Acuzații federale de jocuri de noroc

Când este jocul de noroc o infracțiune federală?

Nu toate jocurile de noroc sunt ilegale conform legii federale. Există cazinouri, slot machines și curse de cai, toate forme de jocuri de noroc, care se desfășoară în mod legal. De fapt, în Statele Unite, jocurile de noroc reprezintă o industrie de mai multe milioane de dolari. Prezența jocurilor de noroc legale în întreaga țară nu face decât să crească.

Cu toate acestea, aceste forme legale de jocuri de noroc și jocuri de noroc sunt puternic reglementate și licențiate. În mod neintenționat (și intenționat), oamenii încalcă reglementările din jurul jocurilor de noroc în fiecare zi. Formele ilegale de jocuri de noroc, cum ar fi turneele de poker clandestine, site-urile neînregistrate și casele de pariuri, reprezintă o industrie de sine stătătoare – și atrag atenția autorităților federale de aplicare a legii și a procurorilor.

Ce sunt jocurile de noroc ilegale?

Legea federală reglementează îndeaproape afacerile și operațiunile autorizate să accepte pariuri și să faciliteze jocurile de noroc. Afacerile ilegale de jocuri de noroc nu se încadrează în aceste reglementări. Conform legii federale, o afacere ilegală de jocuri de noroc este:

• Orice afacere de jocuri de noroc care încalcă o lege statală sau federală,
• implică cinci sau mai multe persoane, în orice calitate, fie că acceptă pariuri, face pariuri, gestionează sau finanțează, și
• A fost în funcțiune timp de peste 30 de zile consecutive sau a avut venituri brute de 2.000 de dolari sau mai mult într-o singură zi.

Definiția jocurilor de noroc ilegale este, de asemenea, în schimbare. O lege federală care făcea ilegal pariurile pe rezultatul evenimentelor sportive a fost anulată de Curtea Supremă. Deschizând ușa pentru ca noi afaceri și modele de afaceri să intre pe piața pariurilor sportive. Legislația statului va determina în cele din urmă parametrii pariurilor sportive într-o anumită locație.

Jocuri de noroc pe internet

Legile federale din Statele Unite (a se vedea mai jos pentru statutele și actele federale specifice) fac ca toate formele de jocuri de noroc online să fie ilegale. Orice afacere care operează prin intermediul internetului pentru a accepta pariuri, a organiza turnee de poker sau a opera un cazinou online riscă să fie urmărită penal la nivel federal.

Legi federale privind jocurile de noroc ilegale

Legea federală privind jocurile de noroc ilegale și jocurile de noroc a fost adoptată în 1955, dar creșterea jocurilor de noroc online și sportive a implicat mai multe alte statute din Codul SUA și din legislația federală. Jocurile de noroc ilegale ar putea fi urmărite penal în temeiul mai multor statute penale diferite, fiecare cu un grad diferit de pedeapsă și rezultat potențial.

1. Legea privind afacerile ilegale de jocuri de noroc din 1955 consideră infracțiune penală deținerea, exploatarea, supravegherea, finanțarea sau gestionarea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc oriunde în Statele Unite.
2. Legea privind călătoriile interzice utilizarea comerțului interstatal pentru a desfășura o afacere ilegală de jocuri de noroc în temeiul secțiunii 1952 din Codul SUA. În mod specific, utilizarea facilităților de comerț interstatal este o infracțiune, ceea ce înseamnă utilizarea transportului, a transportului maritim și a altor mijloace de deplasare a bunurilor și a persoanelor dincolo de granițele de stat.
3. Secțiunea 1084 din Codul SUA consideră infracțiune federală utilizarea telefoanelor, a internetului, a faxului sau a altor forme de transfer electronic pentru a desfășura o afacere ilegală de jocuri de noroc în temeiul Wire Act.
4. Este o infracțiune federală să te angajezi în spălarea veniturilor și a unei afaceri ilegale de jocuri de noroc în temeiul secțiunii 1956 din Codul SUA, care acoperă toate formele de spălare a banilor, nu doar veniturile din jocuri de noroc.
5. Legea privind organizațiile corupte și influențate de șarlatani (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO) consideră o infracțiune federală gravă desfășurarea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc ca parte a unei întreprinderi criminale sau a unui model de comportament ilegal. Având în vedere că deținerea, operarea și finanțarea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc reprezintă o infracțiune separată, această activitate este adesea suficientă pentru a aduce acuzații RICO.

Legea federală axată pe jocurile de noroc online

În special, jocurile de noroc ilegale online au prezentat probleme substanțiale pentru agențiile federale și pentru procurori. Persoanele care săvârșesc jocuri de noroc online sunt greu de urmărit și dificil de găsit. În plus, acestea sunt prolifice și sute de mii de persoane participă la jocuri de noroc online ilegale în fiecare an. Cum și când să se aducă acuzații este o decizie dificilă.

Pentru a combate provocările din jurul jocurilor de noroc online, Congresul a adoptat Legea privind aplicarea ilegală a jocurilor de noroc pe internet (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – UIGEA). Iată ce reglementează și ce incriminează aceasta:

1. Nici o persoană implicată, prin proprietate, finanțare, gestionare sau operare de jocuri de noroc, pariuri sau afaceri de jocuri de noroc nu poate
2. Accepta carduri de credit sau procesa carduri de credit,
3. Aceptă transferuri electronice sau fonduri prin intermediul unei întreprinderi de transmitere,
4. Aceptă un cec, o cambie sau un instrument similar pentru plată, sau
5. Produsele din oricare dintre cele de mai sus
6. În legătură cu jocurile de noroc ilegale pe internet.

Detectarea și investigarea jocurilor de noroc ilegale

Agențiile federale utilizează o varietate de instrumente și tactici pentru detectarea și investigarea jocurilor de noroc ilegale. În ultimii ani, majoritatea resurselor federale s-au concentrat în mod specific asupra jocurilor de noroc online și a pariurilor sportive, în parte din cauza creșterii incredibile și a popularității de care s-au bucurat aceste platforme în anii 2000.

În prezent, multe operațiuni de jocuri de noroc online și-au mutat afacerile în străinătate pentru a evita urmărirea penală în Statele Unite, iar o serie de resurse federale sunt dedicate împiedicării persoanelor să acceseze aceste platforme de la adrese IP și servere din Statele Unite.

Ce agenții se ocupă de detectare și investigare?

Autoritatea de a investiga jocurile de noroc ilegale, numită în mod oficial jurisdicție de investigare, este atribuită în mod specific Biroului Federal de Investigații (FBI). FBI este una dintre agențiile din cadrul Departamentului de Justiție (Department of Justice – DOJ), departamentul executiv federal care este responsabil de aplicarea legilor Statelor Unite. Alte agenții din cadrul DOJ sunt Biroul Inspectorului General, Biroul Federal al Penitenciarelor și U.S. Marshalls. Unele dintre aceste alte agenții sunt, de asemenea, implicate în investigarea și descoperirea infracțiunilor federale legate de jocurile de noroc.

În timp ce există mulți agenți FBI însărcinați cu investigarea jocurilor de noroc și a întreprinderilor de jocuri de noroc online, majoritatea jocurilor de noroc ilegale sunt descoperite prin intermediul forțelor de intervenție împotriva crimei organizate ale FBI.

De ce sunt implicați profesioniștii din domeniul crimei organizate în depistarea și investigarea infracțiunilor legate de jocurile de noroc?

Statul privind organizațiile corupte și influențate de șarlatani sau RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute sau RICO) acoperă întreprinderile implicate în mită sportivă, spălare de bani și fraudă electronică, toate aceste acte ilegale fiind în mod obișnuit implicate sau legate de rețelele de jocuri de noroc ilegale la scară largă.

Alte agenții federale vor colabora cu FBI pentru a se ocupa de investigarea infracțiunilor federale presupuse sau suspectate în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv:

• The U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); și
• Departmentul de Justiție (DOJ).

FBI colaborează, de asemenea, cu mai multe alte entități în timpul investigării unei întreprinderi de jocuri de noroc sau a pariurilor ilegale. În timp ce multe dintre aceste parteneriate de investigare sunt cu forțele de aplicare a legii la nivel statal și local, agenția lucrează, de asemenea, cu entități și corporații private. În urmă cu câțiva ani, Asociația Americană a Jocurilor de Noroc a colaborat cu FBI pentru a face cunoscut Internet Crime Complaint Center al guvernului federal, biroul unde pot fi raportate ponturi și informații privind activitățile ilegale de jocuri de noroc.

Ce tactici sunt folosite pentru detectarea jocurilor de noroc ilegale?

Un număr substanțial de activități de jocuri de noroc online și ilegale sunt raportate la FBI de către cetățeni privați și alte entități de supraveghere. Procesul începe atunci când o persoană completează o plângere online și o trimite la Internet Crime Complaint Center, denumit și IC3.

FBI analizează fiecare raport trimis la IC3 și determină dacă există informații viabile privind o infracțiune în temeiul legislației locale, de stat sau federale. Cele mai multe informații privind jocurile de noroc ilegale transmise la IC3 intră sub incidența legislației de stat. Majoritatea legilor și reglementărilor privind jocurile de noroc sunt cuprinse în legile de stat, dar atunci când o plângere conține informații privind jocurile de noroc interstatale sau internaționale, FBI va da curs plângerii.

Alte infracțiuni legate de jocurile de noroc, în special jocurile de noroc online și pariurile sportive, sunt detectate prin auditarea și investigarea periodică a site-urilor web și a activității pe internet. La fel cum persoanele care doresc să plaseze pariuri sau să parieze pe evenimente sportive pot găsi platforme de jocuri de noroc online, FBI folosește o varietate de instrumente digitale pentru a face același lucru. Prin monitorizarea și colectarea de informații cu privire la aceste site-uri și rețele, FBI și alte echipe tactice pot construi un caz federal de jocuri de noroc împotriva unei persoane sau entități.

Aspectul cel mai dificil al investigației privind activitatea de jocuri de noroc online nu este localizarea platformei utilizate pentru activități ilegale, ci găsirea părții responsabile.

Acuzări și procese pentru infracțiuni federale în materie de jocuri de noroc

În timp ce detectarea și investigarea infracțiunilor în materie de jocuri de noroc sunt gestionate în principal de FBI, urmărirea penală a acestor presupuse infracțiuni este gestionată de un procuror al Statelor Unite. Birourile procurorilor Statelor Unite fac, de asemenea, parte din Departamentul de Justiție, dar, spre deosebire de FBI și de alte agenții care sunt însărcinate cu investigații, procurorii Statelor Unite se ocupă în mod specific de urmărirea penală a cazurilor penale federale.

În orice caz federal de jocuri de noroc, un procuror al Statelor Unite va acționa în calitate de litigator principal și procuror în numele guvernului. În cazuri mai puțin importante, un procuror adjunct al SUA poate îndeplini acest rol. La fel cum există 93 de districte federale în Statele Unite, există 93 de birouri ale procurorului SUA.

În timp ce un procuror al SUA va reprezenta guvernul federal într-un caz federal de jocuri de noroc, acuzatul ar trebui să fie reprezentat de un avocat federal de apărare. Majoritatea cazurilor penale federale, în special cele care implică acuzații substanțiale în temeiul Ilegal Gambling Business Act sau RICO, sunt gestionate de un avocat privat de apărare.

Care este rolul avocatului dumneavoastră într-un caz penal federal?

Procedura penală care are loc între investigarea și condamnarea infracțiunilor federale de jocuri de noroc este de lungă durată și poate dura luni de zile. Acest lucru face ca rolul avocatului dumneavoastră într-un caz penal federal să fie crucial pentru cazul dumneavoastră.

În timpul fiecărei etape a procesului, avocatul dvs. se va ocupa de comunicarea cu instanța, de negocierile cu autoritățile americane. Attorney Office și cu agențiile federale, va stabili strategia de apărare și vă va reprezenta la orice audieri sau înfățișări, inclusiv:

• Arestarea,
• Înfățișarea inițială,
• Aprobarea federală,
• Audierea pentru cauțiune,
• Dezvăluirile,
• Audierile premergătoare procesului și
• Procesul.

Repercusiuni pentru condamnarea pentru infracțiuni de jocuri de noroc

Există repercusiuni profesionale, penale și personale pentru o condamnare pentru infracțiuni de jocuri de noroc. Cu toate acestea, natura exactă a pedepsei penale sau a sentinței pentru jocuri de noroc ilegale depinde de statutul utilizat pentru urmărirea penală a infracțiunii și de gradul de activitate infracțională. Fiecare lege federală care este utilizată de DOJ pentru a acuza o persoană sau o entitate de infracțiuni legate de jocurile de noroc atrage după sine o pedeapsă penală separată.

• Legea privind afacerile ilegale de jocuri de noroc din 1955 poate fi utilizată doar pentru a urmări penal o întreprindere de jocuri de noroc, formată din cinci sau mai multe persoane, dar, dacă este condamnată, fiecare persoană primește o sentință separată. Pedeapsa penală maximă este de cinci ani pentru fiecare presupusă afacere ilegală de jocuri de noroc.
• Legea privind călătoriile poate atrage după sine propria pedeapsă penală dacă acțiunile ilegale în temeiul acestei legi sunt legate sau cruciale pentru activitățile ilegale de jocuri de noroc. În timp ce majoritatea activităților desfășurate în temeiul Legii privind călătoriile au o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel mult cinci ani, în cazul în care există circumstanțe agravante, pedeapsa este de maximum 20 de ani. Circumstanțele agravante specifice în temeiul acestei secțiuni 1952 din Codul SUA sunt o infracțiune de violență sau orice altă activitate ilegală, separată, dar legată de, călătoria interstatală a veniturilor provenite din activități ilegale.
• The Wire Act care se găsește la secțiunea 1084 din Codul SUA are, de asemenea, propria pedeapsă penală. Termenul maxim de încarcerare permis de Wire Act este de doi ani de închisoare federală pentru fiecare utilizare a transferului electronic pentru a primi bani sau credite ca urmare a pariurilor sau pariurilor. Wire Act permite, de asemenea, impunerea unei amenzi penale, fie separat, fie împreună cu un termen dintr-o sentință federală.
• În conformitate cu secțiunea 1956 din Codul SUA, spălarea banilor sau a veniturilor provenite dintr-o întreprindere ilegală de jocuri de noroc sau pariuri sportive online poate duce la o pedeapsă penală de 20 de ani de închisoare federală și/sau 500.000 de dolari sau de două ori valoarea bunurilor implicate în tranzacție.
• O condamnare în conformitate cu RICO, fie în combinație cu acuzații separate pentru o întreprindere de jocuri de noroc, fie ca infracțiune separată de jocuri de noroc, condamnarea RICO atrage după sine propria pedeapsă penală. Pedeapsa maximă pentru o condamnare RICO este de 25 de ani în închisoare federală și o amendă penală substanțială. Amenda penală în temeiul RICO poate fi fie de 250.000 de dolari, fie de două ori valoarea veniturilor obținute din întreprinderea ilegală, oricare dintre acestea este mai mare.
• Amenda penală în temeiul Unlawful Internet Gambling Enforcement Act poate atrage o pedeapsă în închisoare federală de până la cinci ani și o interdicție limitată sau pe viață de participare la orice activitate legală de jocuri de noroc.

Care sunt exemplele de acuzații federale pentru jocuri de noroc?

Amenzi penale federale pentru jocuri de noroc au devenit un subiect major la mijlocul anilor 2000 și începutul anilor 2010, pe măsură ce jocurile de noroc online și pariurile sportive au crescut drastic în popularitate. Nu numai că au existat fonduri mai mari de capital și fonduri confiscate de FBI, ci și dezbateri cu privire la ilegalitatea jocurilor de noroc online. Mulți oameni credeau că jocurile online sunt diferite de alte organizații de jocuri de noroc ilegale și, în plus, considerau că ar trebui să existe loc pentru legalizarea jocurilor online. FBI și Departamentul de Justiție nu au fost de acord.

Pokerul, pariurile sportive și blackjackul au fost jucate pe internet, iar atunci când FBI a luat măsuri împotriva diverselor site-uri web și a gazdelor acestor jocuri, au existat mai multe cazuri de jocuri de noroc de profil înalt în instanțele federale. Desigur, există în continuare cazuri penale semnificative pentru jocurile de noroc offline.

• Prima condamnare federală pentru jocuri de noroc online a avut loc în anul 2000. Acuzatul, Jay Cohen, a fost condamnat la 21 de luni de închisoare federală pentru rolul său de proprietar și operator al World Sports Exchange, o casă de pariuri care accepta pariuri online și pariuri pe o multitudine de sporturi.

Chiar dacă acest caz a abordat în mod direct problema jocurilor de noroc ilegale, legea folosită pentru a-l acuza pe Cohen a fost legea federală Wager Wire Law. În loc să îl condamne pe Cohen pentru o infracțiune legată de jocurile de noroc, guvernul l-a acuzat și l-a condamnat pe Cohen pentru utilizarea unei comunicații prin fir sau telefon pentru a comite o infracțiune. Motivul pentru care Cohen nu a fost acuzat în mod specific pentru jocuri de noroc online ilegale? Unlawful Internet Gambling Enforcement Act nu a fost adoptat până în 2006.

• Trei indivizi și o corporație din Florida au fost condamnați pentru infracțiuni federale în domeniul jocurilor de noroc pentru că au condus o întreprindere internațională de jocuri de noroc online. Într-o perioadă de 10 ani, întreprinderea a luat mai mult de 1 miliard de dolari în pariuri ilegale prin intermediul platformelor și site-urilor online. Cea mai mare parte a pariurilor s-a desfășurat în Statele Unite și a provenit de la rezidenți americani, atrăgând atenția agenților federali.

IRS, U.S. Marshalls și FBI s-au ocupat de o anchetă privind întreprinderea de jocuri de noroc, iar cazul a fost judecat în cele din urmă în Oklahoma de către un avocat din cadrul Secției de combatere a crimei organizate și a bandelor din cadrul Diviziei penale și de doi procurori adjuncți ai SUA. Având în vedere amploarea și proliferarea activității online, inculpații au fost, de asemenea, condamnați pentru conspirație pentru spălare de bani și acuzații federale de șantaj.

• Una dintre cele mai mari capturi ale FBI și ale altor agenții federale în temeiul Unlawful Internet Gambling Enforcement Act a avut loc în 2006. Acuzatul a condus o afacere de pariuri online care a încasat peste 3,3 miliarde de dolari în pariuri sportive ilegale. Pe lângă acuzațiile în temeiul legilor federale privind jocurile de noroc, infamul inculpat James Giordano a fost pus sub acuzare și pentru o serie de alte acuzații de întreprindere și corupție.

Ce trebuie să faceți dacă sunteți acuzat de o infracțiune federală în domeniul jocurilor de noroc?

O condamnare pentru operarea, finanțarea, gestionarea sau deținerea unei afaceri ilegale de jocuri de noroc este o infracțiune gravă în Statele Unite. Cu toate acestea, procurorii federali rareori vor construi un caz pentru infracțiuni federale de jocuri de noroc peste noapte, ceea ce vă oferă oportunitatea de a vă construi o apărare.

1. Căutați orice acțiuni care implică jocuri de noroc ilegale sau acțiuni care ar putea fi interpretate ca fiind jocuri de noroc ilegale.
2. După ce o investigație este demarată în afacerea dvs. de jocuri de noroc sau pariuri, doriți să tăiați traseul documentelor și cantitatea de dovezi disponibile pentru o agenție federală – acest lucru înseamnă oprirea acțiunilor care ar putea fi interpretate sau investigate ca fiind jocuri de noroc ilegale.
3. Învățați reglementările specifice care au impact și controlează granița dintre jocurile de noroc legale și ilegale. Folosiți aceste reglementări pentru a vă revizui procedurile și pentru a înțelege ce acțiuni ar putea fi infracționale în conformitate cu legislația federală.
4. Aveți un profesionist juridic care să vă explice modul în care legile federale aplicabile se aplică afacerii dvs. și asigurați-vă că un avocat de apărare are experiență cu legile federale privind jocurile de noroc și apărarea în cazul infracțiunilor federale privind jocurile de noroc.

Găsește acum avocatul tău de apărare pentru jocurile de noroc federale.