Szövetségi szerencsejáték vádak

Mikor számít a szerencsejáték szövetségi bűncselekménynek?

Nem minden szerencsejáték illegális a szövetségi törvények szerint. Vannak kaszinók, nyerőgépek és lóversenyek, a szerencsejátéknak mind olyan formái, amelyeket legálisan végeznek. Valójában az Egyesült Államokban a szerencsejáték egy több millió dolláros iparág. A legális szerencsejátékok jelenléte országszerte csak növekszik.

Mégis a szerencsejáték és a szerencsejáték ezen legális formái erősen szabályozottak és engedélyezettek. Akaratlanul (és szándékosan) az emberek nap mint nap megszegik a szerencsejátékokkal kapcsolatos szabályokat. A szerencsejáték illegális formái, például az illegális pókerversenyek, a be nem jegyzett weboldalak és a bukmékerek saját iparágat alkotnak – és felhívják magukra a szövetségi bűnüldöző szervek és ügyészek figyelmét.

Mi az illegális szerencsejáték?

A szövetségi törvények szigorúan szabályozzák a fogadások elfogadására és a szerencsejátékok elősegítésére jogosult vállalkozásokat és műveleteket. Az illegális szerencsejáték-üzletek kívül esnek ezeken a szabályozásokon. A szövetségi törvény szerint illegális szerencsejáték-üzletnek minősül:

• minden olyan szerencsejáték-üzlet, amely állami vagy szövetségi törvényt sért,
• melyben öt vagy több ember vesz részt, bármilyen minőségben, akár fogadásokat fogad, akár fogadásokat köt, akár irányít vagy finanszíroz, és
• mely több mint 30 egymást követő napon keresztül működik, vagy amelynek bruttó bevétele egy nap alatt legalább 2000 dollár.

Az illegális szerencsejáték fogalma is változóban van. Egy szövetségi törvényt, amely illegálissá tette a sportesemények kimenetelére való fogadást, a Legfelsőbb Bíróság megsemmisített. Ez megnyitotta az utat az új vállalkozások és üzleti modellek előtt, hogy belépjenek a sportfogadás piacára. Az állami törvények fogják végső soron meghatározni a sportfogadás paramétereit egy adott helyen.

Szerencsejáték az interneten

A szövetségi törvények az Egyesült Államokban (lásd alább a konkrét törvényeket és szövetségi törvényeket) az online szerencsejáték minden formáját illegálissá teszik. Minden olyan vállalkozás, amely az interneten keresztül fogadásokat fogad, pókerversenyeket rendez, vagy online kaszinót üzemeltet, szövetségi büntetőeljárás veszélyének van kitéve.

Az illegális szerencsejátékokra vonatkozó szövetségi törvények

Az illegális szerencsejátékokra és szerencsejátékokra vonatkozó szövetségi törvényt 1955-ben fogadták el, de az online és sport szerencsejátékok terjedése az Egyesült Államok törvénykönyvének és szövetségi törvényeinek számos más törvényét is érintette. Az illegális szerencsejáték több különböző büntetőjogi törvény alapján is üldözhető, mindegyik más-más büntetési fokozattal és lehetséges kimenettel rendelkezik.

1. Az 1955. évi törvény az illegális szerencsejáték-üzletről bűncselekménynek minősíti az Egyesült Államokban bárhol illegális szerencsejáték-üzlet tulajdonlását, működtetését, felügyeletét, finanszírozását vagy irányítását.
2. A Travel Act az U.S. Code 1952. szakasza értelmében tiltja az államközi kereskedelem felhasználását illegális szerencsejáték-üzlet folytatására. Konkrétan bűncselekménynek minősül az államközi kereskedelem eszközeinek használata, ami a szállítás, a hajózás és az áruk és személyek államhatárokon átívelő mozgatásának egyéb eszközeinek használatát jelenti.
3. A U.S. Code 1084. szakasza a Wire Act értelmében szövetségi bűncselekménynek minősíti a telefon, az internet, a fax vagy az átutalás egyéb formáinak használatát illegális szerencsejáték-üzlet folytatására.
4. Az Egyesült Államok törvénykönyvének 1956. szakasza értelmében szövetségi bűncselekménynek minősül az illegális szerencsejáték-üzletből származó bevételek tisztára mosása, amely a pénzmosás minden formájára kiterjed, nem csak a szerencsejátékokból származó bevételekre.
5. A Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) törvény súlyos szövetségi bűncselekménynek minősíti az illegális szerencsejáték-üzletnek egy bűnszervezet részeként vagy egy illegális magatartási minta részeként történő folytatását. Tekintettel arra, hogy egy illegális szerencsejáték-üzlet tulajdonlása, működtetése és finanszírozása külön bűncselekménynek minősül, ez a tevékenység gyakran elegendő a RICO-vádak emeléséhez.

Az online szerencsejátékokra összpontosító szövetségi törvény

Különösen az illegális online szerencsejátékok jelentettek jelentős problémákat a szövetségi ügynökségek és ügyészek számára. Az online szerencsejátékot elkövető személyeket nehéz nyomon követni és nehéz megtalálni. Ráadásul a szerencsejáték elterjedt, és évente több százezer ember vesz részt illegális online szerencsejátékban. Nehéz döntés, hogy hogyan és mikor emeljenek vádat.

Az online szerencsejátékkal kapcsolatos kihívások leküzdése érdekében a Kongresszus elfogadta a törvénytelen internetes szerencsejátékok végrehajtásáról szóló törvényt (UIGEA). Íme, mit szabályoz és mit kriminalizál:

1. Nem fogadhat el
2. hitelkártyát, illetve nem dolgozhat fel hitelkártyát, ha valaki szerencsejáték, fogadás vagy szerencsejáték vállalkozás tulajdonlásával, finanszírozásával, irányításával vagy működtetésével foglalkozik,
3. Elektronikus átutalást vagy pénzátutalást fogadhat el átutaló vállalkozáson keresztül,
4. Csekket, váltót vagy hasonló fizetési eszközt fogadhat el, vagy
5. A fentiek bármelyikéből származó bevételt
6. az illegális internetes szerencsejátékkal kapcsolatban.

A törvénytelen szerencsejátékok felderítése és kivizsgálása

A szövetségi szervek különböző eszközöket és taktikákat alkalmaznak a törvénytelen szerencsejátékok felderítésére és kivizsgálására. Az elmúlt években a szövetségi erőforrások többsége kifejezetten az online szerencsejátékokra és a sportfogadásra összpontosított, részben azért, mert ezek a platformok a 2000-es években hihetetlen növekedést és népszerűséget élveztek.

Mára számos online szerencsejáték-üzemeltető tevékenységét a tengerentúlra helyezte át, hogy elkerülje az Egyesült Államokban történő büntetőeljárást, és számos szövetségi erőforrás foglalkozik annak megakadályozásával, hogy az egyének az Egyesült Államokban található IP-címekről és szerverekről hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz.

Mely ügynökségek foglalkoznak a felderítéssel és a nyomozással?

A joghatóságot az illegális szerencsejátékok felderítésére, amelyet hivatalosan nyomozati hatáskörnek neveznek, kifejezetten a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kapja. Az FBI az Igazságügyi Minisztérium (Department of Justice, DOJ), az Egyesült Államok törvényeinek végrehajtásáért felelős szövetségi végrehajtó minisztérium egyik ügynöksége. A DOJ-n belül további ügynökségek a Főfelügyeleti Hivatal, a Szövetségi Börtönügyi Hivatal és a U.S. Marshallok. Ezen egyéb ügynökségek közül néhány szintén részt vesz a szövetségi szerencsejáték-bűncselekmények kivizsgálásában és felderítésében.

Míg számos FBI-ügynök van megbízva a szerencsejátékok és az online szerencsejáték-vállalkozások kivizsgálásával, az illegális szerencsejátékok többségét az FBI szervezett bűnözés elleni munkacsoportjain keresztül leplezik le.

Miért vesznek részt a szervezett bűnözéssel foglalkozó szakemberek a szerencsejáték-bűncselekmények felderítésében és kivizsgálásában?

A Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute vagy RICO törvény hatálya alá tartoznak a sportmegvesztegetésben, pénzmosásban és távirati csalásban részt vevő vállalkozások, amelyek mind olyan illegális cselekmények, amelyek általában nagyszabású illegális szerencsejáték-bizniszekkel kapcsolatosak vagy azokhoz kapcsolódnak.

Más szövetségi ügynökségek is együttműködnek az FBI-jal az állítólagos vagy gyanúsított szövetségi szerencsejáték-bűncselekmények nyomozásában, többek között:

• A U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); és
• Department of Justice (DOJ).

Az FBI több más szervezettel is együttműködik egy szerencsejáték vállalkozás vagy illegális fogadás nyomozása során. Bár e nyomozati együttműködések nagy része állami és helyi bűnüldöző szervekkel történik, az ügynökség magánszervezetekkel és vállalatokkal is együttműködik. Néhány évvel ezelőtt az Amerikai Szerencsejáték Szövetség az FBI-jal együttműködve népszerűsítette a szövetségi kormány Internet Crime Complaint Centerét, azt a hivatalt, ahová az illegális szerencsejáték-tevékenységekre vonatkozó tippeket és információkat lehet jelenteni.

Milyen taktikákat alkalmaznak az illegális szerencsejátékok felderítésére?

A magánszemélyek és más megfigyelő szervezetek jelentős számú online és illegális szerencsejáték-tevékenységet jelentenek az FBI-nak. A folyamat akkor kezdődik, amikor egy magánszemély kitölti az online panaszt, és benyújtja azt az Internet Crime Complaint Centerhez, más néven IC3-hoz.

Az FBI minden egyes, az IC3-hoz benyújtott bejelentést elemez, és megállapítja, hogy van-e életképes információ a helyi, állami vagy szövetségi törvények szerinti bűncselekményről. Az IC3-hoz benyújtott, illegális szerencsejátékra vonatkozó legtöbb információ az állami jog hatálya alá tartozik. A szerencsejátékra vonatkozó törvények és rendeletek többségét az állami törvények tartalmazzák, de ha egy bejelentés államközi vagy nemzetközi szerencsejátékra vonatkozó információt tartalmaz, az FBI nyomon követi a bejelentést.

Az egyéb szerencsejáték-bűncselekmények, különösen az online szerencsejáték és a sportfogadás felderítése a weboldalak és az internetes tevékenység ellenőrzése és rendszeres vizsgálata révén történik. Ahogyan a fogadni vagy sporteseményekre fogadni kívánó magánszemélyek megtalálják az online szerencsejáték-platformokat, az FBI is számos digitális eszközt használ ehhez. Ezeknek a weboldalaknak és hálózatoknak a megfigyelésével és információgyűjtésével az FBI és más taktikai csoportok szövetségi szerencsejáték-ügyet építhetnek egy személy vagy szervezet ellen.

Az online szerencsejáték-tevékenységgel kapcsolatos nyomozás nehezebb aspektusa nem az illegális tevékenységhez használt platform felkutatása, hanem a felelős fél megtalálása.

A szövetségi szerencsejáték-bűncselekmények vádja és tárgyalása

Míg a szerencsejáték-bűncselekmények felderítésével és kivizsgálásával elsősorban az FBI foglalkozik, az állítólagos bűncselekményekkel kapcsolatos vádemeléssel az Egyesült Államok ügyésze foglalkozik. Az Egyesült Államok Ügyészi Hivatala szintén az Igazságügyi Minisztérium része, de az FBI-tól és más, nyomozással megbízott ügynökségektől eltérően az Egyesült Államok Ügyészsége kifejezetten a szövetségi büntetőügyek üldözésével foglalkozik.

Minden szövetségi szerencsejáték-ügyben az Egyesült Államok Ügyészsége a kormány nevében vezető pereskedőként és ügyészként jár el. Kisebb jelentőségű ügyekben egy helyettes amerikai ügyész töltheti be ezt a szerepet. Ahogyan az Egyesült Államokban 93 szövetségi körzet van, úgy van 93 szövetségi ügyészi hivatal is.

Míg a szövetségi kormányt egy szövetségi szerencsejáték-ügyben az amerikai államügyész képviseli, a vádlottat egy szövetségi védőügyvédnek kell képviselnie. A legtöbb szövetségi büntetőügyet, különösen azokat, amelyek az Ilegális Szerencsejáték Üzletről szóló törvény vagy a RICO törvény szerinti jelentős vádakat tartalmaznak, magán védőügyvéd kezeli.

Mi az ügyvéd szerepe egy szövetségi büntetőügyben?

A szövetségi szerencsejáték-bűncselekmények nyomozása és elítélése között zajló büntetőeljárás hosszadalmas és akár hónapokig is eltarthat. Ez teszi az ügyvéd szerepét a szövetségi büntetőügyben döntő fontosságúvá az Ön ügyében.

Az eljárás minden egyes lépése során az ügyvédje kezeli a bírósággal való kommunikációt, a tárgyalásokat az U.S. Ügyészséggel és a szövetségi ügynökségekkel, meghatározza a védelmi stratégiáját, és képviseli Önt minden meghallgatáson vagy megjelenésen, beleértve:

• A letartóztatás,
• Előzetes megjelenés,
• A szövetségi vád alá helyezés,
• Az óvadéki meghallgatás,
• A felderítés,
• A tárgyalás előtti meghallgatás és
• A tárgyalás.

A szerencsejáték-bűncselekményekért való elítélés következményei

A szerencsejáték-bűncselekményekért való elítélésnek szakmai, büntetőjogi és személyes következményei vannak. Az illegális szerencsejátékokért kiszabott büntetőjogi büntetés vagy ítélet pontos jellege azonban a bűncselekmény üldözésére használt törvényektől és a bűncselekmény mértékétől függ. Minden egyes szövetségi törvény, amelyet a DOJ arra használ, hogy egy személyt vagy szervezetet szerencsejáték-bűncselekményekkel vádoljon, külön büntetőjogi büntetést von maga után.

• Az 1955-ös Illegal Gambling Business Act of 1955 csak egy öt vagy több személyből álló szerencsejáték-vállalkozás üldözésére használható, de elítélés esetén minden egyes személy külön büntetést kap. A maximális büntetőjogi büntetés öt év minden egyes feltételezett illegális szerencsejáték-üzlet után.
• Az utazási törvény saját büntetőjogi büntetést vonhat maga után, ha a törvény szerinti illegális cselekmények az illegális szerencsejáték-tevékenységekhez kapcsolódnak vagy azok szempontjából kulcsfontosságúak. Míg az utazási törvény szerinti legtöbb tevékenységért legfeljebb öt év börtönbüntetés szabható ki, súlyosbító körülmények fennállása esetén a büntetés legfeljebb 20 év lehet. Az U.S. Code 1952. szakasza szerinti konkrét súlyosbító körülmények az erőszakos bűncselekmény vagy bármely más, különálló, de azzal összefüggő jogellenes tevékenység, az illegális tevékenységből származó bevételek államközi utazása.
• A U.S. Code 1084. szakaszában található Wire Act szintén saját büntetőjogi büntetést von maga után. A Wire Act alapján megengedett maximális börtönbüntetés két év szövetségi börtönbüntetés minden egyes olyan elektronikus átutalás felhasználásáért, amelynek célja pénz vagy hitel átvétele fogadások vagy fogadások eredményeként. A Wire Act lehetővé teszi továbbá büntetőjogi bírság kiszabását, akár különállóan, akár a szövetségi ítéletben foglalt büntetési idővel együtt.
• A U.S. Code 1956. szakasza értelmében az illegális szerencsejáték vállalkozásból vagy online sportfogadásból származó pénz vagy bevétel tisztára mosása 20 év szövetségi börtönbüntetéssel és/vagy 500 000 dollárral vagy az ügyletben érintett vagyon értékének kétszeresével büntethető.
• A RICO szerinti elítélés, akár a szerencsejáték vállalkozással kapcsolatos külön vádakkal együtt, akár külön szerencsejáték bűncselekményként, a RICO szerinti elítélés saját büntetőjogi büntetést von maga után. A RICO-ítéletért kiszabható maximális büntetés 25 év szövetségi börtönbüntetés és jelentős pénzbüntetés. A RICO szerinti büntetőjogi bírság vagy 250 000 dollár, vagy az illegális vállalkozásból származó bevétel kétszerese lehet, attól függően, hogy melyik a magasabb.
• A törvénytelen internetes szerencsejátékok végrehajtásáról szóló törvény szerinti büntetőjogi vádak akár öt évig terjedő szövetségi börtönbüntetéssel és a legális szerencsejáték-tevékenységben való részvételtől való korlátozott vagy élethosszig tartó eltiltással járhatnak.

Milyen példák vannak a szerencsejátékkal kapcsolatos szövetségi vádakra?

A szerencsejátékkal kapcsolatos szövetségi büntetőjogi vádak a 2000-es évek közepén és a 2010-es évek elején váltak kiemelt témává, mivel az online szerencsejáték és a sportfogadás népszerűsége drasztikusan megnőtt. Nemcsak az FBI által lefoglalt nagyobb tőke- és pénzösszegek, hanem az online szerencsejátékok illegális voltáról szóló viták is megjelentek. Sokan úgy vélték, hogy az online játékok különböznek a többi illegális szerencsejáték-szervezettől, és úgy vélték továbbá, hogy teret kell adni az online játékok legalizálásának. Az FBI és a DOJ nem értett egyet.

Pókert, sportfogadást és blackjacket játszottak az interneten, és amikor az FBI lecsapott a különböző weboldalakra és e játékok házigazdáira, több nagy horderejű szerencsejáték-ügy került a szövetségi bíróság elé. Természetesen még mindig vannak jelentős büntetőügyek az offline szerencsejátékok miatt.

• Az első szövetségi ítélet az online szerencsejátékok miatt még 2000-ben született. A vádlottat, Jay Cohent 21 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélték a World Sports Exchange tulajdonosaként és üzemeltetőjeként betöltött szerepéért, egy olyan bukmékerért, amely online fogadásokat és fogadásokat fogadott el számos sportágra.

Míg azonban ez az ügy közvetlenül az illegális szerencsejáték kérdésével foglalkozott, a Cohen elleni vádemeléshez használt törvény a szövetségi Wager Wire Law volt. Ahelyett, hogy Cohent szerencsejáték-bűncselekmény miatt ítélték volna el, a kormány inkább bűncselekmény elkövetésére irányuló vezetékes vagy telefonos kommunikáció felhasználása miatt emelt vádat és ítélte el Cohent. Hogy miért nem vádolták meg Cohent kifejezetten illegális online szerencsejáték miatt? A törvénytelen internetes szerencsejátékok végrehajtásáról szóló törvényt csak 2006-ban fogadták el.

• Három magánszemélyt és egy floridai vállalatot ítéltek el szövetségi szerencsejáték-bűncselekményekért egy nemzetközi, online szerencsejáték vállalkozás működtetése miatt. A vállalkozás 10 év alatt több mint 1 milliárd dollárnyi illegális fogadást kötött online platformokon és weboldalakon keresztül. A fogadások nagy része az Egyesült Államokban zajlott, és amerikai lakosoktól származott, ami felkeltette a szövetségi ügynökök figyelmét.

Az IRS, a U.S. Marshallok és az FBI nyomozást folytatott a szerencsejáték vállalkozással kapcsolatban, és az ügyet végül Oklahomában tárgyalta a bűnügyi osztály szervezett bűnözéssel és bandákkal foglalkozó részlegének egyik ügyvédje és két helyettes amerikai ügyész. Az online tevékenység nagyságrendje és elterjedtsége miatt a vádlottakat pénzmosásra irányuló összeesküvés és szövetségi zsarolás vádja miatt is elítélték.

• Az FBI és más szövetségi ügynökségek egyik legnagyobb rajtaütése a törvénytelen internetes szerencsejátékok végrehajtásáról szóló törvény alapján 2006-ban történt. A vádlott egy olyan online fogadási vállalkozást működtetett, amely több mint 3,3 milliárd dollárnyi illegális sportfogadást fogadott. A szövetségi szerencsejáték-törvények szerinti vádak mellett a hírhedt vádlott, James Giordano ellen számos más vállalkozási és korrupciós váddal is vádat emeltek.

Mi a teendő, ha szövetségi szerencsejáték-bűncselekménnyel vádolják?

Az illegális szerencsejáték-üzlet működtetése, finanszírozása, irányítása vagy tulajdonlása miatt hozott ítélet súlyos bűncselekmény az Egyesült Államokban. A szövetségi ügyészek azonban ritkán építik fel egyik napról a másikra a szövetségi szerencsejáték-bűncselekmények ügyét, ami lehetőséget ad Önnek a védelem felépítésére.

1. Szüntessen meg minden olyan cselekményt, amely illegális szerencsejátékkal kapcsolatos vagy illegális szerencsejátékként értelmezhető.
2. Amikor nyomozás indul az Ön szerencsejáték-üzletével vagy fogadásaival kapcsolatban, el akarja vágni a papírnyomokat és a szövetségi ügynökség számára elérhető bizonyítékok mennyiségét – ez azt jelenti, hogy le kell állítani azokat a tevékenységeket, amelyeket illegális szerencsejátékként értelmezhetnek vagy vizsgálhatnak.
3. Tanulja meg azokat a konkrét szabályozásokat, amelyek befolyásolják és ellenőrzik a legális és illegális szerencsejátékok közötti határt. Használja ezeket a rendeleteket az eljárásai felülvizsgálatához, és értse meg, hogy a szövetségi törvények értelmében milyen cselekmények lehetnek bűncselekmények.
4. Hagyja, hogy egy jogi szakember elmagyarázza, hogyan vonatkoznak az alkalmazandó szövetségi törvények az Ön vállalkozására, és győződjön meg arról, hogy a védőügyvédnek van tapasztalata a szövetségi szerencsejáték törvényekkel és a szövetségi szerencsejáték-bűncselekményekkel szembeni védelemmel kapcsolatban.

Találja meg a szövetségi szerencsejátékokkal foglalkozó védőügyvédjét most.