Federal Gambling Charges

When Is Gambling Is a Federal Offense?

Nem todos os jogos de azar são ilegais segundo a lei federal. Existem cassinos, caça-níqueis, e corridas de cavalos, todas as formas de jogo, que são realizadas legalmente. De facto, nos Estados Unidos, o jogo é uma indústria multi-milionária. A presença de jogos de azar legais em todo o país está apenas crescendo.

Yet, estas formas legais de jogo e jogo são fortemente regulamentadas e licenciadas. Não intencionalmente (e propositadamente), as pessoas quebram os regulamentos em torno do jogo todos os dias. As formas ilegais de jogo, tais como torneios subterrâneos de póquer, sites não registados, e corretores, são uma indústria própria – e chamam a atenção das forças da lei federal e do Ministério Público.

O que é o jogo ilegal?

A lei federal regula de perto os negócios e operações permitidas para aceitar apostas e facilitar o jogo. Os negócios de jogo ilegal estão fora destes regulamentos. De acordo com a lei federal, um negócio de jogo ilegal é:

• Um negócio de jogo que viola uma lei estadual ou federal,
• Involve cinco ou mais pessoas, em qualquer capacidade, seja aceitando apostas, fazendo apostas, administrando ou financiando, e
• Tem estado em operação por mais de 30 dias consecutivos ou tiveram receita bruta de $2.000 ou mais em um único dia.

A definição de jogo ilegal também está em curso. Uma lei federal que tornou ilegal apostar no resultado de eventos esportivos foi derrubada pela Suprema Corte. Abrindo a porta para novos negócios e modelos de negócios para entrar no mercado de apostas desportivas. A lei estadual acabará por determinar os parâmetros das apostas desportivas num local específico.

Apostas na Internet

As leis federais nos Estados Unidos (veja abaixo os estatutos e actos federais específicos) tornam ilegais todas as formas de apostas online. Qualquer negócio que opera através da Internet para fazer apostas, organizar torneios de póquer, ou operar um casino online está em risco de acção judicial federal.

Lei Federal sobre Jogo Ilegal

A lei federal sobre jogo e apostas ilegais foi aprovada em 1955, mas o aumento do jogo online e desportivo implicou vários outros estatutos do Código dos E.U.A. e da lei federal. O jogo ilegal poderia ser processado sob várias leis penais diferentes, cada uma com um grau diferente de punição e resultado potencial.

1. A Lei de Negócios de Jogo Ilegal de 1955 torna um crime possuir, operar, supervisionar, financiar ou gerir um negócio de jogo ilegal em qualquer lugar nos Estados Unidos.
2. A Lei de Viagens proíbe o uso do comércio interestadual para conduzir um negócio de jogo ilegal sob a Seção 1952 do Código dos Estados Unidos. Especificamente, o uso das facilidades do comércio interestadual é uma ofensa, significando o uso do transporte, transporte e outros meios de mover bens e pessoas através das linhas estaduais.
3. Secção 1084 do Código dos EUA torna um crime federal o uso de telefones, Internet, fax ou outras formas de transferência bancária para conduzir um negócio de jogo ilegal de acordo com a Lei de Transferência Bancária.
4. É um crime federal envolver-se em lavagem de dinheiro e de um negócio de jogo ilegal sob a Seção 1956 do Código dos EUA, que cobre todas as formas de lavagem de dinheiro, e não apenas o lucro do jogo.
5. O Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act torna um crime federal grave conduzir um negócio de jogo ilegal como parte de uma empresa criminosa ou um padrão de conduta ilegal. Dado que possuir, operar e financiar um negócio de jogo ilegal é um crime à parte, esta atividade é freqüentemente suficiente para trazer acusações RICO.

A Lei Federal Focada no Jogo Online

Em particular, o jogo ilegal online tem apresentado problemas substanciais para agências federais e promotores públicos. Os indivíduos que praticam o jogo online são difíceis de rastrear e difíceis de encontrar. Além disso, é prolífico e centenas de milhares de pessoas participam anualmente em jogos de azar online ilegais. Como e quando apresentar queixa é uma decisão difícil.

Para combater os desafios em torno do jogo online o Congresso aprovou o Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Aqui está o que ela regula e criminaliza:

1. Ninguém envolvido, através da propriedade, financiamento, gestão ou operação de jogos, apostas ou negócios de jogo pode
2. Aceitar cartões de crédito ou processar cartões de crédito,
3. Aceitar transferências electrónicas ou fundos através de um negócio de transmissão,
4. Aceitar um cheque, rascunho ou instrumento semelhante para pagamento, ou
5. Os lucros de qualquer um dos acima mencionados
6. Em ligação com jogos de apostas ilegais na Internet.

Detecção e Investigação de Jogo Ilegal

As agências federais utilizam uma variedade de ferramentas e tácticas para a detecção e investigação de jogo ilegal. Nos últimos anos, a maioria dos recursos federais tem se concentrado especificamente no jogo online e apostas desportivas, em parte devido ao incrível crescimento e popularidade que estas plataformas tiveram durante os anos 2000.

Hoje em dia, muitas operações de jogo online mudaram seus negócios para o exterior para evitar processos judiciais nos Estados Unidos, e uma série de recursos federais são dedicados a impedir que indivíduos acessem estas plataformas a partir de endereços IP e servidores nos Estados Unidos.

Que Agências Tratam da Detecção e Investigação?

A autoridade para investigar o jogo ilegal, formalmente chamada de jurisdição de investigação, é especificamente dada ao Federal Bureau of Investigations (FBI). O FBI é uma agência dentro do Departamento de Justiça (DOJ), o departamento executivo federal que é responsável pela aplicação das leis dos Estados Unidos. Outras agências dentro do DOJ são o Escritório do Inspetor Geral, o Bureau Federal de Prisões e os U.S. Marshalls. Algumas dessas outras agências também estão envolvidas na investigação e descoberta de crimes federais de jogo.

Embora existam muitos agentes do FBI encarregados da investigação dos jogos de azar e empresas de jogo online, a maioria dos jogos de azar ilegais é descoberta através das forças-tarefa do crime organizado do FBI.

Por que são profissionais do crime organizado envolvidos na detecção e investigação de crimes de jogo?

O estatuto de Organizações Influenciadas e Corruptas Racketeer ou RICO cobre empresas envolvidas em suborno desportivo, lavagem de dinheiro e fraude bancária, todos os actos ilegais normalmente envolvidos ou relacionados com anéis de jogo ilegal em larga escala.

Outras agências federais farão parceria com o FBI para tratar da investigação de alegados ou suspeitos de crimes federais de jogo, incluindo:

• Os EUA. Marshalls;
• Serviços de Receita Federal (IRS); e
• Departamento de Justiça (DOJ).

O FBI também trabalha com várias outras entidades durante a investigação de uma empresa de jogos de azar ou apostas ilegais. Enquanto muitas dessas parcerias de investigação são com as autoridades estaduais e locais, a agência também trabalha com entidades privadas e corporações. Há alguns anos a Associação Americana de Jogos trabalhou com o FBI para divulgar o Centro de Reclamações de Crimes pela Internet do governo federal, o escritório onde dicas e informações sobre atividades de apostas ilegais podem ser relatadas.

Que Táticas São Utilizadas para Detecção de Apostas Ilegais?

Um número substancial de atividades de apostas online e ilegais são relatadas ao FBI por cidadãos particulares e outras entidades de vigilância. O processo começa quando um indivíduo preenche uma queixa online e a submete ao Centro de Reclamações de Crimes pela Internet, também chamado IC3.

O FBI analisa cada denúncia submetida ao IC3 e determina se existe informação viável de um crime sob a lei local, estadual ou federal. A maioria das informações sobre jogo ilegal submetidas ao IC3 está de acordo com a lei estadual. A maioria das leis e regulamentos sobre jogos de azar está contida nos estatutos estaduais, mas quando uma queixa contém informações sobre jogos de azar interestaduais ou internacionais, o FBI dará seguimento à queixa.

Outros crimes de jogo, particularmente jogos de azar online e apostas desportivas, são detectados através de auditoria e investigação regular de websites e actividades na Internet. Tal como as pessoas que desejam fazer apostas ou apostas em eventos desportivos podem encontrar plataformas de jogo online, o FBI utiliza uma variedade de ferramentas digitais para fazer o mesmo. Ao monitorar e coletar informações nesses sites e redes, o FBI e outras equipes táticas podem construir um caso de jogo federal contra um indivíduo ou entidade.

O aspecto mais difícil da investigação da atividade de jogo online não é localizar a plataforma utilizada para atividade ilegal, mas encontrar o responsável.

A acusação e julgamento por crimes de jogo federais

Embora a detecção e investigação de crimes de jogo sejam principalmente tratadas pelo FBI, a acusação destes alegados crimes é tratada por um Procurador dos Estados Unidos. A Procuradoria dos Estados Unidos também faz parte do Departamento de Justiça, mas ao contrário do FBI e outras agências que são encarregadas da investigação, os Procuradores dos Estados Unidos lidam especificamente com a acusação de casos criminais federais.

Em qualquer caso de jogo federal, um Procurador dos Estados Unidos atuará como o principal litigante e promotor em nome do governo. Em casos mais leves, um Procurador Assistente dos EUA pode preencher esta função. Assim como existem 93 distritos federais nos Estados Unidos, existem 93 Procuradorias dos Estados Unidos.

Embora um Procurador dos EUA represente o governo federal num caso de jogo federal, o réu deve ser representado por um advogado de defesa federal. A maioria dos casos criminais federais, particularmente aqueles que envolvem acusações substanciais sob o Ilegal Gambling Business Act ou RICO, são tratados por um advogado de defesa privado.

Qual é o papel do seu advogado em um caso federal de jogo?

O procedimento criminal que ocorre entre a investigação e a condenação de crimes federais de jogo é longo e pode durar meses. Isso torna o papel do seu advogado em um caso penal federal crucial para o seu caso.

A cada etapa do processo o seu advogado tratará da comunicação com o tribunal, negociações com os E.U.A. Procuradoria e agências federais, definir sua estratégia de defesa e representá-lo em quaisquer audiências ou aparições, incluindo:

• Arrest,
• Aspecto inicial,
• Apresentação federal,
• Apresentação federal,
• Audiência de fiança,
• Descoberta,
• Audiência pré-julgamento, e
• O julgamento.

Repercussões de condenação por crimes de jogo

Existem repercussões profissionais, criminosas e pessoais para uma condenação por crimes de jogo. Entretanto, a natureza exata da punição criminal ou sentença por jogo ilegal depende dos estatutos usados para processar o delito e do grau de atividade criminosa. Cada lei federal que é utilizada pelo DOJ para acusar um indivíduo ou entidade de crimes de jogo traz uma punição criminal separada.

• A Lei de Negócios de Jogo Ilegal de 1955 só pode ser usada para processar um empreendimento de jogo, consistindo em cinco ou mais indivíduos, mas se condenado, cada indivíduo recebe uma sentença separada. A pena criminal máxima é de cinco anos para cada suposto negócio de jogo ilegal.
• A Lei de Viagens pode levar sua própria punição criminal se ações ilegais sob o ato estão relacionadas ou são cruciais para atividades de jogo ilegal. Enquanto a maioria das atividades sob a Lei de Viagens tem uma pena máxima de prisão não superior a cinco anos, se houver circunstâncias agravantes, a punição é de no máximo 20 anos. As circunstâncias agravantes específicas sob esta Secção 1952 do Código dos EUA são um crime de violência ou qualquer outra actividade ilegal, separada mas relacionada com, a viagem interestadual dos lucros da actividade ilegal.
• A Lei de Arame encontrada na Secção 1084 do Código dos EUA também traz a sua própria punição criminal. O prazo máximo de encarceramento permitido pela Wire Act é de dois anos na prisão federal para cada uso de transferência bancária para receber dinheiro ou crédito como resultado de apostas ou apostas. O Wire Act também permite a imposição de uma multa criminal, seja em separado ou em conjunto com uma pena federal.
• A partir da Secção 1956 do Código dos E.U.A., a lavagem de dinheiro ou rendimentos de uma empresa de apostas ilegais ou apostas desportivas online pode resultar numa punição criminal de 20 anos em prisão federal e/ou $500.000 ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transacção.
• Uma condenação ao abrigo do RICO, quer em conjunto com acusações separadas para uma empresa de jogo ou como um delito de jogo separado, a condenação do RICO implica a sua própria punição criminal. A pena máxima para uma condenação RICO é de 25 anos em prisão federal e uma multa criminal substancial. A multa criminal de RICO pode ser de $250.000 ou o dobro do valor da empresa ilegal, o que for maior.
• A acusação criminal de acordo com a lei Unlawful Internet Gambling Enforcement Act pode levar uma sentença na prisão federal até cinco anos e uma proibição limitada ou vitalícia de participação em qualquer atividade legal de jogo.

Quais são os exemplos de acusações federais de jogo?

A acusação penal federal de jogo tornou-se um tópico importante em meados dos anos 2000 e início dos anos 2010, já que o jogo online e as apostas desportivas aumentaram drasticamente em popularidade. Não só houve maiores reservas de capital e fundos apreendidos pelo FBI, mas também debates sobre a ilegalidade do jogo online. Muitas pessoas acreditavam que os jogos online eram diferentes de outras organizações de apostas ilegais e achavam que deveria haver espaço para legalizar os jogos online. O FBI e o DOJ discordaram.

Poker, apostas desportivas, e blackjack foram jogados através da internet, e quando o FBI reprimiu os vários sites e anfitriões destes jogos, houve vários casos de jogo de alto nível no tribunal federal. É claro que ainda existem casos criminais significativos por jogo offline.

• A primeira condenação federal por jogo online foi em 2000. O réu, Jay Cohen, foi condenado a 21 meses na prisão federal pelo seu papel como proprietário e operador da World Sports Exchange, uma casa de apostas que fez apostas online e apostas numa multidão de desportos.

No entanto, enquanto este caso abordava directamente a questão do jogo ilegal, a lei usada para processar Cohen era a Lei Federal Wager Wire. Ao invés de condenar Cohen por um crime de jogo, o governo acusou e condenou Cohen pelo uso de uma comunicação por fio ou telefone para cometer um crime. A razão pela qual Cohen não foi especificamente acusado de jogo online ilegal? O Unlawful Internet Gambling Enforcement Act não foi aprovado até 2006.

• Três indivíduos e uma corporação da Flórida foram condenados por crimes federais de jogo por dirigir uma empresa de jogo online internacional. Em um período de 10 anos, a empresa levou mais de US$ 1 bilhão em apostas ilegais através de plataformas e websites online. A maioria das apostas foi conduzida nos Estados Unidos e derivada de residentes americanos, chamando a atenção de agentes federais.

O IRS, U.S. Marshalls e FBI conduziram uma investigação sobre o empreendimento de jogo e o caso acabou sendo julgado em Oklahoma por um advogado da Seção de Crimes Organizados e Gangues da Divisão Criminal e dois Advogados Assistentes dos Estados Unidos. Devido à escala e proliferação da atividade online, os réus também foram condenados por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e acusações federais de extorsão.

• Uma das maiores buscas para o FBI e outras agências federais sob o Unlawful Internet Gambling Enforcement Act aconteceu em 2006. O réu tinha um negócio de apostas on-line que levou mais de 3,3 bilhões de dólares em apostas desportivas ilegais. Além das acusações sob as leis federais de jogo, o infame réu James Giordano também foi indiciado por uma série de outras acusações de empreendimento e corrupção.

O que fazer se acusado de um crime federal de jogo?

Uma condenação por operação, financiamento, gestão ou propriedade ou um negócio de jogo ilegal é um crime grave nos Estados Unidos. Entretanto, promotores federais raramente construirão um caso para crimes federais de jogo da noite para o dia, o que lhe dá uma oportunidade de construir uma defesa.

1. Caso quaisquer ações envolvendo jogo ilegal ou ações que possam ser interpretadas como jogo ilegal.
2. A partir do momento em que uma investigação seja iniciada no seu negócio de jogo ou apostas, você quer cortar o rastro de papel e a quantidade de provas disponíveis para uma agência federal – isto significa parar ações que poderiam ser interpretadas ou investigadas como apostas ilegais.
3. Aprenda as regulamentações específicas que impactam e controlam a fronteira entre o jogo legal e ilegal. Use estes regulamentos para rever seus procedimentos e entender quais ações podem ser criminais sob a lei federal.
4. Deixe um profissional legal explicar como as leis federais aplicáveis ao seu negócio e garantir que um advogado de defesa tenha experiência com leis federais de jogo e defesa para crimes federais de jogo.

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