Federal Gambling Charges

When Is Gambling a Federal Offense?

Nicht alle Glücksspiele sind nach Bundesrecht illegal. Es gibt Kasinos, Spielautomaten und Pferderennen, alles Formen des Glücksspiels, die legal durchgeführt werden. Tatsächlich ist das Glücksspiel in den Vereinigten Staaten eine Multimillionen-Dollar-Industrie. Die Zahl der legalen Glücksspiele nimmt im ganzen Land weiter zu.

Doch diese legalen Formen des Glücksspiels sind stark reguliert und lizenziert. Jeden Tag verstoßen Menschen unabsichtlich (oder absichtlich) gegen die Vorschriften zum Glücksspiel. Illegale Formen des Glücksspiels wie Pokerturniere im Untergrund, nicht registrierte Websites und Buchmacher sind ein eigener Wirtschaftszweig, der die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälte auf sich zieht.

Was ist illegales Glücksspiel?

Die Bundesgesetze regeln genau, welche Unternehmen und Betriebe Wetten annehmen und Glücksspiele anbieten dürfen. Illegale Glücksspielunternehmen fallen nicht unter diese Vorschriften. Nach dem Bundesgesetz ist ein illegales Glücksspielunternehmen:

• Jedes Glücksspielunternehmen, das gegen ein Landes- oder Bundesgesetz verstößt,
• an dem fünf oder mehr Personen in irgendeiner Funktion beteiligt sind, sei es bei der Annahme von Wetten, dem Abschluss von Wetten, der Verwaltung oder der Finanzierung, und
• das an mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen in Betrieb war oder an einem einzigen Tag Bruttoeinnahmen von 2.000 Dollar oder mehr erzielte.

Die Definition des illegalen Glücksspiels ist ebenfalls im Wandel begriffen. Ein Bundesgesetz, das Wetten auf den Ausgang von Sportereignissen illegal machte, wurde vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Dies öffnet die Tür für neue Unternehmen und Geschäftsmodelle, die auf den Markt für Sportwetten drängen. Die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten bestimmen letztendlich die Parameter für Sportwetten an einem bestimmten Ort.

Glücksspiele im Internet

Die Bundesgesetze in den Vereinigten Staaten (siehe unten für spezifische Gesetze und Bundesgesetze) machen alle Formen von Online-Glücksspielen illegal. Jedes Unternehmen, das über das Internet Wetten annimmt, Pokerturniere veranstaltet oder ein Online-Casino betreibt, riskiert eine Strafverfolgung durch die Bundesbehörden.

Bundesgesetze über illegales Glücksspiel

Das Bundesgesetz über illegales Glücksspiel wurde 1955 verabschiedet, aber die Zunahme von Online- und Sportwetten hat mehrere andere Gesetze des US-Gesetzbuchs und des Bundesrechts betroffen. Illegales Glücksspiel kann nach mehreren verschiedenen Strafgesetzen verfolgt werden, die jeweils ein unterschiedliches Strafmaß und mögliche Folgen haben.

1. Der Illegal Gambling Business Act von 1955 stellt es unter Strafe, ein illegales Glücksspiel zu besitzen, zu betreiben, zu beaufsichtigen, zu finanzieren oder zu leiten, und zwar überall in den Vereinigten Staaten.
2. Der Travel Act verbietet die Nutzung des zwischenstaatlichen Handels zur Durchführung eines illegalen Glücksspiels nach Abschnitt 1952 des U.S. Code. Insbesondere ist die Nutzung der Einrichtungen des zwischenstaatlichen Handels eine Straftat, d.h. die Nutzung von Transport, Schifffahrt und anderen Mitteln zur Beförderung von Waren und Personen über Staatsgrenzen hinweg.
3. Abschnitt 1084 des U.S. Code macht es zu einem Bundesverbrechen, Telefone, das Internet, Fax oder andere Formen der elektronischen Übermittlung zu nutzen, um ein illegales Glücksspielgeschäft gemäß dem Wire Act zu betreiben.
4. Eine Bundesstraftat ist das Waschen von Erträgen aus einem illegalen Glücksspielgeschäft gemäß Abschnitt 1956 des U.S. Code, der alle Formen der Geldwäsche abdeckt, nicht nur Glücksspielerlöse.
5. Das Gesetz über kriminelle Vereinigungen (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, RICO) macht es zu einer schweren Bundesstraftat, ein illegales Glücksspielgeschäft als Teil eines kriminellen Unternehmens oder eines Musters illegalen Verhaltens zu betreiben. Da der Besitz, der Betrieb und die Finanzierung eines illegalen Glücksspiels ein eigenständiger Straftatbestand ist, reicht diese Tätigkeit oft aus, um eine RICO-Anklage zu erheben.

Bundesgesetz mit Schwerpunkt Online-Glücksspiel

Insbesondere das illegale Online-Glücksspiel hat Bundesbehörden und Staatsanwälten erhebliche Probleme bereitet. Personen, die Online-Glücksspiele veranstalten, sind schwer aufzuspüren und schwer zu finden. Außerdem ist das illegale Online-Glücksspiel weit verbreitet, und jedes Jahr nehmen Hunderttausende von Menschen daran teil. Wie und wann man Anklage erhebt, ist eine schwierige Entscheidung.

Um die Probleme im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen zu bekämpfen, hat der Kongress den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) verabschiedet. Hier ist, was es reguliert und kriminalisiert:

1. Niemand, der durch Besitz, Finanzierung, Management oder Betrieb von Glücksspielen, Wetten oder Glücksspielgeschäften beteiligt ist, darf
2. Kreditkarten akzeptieren oder Kreditkarten bearbeiten,
3. Elektronische Überweisungen oder Geldmittel durch ein Übertragungsunternehmen annehmen,
4. Schecks, Wechsel oder ähnliche Instrumente zur Zahlung annehmen oder
5. die Erlöse aus einem der oben genannten
6. in Verbindung mit ungesetzlichem Internet-Glücksspiel.

Aufdeckung und Untersuchung von illegalem Glücksspiel

Bundesbehörden verwenden eine Vielzahl von Instrumenten und Taktiken zur Aufdeckung und Untersuchung von illegalem Glücksspiel. In den letzten Jahren haben sich die meisten Bundesressourcen speziell auf Online-Glücksspiele und Sportwetten konzentriert, was zum Teil auf das unglaubliche Wachstum und die Beliebtheit dieser Plattformen in den 2000er Jahren zurückzuführen ist.

Heutzutage haben viele Online-Glücksspiele ihre Geschäfte ins Ausland verlagert, um einer Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten zu entgehen, und eine Reihe von Bundesressourcen ist darauf ausgerichtet, Personen daran zu hindern, von IP-Adressen und Servern in den Vereinigten Staaten auf diese Plattformen zuzugreifen.

Welche Behörden sind für die Aufdeckung und Untersuchung zuständig?

Die Befugnis zur Untersuchung des illegalen Glücksspiels, die formell als Ermittlungsbefugnis bezeichnet wird, wurde speziell dem Federal Bureau of Investigations (FBI) übertragen. Das FBI ist eine Behörde innerhalb des Justizministeriums (Department of Justice, DOJ), der Bundesbehörde, die für die Durchsetzung der Gesetze der Vereinigten Staaten zuständig ist. Weitere Behörden innerhalb des DOJ sind das Office of the Inspector General, das Federal Bureau of Prisons und die U.S. Marshalls. Einige dieser anderen Behörden sind auch an der Untersuchung und Aufdeckung von Glücksspielverbrechen auf Bundesebene beteiligt.

Es gibt zwar viele FBI-Agenten, die mit der Untersuchung von Glücksspiel- und Online-Glücksspielunternehmen betraut sind, aber der Großteil des illegalen Glücksspiels wird von den Task Forces für organisierte Kriminalität des FBI aufgedeckt.

Warum sind Fachleute des organisierten Verbrechens an der Aufdeckung und Untersuchung von Glücksspielverbrechen beteiligt?

Das RICO-Gesetz (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute) deckt Unternehmen ab, die in Sportbestechung, Geldwäsche und Drahtbetrug verwickelt sind – alles illegale Handlungen, die häufig mit groß angelegten illegalen Glücksspielringen verbunden sind.

Andere Bundesbehörden arbeiten mit dem FBI zusammen, um Ermittlungen bei angeblichen oder vermuteten Glücksspielverbrechen auf Bundesebene durchzuführen, darunter:

• die U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); und
• Department of Justice (DOJ).

Das FBI arbeitet bei der Untersuchung eines Glücksspielunternehmens oder illegaler Wetten auch mit mehreren anderen Stellen zusammen. Während viele dieser Ermittlungspartnerschaften mit staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden bestehen, arbeitet die Behörde auch mit privaten Einrichtungen und Unternehmen zusammen. Vor einigen Jahren hat die American Gaming Association mit dem FBI zusammengearbeitet, um das Internet Crime Complaint Center der Bundesregierung bekannt zu machen, eine Stelle, bei der Tipps und Informationen über illegale Glücksspielaktivitäten gemeldet werden können.

Welche Taktiken werden zur Aufdeckung illegaler Glücksspiele eingesetzt?

Eine beträchtliche Anzahl von Online- und illegalen Glücksspielaktivitäten wird dem FBI von Privatpersonen und anderen Überwachungsstellen gemeldet. Der Prozess beginnt damit, dass eine Einzelperson eine Online-Beschwerde ausfüllt und an das Internet Crime Complaint Center, auch IC3 genannt, sendet.

Das FBI analysiert jede an das IC3 übermittelte Meldung und stellt fest, ob es stichhaltige Informationen über ein Verbrechen nach lokalem, staatlichem oder bundesstaatlichem Recht gibt. Die meisten Informationen über illegales Glücksspiel, die dem IC3 übermittelt werden, fallen unter das staatliche Recht. Die meisten Glücksspielgesetze und -vorschriften sind in einzelstaatlichen Gesetzen enthalten, aber wenn eine Anzeige Informationen über zwischenstaatliches oder internationales Glücksspiel enthält, geht das FBI der Anzeige nach.

Sonstige Glücksspielverbrechen, insbesondere Online-Glücksspiele und Sportwetten, werden durch die Prüfung und regelmäßige Untersuchung von Websites und Internetaktivitäten aufgedeckt. So wie Einzelpersonen, die Wetten platzieren oder auf Sportereignisse wetten wollen, Online-Glücksspielplattformen finden können, nutzt das FBI eine Vielzahl digitaler Werkzeuge, um dasselbe zu tun. Durch die Überwachung und Sammlung von Informationen über diese Websites und Netzwerke können das FBI und andere taktische Teams einen föderalen Glücksspielfall gegen eine Einzelperson oder ein Unternehmen aufbauen.

Der schwierigere Aspekt der Untersuchung von Online-Glücksspielaktivitäten ist nicht das Auffinden der für illegale Aktivitäten genutzten Plattform, sondern das Auffinden der verantwortlichen Partei.

Anklage und Gerichtsverfahren bei Glücksspielverbrechen auf Bundesebene

Während die Aufdeckung und Untersuchung von Glücksspielverbrechen in erster Linie durch das FBI erfolgt, wird die Verfolgung dieser mutmaßlichen Straftaten von einem Staatsanwalt der Vereinigten Staaten übernommen. Das Büro der US-Staatsanwälte ist ebenfalls Teil des Justizministeriums, aber im Gegensatz zum FBI und anderen Behörden, die mit Ermittlungen betraut sind, sind die US-Staatsanwälte speziell mit der Verfolgung von Bundesstrafsachen betraut.

In jedem Bundesfall von Glücksspiel wird ein US-Staatsanwalt als Hauptverteidiger und Staatsanwalt im Namen der Regierung handeln. In leichteren Fällen kann ein stellvertretender Staatsanwalt diese Rolle übernehmen. So wie es in den Vereinigten Staaten 93 Bundesbezirke gibt, so gibt es auch 93 Bundesstaatsanwaltschaften.

Während ein US-Staatsanwalt die Bundesregierung in einem Glücksspielfall auf Bundesebene vertritt, sollte der Angeklagte von einem Strafverteidiger auf Bundesebene vertreten werden. Die meisten Bundesstrafsachen, insbesondere solche, die erhebliche Anklagen nach dem Ilegal Gambling Business Act oder RICO beinhalten, werden von einem privaten Strafverteidiger bearbeitet.

Welche Rolle spielt Ihr Anwalt in einem Bundesstrafverfahren?

Das Strafverfahren, das zwischen den Ermittlungen und der Verurteilung wegen Glücksspielverbrechen auf Bundesebene stattfindet, ist langwierig und kann Monate dauern. Dies macht die Rolle Ihres Anwalts in einem Bundesstrafverfahren entscheidend für Ihren Fall.

Bei jedem Schritt des Verfahrens übernimmt Ihr Anwalt die Kommunikation mit dem Gericht, die Verhandlungen mit der US-Staatsanwaltschaft und den Bundesbehörden.

• Verhaftung,
• Erstvorstellung,
• Bundesanwaltschaft,
• Kautionsanhörung,
• Ermittlung,
• Vorverhandlung und
• Prozess.

Auswirkungen einer Verurteilung wegen Glücksspiels

Es gibt berufliche, strafrechtliche und persönliche Auswirkungen auf eine Verurteilung wegen Glücksspiels. Die genaue Art der strafrechtlichen Bestrafung oder des Strafmaßes für illegales Glücksspiel hängt jedoch von den für die Verfolgung der Straftat verwendeten Gesetzen und dem Grad der kriminellen Aktivität ab. Jedes Bundesgesetz, das vom Justizministerium zur Anklageerhebung gegen eine natürliche oder juristische Person wegen Glücksspielverbrechen herangezogen wird, zieht eine eigene Strafe nach sich.

• Der Illegal Gambling Business Act von 1955 kann nur zur Verfolgung eines Glücksspielunternehmens herangezogen werden, das aus fünf oder mehr Personen besteht, aber im Falle einer Verurteilung erhält jede Person eine eigene Strafe. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre für jedes mutmaßliche illegale Glücksspielunternehmen.
• Das Reisegesetz kann eine eigene strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen, wenn illegale Handlungen im Rahmen dieses Gesetzes mit illegalen Glücksspielaktivitäten in Verbindung stehen oder für diese entscheidend sind. Während die meisten Handlungen im Rahmen des Travel Act mit einer Höchststrafe von nicht mehr als fünf Jahren Gefängnis bedroht sind, beträgt die Strafe bei Vorliegen erschwerender Umstände maximal 20 Jahre. Die besonderen erschwerenden Umstände gemäß Abschnitt 1952 des U.S. Code sind ein Gewaltverbrechen oder eine andere ungesetzliche Aktivität, die getrennt, aber in Verbindung mit dem zwischenstaatlichen Transport von Erträgen aus illegalen Aktivitäten steht.
• Das Wire Act, das in Abschnitt 1084 des U.S. Code zu finden ist, ist ebenfalls mit einer eigenen Strafe verbunden. Die Höchststrafe, die nach dem Wire Act verhängt werden kann, beträgt zwei Jahre in einem Bundesgefängnis für jede Nutzung einer telegrafischen Überweisung, um Geld oder Guthaben als Ergebnis von Wetten oder Einsätzen zu erhalten. Nach dem Wire Act kann auch eine Geldstrafe verhängt werden, unabhängig davon, ob sie separat oder in Verbindung mit einer Bundesstrafe verhängt wird.
• Nach Abschnitt 1956 des US-Gesetzbuchs kann das Waschen von Geld oder Erträgen aus einem illegalen Glücksspielunternehmen oder Online-Sportwetten mit einer Strafe von 20 Jahren Bundesgefängnis und/oder 500.000 Dollar oder dem doppelten Wert des an der Transaktion beteiligten Vermögens geahndet werden.
• Eine Verurteilung gemäß RICO, sei es in Verbindung mit separaten Anklagen für ein Glücksspielunternehmen oder als separates Glücksspielvergehen, die RICO-Verurteilung zieht eine eigene strafrechtliche Bestrafung nach sich. Die Höchststrafe für eine RICO-Verurteilung beträgt 25 Jahre in einem Bundesgefängnis und eine erhebliche Geldstrafe. Die Geldstrafe im Rahmen von RICO kann entweder 250.000 Dollar oder das Doppelte des Erlöses aus dem illegalen Unternehmen betragen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.
• Strafverfolgungen im Rahmen des Unlawful Internet Gambling Enforcement Act können mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren im Bundesgefängnis und einem begrenzten oder lebenslangen Verbot der Teilnahme an legalen Glücksspielen geahndet werden.

Was sind Beispiele für bundesrechtliche Anklagen wegen Glücksspiels?

Bundesrechtliche Anklagen wegen Glücksspiels wurden Mitte der 2000er und Anfang der 2010er Jahre zu einem wichtigen Thema, als Online-Glücksspiele und Sportwetten drastisch an Popularität gewannen. Das FBI beschlagnahmte nicht nur größere Summen an Kapital und Geldern, sondern führte auch eine Debatte über die Illegalität von Online-Glücksspielen. Viele Menschen waren der Meinung, dass sich Online-Spiele von anderen illegalen Glücksspielorganisationen unterschieden, und vertraten die Ansicht, dass es Raum für die Legalisierung von Online-Spielen geben sollte. Das FBI und das Justizministerium waren anderer Meinung.

Poker, Sportwetten und Blackjack wurden über das Internet gespielt, und als das FBI gegen die verschiedenen Websites und Anbieter dieser Spiele vorging, kam es zu mehreren hochkarätigen Glücksspielfällen vor Bundesgerichten. Natürlich gibt es immer noch bedeutende Strafverfahren für Offline-Glücksspiele.

• Die erste Verurteilung auf Bundesebene für Online-Glücksspiele erfolgte im Jahr 2000. Der Angeklagte Jay Cohen wurde wegen seiner Rolle als Eigentümer und Betreiber von World Sports Exchange, einem Buchmacher, der Online-Wetten und Wetten auf eine Vielzahl von Sportarten annahm, zu 21 Monaten Haft verurteilt.

Dieser Fall betraf zwar direkt das illegale Glücksspiel, aber das Gesetz, das zur Verfolgung von Cohen herangezogen wurde, war das Bundesgesetz über Wetteinsätze. Anstatt Cohen wegen eines Glücksspielverbrechens zu verurteilen, hat die Regierung ihn wegen der Nutzung einer Draht- oder Telefonverbindung zur Begehung einer Straftat angeklagt und verurteilt. Der Grund, warum Cohen nicht speziell wegen illegaler Online-Glücksspiele angeklagt wurde? Der Unlawful Internet Gambling Enforcement Act wurde erst 2006 verabschiedet.

• Drei Einzelpersonen und ein Unternehmen aus Florida wurden wegen Glücksspielverbrechen auf Bundesebene verurteilt, weil sie ein internationales Online-Glücksspielunternehmen betrieben. In einem Zeitraum von 10 Jahren nahm das Unternehmen über Online-Plattformen und Websites mehr als 1 Milliarde Dollar an illegalen Wetten entgegen. Der Großteil der Wetten wurde in den Vereinigten Staaten abgewickelt und stammte von Einwohnern der USA, was die Aufmerksamkeit der Bundesbeamten auf sich zog.

Die IRS, die U.S. Marshalls und das FBI untersuchten das Glücksspielunternehmen, und der Fall wurde schließlich in Oklahoma von einem Anwalt der Abteilung für organisierte Kriminalität und Banden und zwei stellvertretenden US-Staatsanwälten verhandelt. Aufgrund des Ausmaßes und der Verbreitung der Online-Aktivitäten wurden die Angeklagten auch wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Erpressung verurteilt.

• Eine der größten Verhaftungen für das FBI und andere Bundesbehörden im Rahmen des Unlawful Internet Gambling Enforcement Act fand 2006 statt. Der Angeklagte betrieb ein Online-Wettgeschäft, das über 3,3 Milliarden Dollar an illegalen Sportwetten einnahm. Der berüchtigte Angeklagte James Giordano wurde nicht nur nach dem Glücksspielgesetz angeklagt, sondern auch wegen einer Reihe anderer Unternehmens- und Korruptionsvorwürfe.

Was tun, wenn man eines Glücksspielverbrechens auf Bundesebene beschuldigt wird?

Eine Verurteilung wegen des Betriebs, der Finanzierung, des Managements oder des Besitzes eines illegalen Glücksspielunternehmens ist in den Vereinigten Staaten ein schweres Verbrechen. Bundesstaatsanwälte werden jedoch selten von heute auf morgen einen Fall für Glücksspielverbrechen auf Bundesebene aufbauen, was Ihnen die Möglichkeit gibt, eine Verteidigung aufzubauen.

1. Verzichten Sie auf alle Handlungen, die illegales Glücksspiel beinhalten oder als illegales Glücksspiel interpretiert werden könnten.
2. Wenn eine Untersuchung über Ihr Glücksspielgeschäft oder Ihre Wetten eingeleitet wird, wollen Sie den Papierweg und die Menge an Beweisen, die einer Bundesbehörde zur Verfügung stehen, abschneiden – das bedeutet, dass Sie Handlungen einstellen, die als illegales Glücksspiel interpretiert oder untersucht werden könnten.
3. Lernen Sie die spezifischen Vorschriften kennen, die die Grenze zwischen legalem und illegalem Glücksspiel beeinflussen und kontrollieren. Nutzen Sie diese Vorschriften, um Ihre Verfahren zu überprüfen und zu verstehen, welche Handlungen nach Bundesrecht strafbar sein könnten.
4. Lassen Sie sich von einem Juristen erklären, wie die geltenden Bundesgesetze auf Ihr Unternehmen anwendbar sind, und stellen Sie sicher, dass ein Strafverteidiger Erfahrung mit Bundesgesetzen zum Glücksspiel und der Verteidigung gegen Glücksspielverbrechen auf Bundesebene hat.

Finden Sie jetzt Ihren Strafverteidiger für Glücksspiel auf Bundesebene.