faglige, strafferetlige og personlige følgevirkninger ved en dom for spilleforbrydelser. Den nøjagtige karakter af den strafferetlige straf eller dom for ulovligt spil afhænger imidlertid af de vedtægter, der anvendes til at retsforfølge lovovertrædelsen og graden af kriminel aktivitet. Hver føderal lov, der anvendes af DOJ til at anklage en person eller enhed for spilleforbrydelser, medfører en separat strafferetlig straf.

• The Illegal Gambling Business Act of 1955 kan kun anvendes til at retsforfølge en spillevirksomhed, der består af fem eller flere personer, men hvis den dømmes, får hver enkelt person en separat straf. Den maksimale strafferetlige sanktion er fem år for hver påstået ulovlig spillevirksomhed.
• Rejseloven kan medføre sin egen strafferetlige sanktion, hvis ulovlige handlinger i henhold til loven er relateret til eller afgørende for ulovlige spilleaktiviteter. Mens de fleste aktiviteter i henhold til Travel Act har en maksimal fængselsstraf på højst fem år, er straffen på højst 20 år, hvis der er skærpende omstændigheder. De specifikke skærpende omstændigheder i henhold til denne sektion 1952 i den amerikanske kodeks er en voldsforbrydelse eller enhver anden ulovlig aktivitet, der er adskilt fra, men relateret til, den mellemstatslige rejse af udbytte fra ulovlig aktivitet.
• The Wire Act, der findes i sektion 1084 i den amerikanske kodeks, har også sin egen strafferetlige sanktion. Den maksimale fængselsstraf, der er tilladt i henhold til Wire Act, er to års fængsel i forbundsfængsel for hver brug af wire transfer til at modtage penge eller kredit som følge af væddemål eller indsatser. Wire Act giver også mulighed for at pålægge en strafferetlig bøde, enten særskilt eller i forbindelse med en periode i en føderal dom.
• I henhold til afsnit 1956 i U.S. Code kan hvidvaskning af penge eller udbytte fra en ulovlig spillevirksomhed eller online sportsvæddemål resultere i en strafferetlig straf på 20 års fængsel og/eller 500 000 USD eller det dobbelte af værdien af den ejendom, der er involveret i transaktionen.
• En domfældelse i henhold til RICO, uanset om det sker i forbindelse med separate anklager for en spillevirksomhed eller som en separat spilleforbrydelse, medfører RICO-dommen sin egen strafferetlige sanktion. Den maksimale straf for en RICO-dom er 25 år i føderalt fængsel og en betydelig strafferetlig bøde. Den strafferetlige bøde i henhold til RICO kan enten være på 250 000 USD eller det dobbelte af provenuet fra den ulovlige virksomhed, alt efter hvad der er højest.
• Kriminelle anklager i henhold til Unlawful Internet Gambling Enforcement Act kan medføre en dom i føderalt fængsel på op til fem år og et begrænset eller livsvarigt forbud mod at deltage i enhver lovlig spilleaktivitet.

Hvad er eksempler på føderale spilanklager?

Føderale kriminelle anklager for spil blev et stort emne i midten af 2000’erne og begyndelsen af 2010’erne, da online gambling og sportsvæddemål steg drastisk i popularitet. Ikke alene var der større puljer af kapital og midler, der blev beslaglagt af FBI, men også debat om ulovligheden af onlinespil. Mange mennesker mente, at onlinespillene var anderledes end andre ulovlige spilleorganisationer, og mente endvidere, at der burde være plads til at legalisere onlinespil. FBI og DOJ var uenige.

Poker, sportsvæddemål og blackjack blev spillet på internettet, og da FBI slog ned på de forskellige websteder og værter for disse spil, var der flere højt profilerede spillesager i forbundsdomstolen. Der er naturligvis stadig betydelige straffesager om offline gambling.

• Den første føderale dom for online gambling blev afsagt tilbage i 2000. Den tiltalte, Jay Cohen, blev idømt 21 måneders føderalt fængsel for sin rolle som ejer og operatør af World Sports Exchange, en bookmaker, der tog imod onlinevæddemål og væddemål på et væld af sportsgrene.

Men selv om denne sag direkte omhandlede spørgsmålet om ulovligt spil, var den lov, der blev brugt til at retsforfølge Cohen, den føderale Wager Wire Law. I stedet for at dømme Cohen for en spilleforbrydelse, anklagede og dømte regeringen Cohen for brug af tråd- eller telefonkommunikation med henblik på at begå en forbrydelse. Grunden til, at Cohen ikke specifikt blev anklaget for ulovligt onlinespil? Loven om håndhævelse af ulovlige internetspil blev først vedtaget i 2006.

• Tre personer og et selskab i Florida blev dømt for føderale spilforbrydelser for at drive et internationalt online-spilfirma. I en periode på 10 år tog virksomheden mere end 1 milliard dollars i ulovlige indsatser via onlineplatforme og websteder. Det meste af væddemålene blev gennemført i USA og stammede fra amerikanske indbyggere, hvilket tiltrak sig de føderale agenters opmærksomhed.

Det amerikanske skattevæsen, U.S. Marshalls og FBI gennemførte en undersøgelse af spillevirksomheden, og sagen blev til sidst behandlet i Oklahoma af en advokat fra kriminalafdelingens afdeling for organiseret kriminalitet og bander og to assisterende statsadvokater. På grund af omfanget og udbredelsen af online-aktiviteten blev de anklagede også dømt for sammensværgelse med henblik på hvidvaskning af penge og for afpresning på forbundsniveau.

• En af de største anholdelser for FBI og andre føderale myndigheder i henhold til loven om håndhævelse af ulovlige spil på internettet fandt sted i 2006. Den tiltalte drev en onlinevæddemålsvirksomhed, der tog over 3,3 mia. dollars i ulovlige sportsvæddemål. Ud over anklager i henhold til de føderale spillelove blev den berygtede tiltalte James Giordano også tiltalt for en række andre virksomheds- og korruptionsanklager.

Hvad skal man gøre, hvis man er anklaget for en føderal spilleforbrydelse?

En dom for drift, finansiering, ledelse eller ejerskab eller en ulovlig spillevirksomhed er en alvorlig forbrydelse i USA. Føderale anklagere vil dog sjældent opbygge en sag om føderale spilleforbrydelser fra den ene dag til den anden, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et forsvar.

1. Undgå alle handlinger, der involverer ulovligt spil eller handlinger, der kan fortolkes som ulovligt spil.
2. Når en undersøgelse er startet af din spillevirksomhed eller væddemål, ønsker du at afskære papirsporet og mængden af beviser, der er tilgængelige for en føderal myndighed – dette betyder at stoppe handlinger, der kan fortolkes eller undersøges som ulovligt spil.
3. Lær om de specifikke regler, der påvirker og kontrollerer grænsen mellem lovligt og ulovligt spil. Brug disse bestemmelser til at gennemgå dine procedurer og forstå, hvilke handlinger der kan være kriminelle i henhold til føderal lovgivning.
4. Få en jurist til at forklare, hvordan de gældende føderale love gælder for din virksomhed, og sørg for, at en forsvarsadvokat har erfaring med føderale spillelove og forsvar for føderale spilforbrydelser.

Find din forsvarsadvokat for føderale spilforbrydelser nu.