Liittovaltion uhkapelisyytteet

Milloin uhkapelaaminen on liittovaltion rikos?

Kaikki uhkapelaaminen ei ole liittovaltion lain mukaan laitonta. On olemassa kasinoita, peliautomaatteja ja hevoskilpailuja, jotka ovat kaikki rahapelien muotoja, joita harjoitetaan laillisesti. Itse asiassa uhkapelaaminen on Yhdysvalloissa monimiljoonainen teollisuudenala. Laillisten rahapelien määrä koko maassa on vain kasvussa.

Mutta nämä lailliset rahapelien ja pelaamisen muodot ovat tiukasti säänneltyjä ja lisensoituja. Tahattomasti (ja tarkoituksellisesti) ihmiset rikkovat rahapelaamiseen liittyviä säännöksiä joka päivä. Rahapelien laittomat muodot, kuten maanalaiset pokeriturnaukset, rekisteröimättömät verkkosivustot ja vedonvälittäjät, ovat aivan oma teollisuudenalansa – ja ne kiinnittävät liittovaltion lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien huomion.

Mitä on laiton rahapelaaminen?

Liittovaltion laki säätelee tiukasti niitä yrityksiä ja toimintoja, jotka saavat ottaa vastaan vedonlyöntiä ja helpottaa pelaamista. Laittomat rahapeliyritykset jäävät näiden säännösten ulkopuolelle. Liittovaltion lain mukaan laiton rahapelitoiminta on:

• Kaikki rahapelitoiminta, joka rikkoo osavaltion tai liittovaltion lakia,
• Jossa on mukana viisi tai useampia henkilöitä missä tahansa ominaisuudessa, riippumatta siitä, ottavatko ne vastaan vedonlyöntiä, tekevätkö ne vetoja, johtavatko ne toimintaa vai rahoittavatko ne sitä,
• Jonka on ollut toiminnassa enemmän kuin 30 peräkkäistä vuorokautta, tai jolla on ollut bruttotuloja 2 000 dollaria tai enemmän yhden päivän aikana.

Laittoman uhkapelin määritelmä on myös muuttumassa. Korkein oikeus kumosi liittovaltion lain, jonka mukaan urheilutapahtumien lopputuloksesta lyöminen oli laitonta. Se avaa oven uusille yrityksille ja liiketoimintamalleille urheiluvedonlyönnin markkinoille. Osavaltion laki määrittää viime kädessä urheiluvedonlyönnin parametrit tietyllä paikkakunnalla.

Gambling on the Internet

Yhdysvaltojen liittovaltion laeissa (ks. jäljempänä erityiset lait ja liittovaltion säädökset) kaikki online-rahapelien muodot ovat laittomia. Mikä tahansa yritys, joka toimii internetin kautta ottaakseen vastaan vedonlyöntejä, järjestääkseen pokeriturnauksia tai operoidakseen nettikasinoa, on vaarassa joutua liittovaltion syytteeseen.

Laitonta uhkapelaamista koskevat liittovaltion lait

Laitonta uhkapelaamista ja pelaamista koskeva liittovaltion laki annettiin vuonna 1955, mutta verkko- ja urheilevien uhkapelien yleistyminen on koskenut useita muita Yhdysvaltain lakikokoelman ja liittovaltion lakien lakeja. Laittomista rahapeleistä voidaan nostaa syytteitä useiden eri rikoslakien nojalla, joista jokaisella on erilainen rangaistusaste ja mahdollinen lopputulos.

1. Illegal Gambling Business Act of 1955 tekee rangaistavaksi laittoman rahapelitoiminnan omistamisen, pyörittämisen, valvomisen, rahoittamisen tai johtamisen missä tahansa päin Yhdysvaltoja.
2. Matkustuslaki (Travel Act)
3. Laki (Travel Act)

kieltää osavaltioidenvälisen kaupan käyttämisen laittoman rahapelitoiminnan pyörittämiseen Yhdysvaltain lakikokoelman (U.S. Code) 1952 pykälän nojalla. Erityisesti osavaltioiden välisen kaupankäynnin välineiden käyttö on rikos, mikä tarkoittaa kuljetuksen, laivaliikenteen ja muiden keinojen käyttöä tavaroiden ja ihmisten siirtämiseksi osavaltioiden rajojen yli.

4. Yhdysvaltain lakikokoelman (U.S. Code) pykälän 1084 mukaan on liittovaltion rikos käyttää puhelinta, Internetiä, faksia tai muita sähkesiirtoja laittoman uhkapeliliiketoiminnan harjoittamiseen Wire Actin nojalla.
5. On liittovaltion rikos harjoittaa laittoman uhkapeliliiketoiminnan tuottojen ja rahanpesua U.S. Code:n pykälän 1956 nojalla, joka kattaa kaikki rahanpesun muodot, ei vain uhkapelien tuottoja.
6. Laki rikollisjärjestöjen lahjonnasta ja vaikutusvallan väärinkäytöstä (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act) säätää, että laittoman uhkapeliliiketoiminnan harjoittaminen rikollisessa yrityksessä (criminal enterprise) tai laittomassa käyttäytymismuodossa (pattern of illegal conduct) muodostaa liittovaltion vakavan rikoksen. Koska laittoman rahapelitoiminnan omistaminen, harjoittaminen ja rahoittaminen on erillinen rikos, tämä toiminta riittää usein RICO-syytteen nostamiseen.

Liittovaltion laki keskittyy online-rahapelitoimintaan

Etenkin laittomat online-rahapelit ovat aiheuttaneet huomattavia ongelmia liittovaltion viranomaisille ja syyttäjille. Nettipelaamiseen syyllistyviä henkilöitä on vaikea jäljittää ja löytää. Lisäksi se on runsasta, ja sadattuhannet ihmiset osallistuvat laittomiin online-rahapeleihin vuosittain. Se, miten ja milloin syytteitä nostetaan, on vaikea päätös.

Nettipelaamiseen liittyvien haasteiden torjumiseksi kongressi hyväksyi laittomien nettipelien täytäntöönpanoa koskevan lain (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, UIGEA). Tässä kerrotaan, mitä sillä säännellään ja kriminalisoidaan:

1. Kuka tahansa, joka omistaa, rahoittaa, johtaa tai harjoittaa peli-, vedonlyönti- tai rahapelitoimintaa, ei saa
2. hyväksyä luottokortteja tai käsitellä luottokortteja,
3. Hyväksyä sähköisiä siirtoja tai varoja välittävän yrityksen kautta,
4. Hyväksyä shekkiä, vekseliä tai vastaavaa maksuvälinettä, tai
5. Minkä tahansa edellä mainituista tuotoista
6. liittyen laittomaan Internet-rahapelitoimintaan.

Lainvastaisen rahapelaamisen havaitseminen ja tutkiminen

Lainvastaisen rahapelaamisen havaitsemisessa ja tutkimisessa liittovaltion virastot käyttävät erilaisia välineitä ja taktiikoita. Viime vuosina suurin osa liittovaltion resursseista on keskittynyt erityisesti online-rahapelien ja urheiluvedonlyönnin torjuntaan, osittain siksi, että nämä alustat ovat kasvaneet uskomattomasti ja nauttineet suurta suosiota 2000-luvulla.

Tänä päivänä monet online-rahapelitoiminnot ovat siirtäneet liiketoimintansa ulkomaille välttääkseen syytteeseenpanon Yhdysvalloissa, ja useita liittovaltion resursseja käytetään estämään henkilöitä pääsemästä näille alustoille Yhdysvalloissa sijaitsevista IP-osoitteista ja palvelimilta.

Mitkä virastot käsittelevät havaitsemista ja tutkintaa?

Auktoriteetti tutkia laittomia rahapelejä, jota kutsutaan virallisesti tutkintavaltuuksiksi, on annettu nimenomaan liittovaltion tutkintavirastolle (FBI). FBI on yksi virasto oikeusministeriössä (Department of Justice, DOJ), liittovaltion toimeenpanevassa ministeriössä, joka vastaa Yhdysvaltojen lakien täytäntöönpanosta. Muita DOJ:hen kuuluvia virastoja ovat Office of the Inspector General, Federal Bureau of Prisons ja U.S. Marshalls. Jotkin näistä muista virastoista osallistuvat myös liittovaltion rahapelirikosten tutkintaan ja paljastamiseen.

Maiden FBI:n agenttien tehtävänä on tutkia rahapelejä ja online-rahapeliyrityksiä, mutta suurin osa laittomista rahapeleistä paljastuu FBI:n järjestäytyneen rikollisuuden työryhmien kautta.

Miksi järjestäytyneen rikollisuuden ammattilaiset osallistuvat rahapelirikosten havaitsemiseen ja tutkimiseen?

RICO-säädös (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute) eli RICO kattaa yritykset, jotka ovat mukana urheilun lahjonnassa, rahanpesussa ja sähkepetoksissa, jotka kaikki ovat laittomia tekoja, jotka ovat yleisesti mukana suurissa laittomasti pelatuissa rahapelirenkaissa tai liittyvät niihin.

Muut liittovaltion virastot hoitavat FBI:n kumppanina väitettyjen tai epäiltyjen liittovaltion rahapelirikosten tutkintaa, mukaan lukien:

• Yhdysvaltain poliisi. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); ja
• Department of Justice (DOJ).

FBI tekee yhteistyötä myös useiden muiden tahojen kanssa rahapeliyrityksen tai laittoman vedonlyönnin tutkinnassa. Vaikka monet näistä tutkintakumppanuuksista ovat osavaltioiden ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa, virasto työskentelee myös yksityisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Muutama vuosi sitten American Gaming Association teki yhteistyötä FBI:n kanssa julkistaakseen liittovaltion hallituksen Internet Crime Complaint Centerin, toimiston, johon voi ilmoittaa vihjeitä ja tietoja laittomasta rahapelitoiminnasta.

Mitä taktiikoita käytetään laittoman rahapelaamisen havaitsemisessa?

Erityishenkilöt ja muut valvovat tahot ilmoittavat FBI:lle huomattavasta määrästä verkkopelejä ja laittomia rahapelejä. Prosessi alkaa, kun yksityishenkilö täyttää verkossa valituksen ja lähettää sen Internet Crime Complaint Centeriin, jota kutsutaan muuten IC3:ksi.

FBI analysoi jokaisen IC3:een toimitetun ilmoituksen ja määrittelee, onko olemassa käyttökelpoisia tietoja paikallisen, osavaltion tai liittovaltion lainsäädännön mukaisesta rikoksesta. Suurin osa IC3:een toimitetuista laittomia rahapelejä koskevista tiedoista kuuluu osavaltion lainsäädännön piiriin. Suurin osa rahapelilaeista ja -määräyksistä sisältyy osavaltioiden lakeihin, mutta kun ilmoitus sisältää tietoja osavaltioiden välisestä tai kansainvälisestä rahapelitoiminnasta, FBI seuraa ilmoitusta.

Muut rahapelirikokset, erityisesti online-rahapelit ja urheiluvedonlyönti, havaitaan tarkastamalla ja tutkimalla säännöllisesti verkkosivustoja ja internetin toimintaa. Aivan kuten yksityishenkilöt, jotka haluavat lyödä vetoa tai lyödä vetoa urheilutapahtumista, voivat löytää online-rahapelialustoja, FBI käyttää erilaisia digitaalisia välineitä samaan tarkoitukseen. Valvomalla ja keräämällä tietoja näistä verkkosivustoista ja verkoista FBI ja muut taktiset tiimit voivat rakentaa liittovaltion rahapelejä koskevan jutun yksityishenkilöä tai yhteisöä vastaan.

Verkossa tapahtuvaa rahapelitoimintaa koskevan tutkinnan vaikeampi osa-alue ei ole laittomaan toimintaan käytetyn alustan paikantaminen vaan vastuullisen osapuolen löytäminen.

Syytteet ja oikeudenkäynti liittovaltion rahapelirikoksista

Mikäli rahapelirikosten havaitsemisesta ja tutkimisesta vastaa ensisijaisesti FBI, syytteeseenpanosta näistä väitetyistä rikoksista vastaa Yhdysvaltain syyttäjä. Yhdysvaltain syyttäjänvirastot ovat myös osa oikeusministeriötä, mutta toisin kuin FBI ja muut tutkintaa hoitavat virastot, Yhdysvaltain syyttäjät hoitavat nimenomaan liittovaltion rikosjuttujen syytteeseenpanoa.

Missä tahansa liittovaltion rahapelitapauksessa Yhdysvaltain syyttäjä toimii johtavana oikeudenkäyntiasiamiehenä ja syyttäjänä hallituksen puolesta. Vähäisemmissä tapauksissa tätä tehtävää voi hoitaa apulaissyyttäjä (Assistant U.S. Attorney). Aivan kuten Yhdysvalloissa on 93 liittovaltion piirikuntaa, on myös 93 liittovaltion syyttäjänvirastoa.

Vaikka liittovaltion syyttäjä edustaa liittovaltion hallitusta liittovaltion rahapelitapauksessa, vastaajan tulisi olla liittovaltion puolustusasianajajan edustama. Useimpia liittovaltion rikosjuttuja, erityisesti niitä, joihin liittyy huomattavia syytteitä Ilegal Gambling Business Actin tai RICO:n nojalla, hoitaa yksityinen puolustusasianajaja.

Mikä on asianajajan rooli liittovaltion rikosasiassa?

Rikosoikeudellinen menettely, joka tapahtuu liittovaltion rahapelirikosten tutkinnan ja tuomion välillä, on pitkä ja voi kestää kuukausia. Tämän vuoksi asianajajan rooli liittovaltion rikosasiassa on ratkaisevan tärkeä tapauksesi kannalta.

Prosessin jokaisen vaiheen aikana asianajajasi huolehtii yhteydenpidosta tuomioistuimeen, neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa. syyttäjänviraston ja liittovaltion virastojen kanssa, laatii puolustusstrategiasi ja edustaa sinua kaikissa kuulemistilaisuuksissa tai esiintymisissä, mukaan lukien:

• Vapidätys,
• Ensimmäinen esiintyminen,
• liittovaltion syytteeseenpano,
• Takuukuuleminen,
• Tutkintakäsittelyn suorittaminen,
• Uudelleensitouttamiskäsittelyn suorittaminen,
• oikeudenkäynti.

Pelirikostuomion seuraukset

Pelirikostuomiolla on ammatillisia, rikosoikeudellisia ja henkilökohtaisia seurauksia. Laittomista rahapeleistä annettavan rikosoikeudellisen rangaistuksen tai tuomion tarkka luonne riippuu kuitenkin rikoksesta syytteeseenpanossa käytetyistä säädöksistä ja rikollisen toiminnan asteesta. Jokaisesta liittovaltion laista, jota oikeusministeriö käyttää syyttääkseen yksityishenkilöä tai yhteisöä rahapelirikoksista, seuraa erillinen rikosoikeudellinen rangaistus.

• Vuonna 1955 annettua laitonta rahapelitoimintaa koskevaa lakia (Illegal Gambling Business Act of 1955) voidaan käyttää vain syytteeseen asettamiseen uhkapeliyritystä vastaan, joka muodostuu viidestä tai useammasta yksityishenkilöstön jäsenestä, mutta jos kukin yksityishenkilö todetaan syylliseksi, hän saa erillisen tuomion. Rikosoikeudellinen enimmäisrangaistus on viisi vuotta kutakin väitettyä laitonta rahapeliyritystä kohti.
• Matkustuslaista voi seurata oma rikosoikeudellinen rangaistuksensa, jos lain mukaiset laittomat toimet liittyvät tai ovat ratkaisevassa asemassa laittomaan rahapelitoimintaan. Vaikka useimpien matkustuslain mukaisten toimien enimmäisvankilatuomio on enintään viisi vuotta, raskauttavien olosuhteiden vallitessa rangaistus on enintään 20 vuotta. Erityisiä raskauttavia olosuhteita tässä U.S. Code:n pykälässä 1952 ovat väkivaltarikos tai muu laiton toiminta, joka on erillistä mutta liittyy laittomasta toiminnasta saatujen tuottojen kuljettamiseen osavaltioiden välillä.
• Myös U.S. Code:n pykälästä 1084 löytyvästä Wire Act -lainsäädännöstä seuraa oma rikosoikeudellinen rangaistuksensa. Wire Act -lain nojalla sallittu enimmäisvankilatuomio on kaksi vuotta liittovaltion vankilassa jokaisesta pankkisiirron käytöstä rahan tai luoton saamiseksi vedonlyönnin tai vedonlyönnin tuloksena. Wire Act mahdollistaa myös rikosoikeudellisen sakon määräämisen joko erikseen tai liittovaltion rangaistukseen sisältyvän rangaistusajan yhteydessä.
• Yhdysvaltion lakikokoelman (U.S. Code) 1956 pykälän nojalla laittomasta rahapeliyrityksestä tai online-urheiluvedonlyönnistä saadun rahan tai tuoton pesusta voidaan tuomita rikosoikeudellisena rangaistuksena 20 vuotta liittovaltion vankilatuomiota ja/tai 500 000 Yhdysvaltain dollaria tai kaksinkertainen summa liiketoimeen osallistuneen omaisuuden arvoon nähden.
• RICO-tuomioon liittyy oma rikosoikeudellinen rangaistuksensa riippumatta siitä, liittyykö RICO-tuomio rahapeliyritystä koskeviin erillisiin syytteisiin vai erilliseen rahapelirikokseen. RICO-tuomion enimmäisrangaistus on 25 vuotta liittovaltion vankilassa ja huomattava rikosoikeudellinen sakko. RICO:n mukainen rikosoikeudellinen sakko voi olla joko 250 000 dollaria tai kaksinkertainen määrä laittomasta yrityksestä saatuun tuottoon nähden sen mukaan, kumpi määrä on suurempi.
• Lainvastaisen Internet-rahapelien täytäntöönpanolain mukaisista rikossyytteistä voi seurata enintään viiden vuoden vankeusrangaistus liittovaltion vankilassa ja rajoitettu tai elinikäinen kielto osallistua lailliseen rahapelitoimintaan.

Mitkä ovat esimerkkejä liittovaltion rahapelisyyteistä?

Liittovaltion rikossyytteet rahapelaamisesta nousivat merkittäväksi aiheeksi 2000-luvun puolivälissä ja 2010-luvun alussa, kun online-rahapelien ja urheiluvedonlyönnin suosio kasvoi rajusti. Sen lisäksi, että FBI takavarikoi suurempia pääomia ja varoja, syntyi myös keskustelua online-rahapelien laittomuudesta. Monet uskoivat verkkopelien eroavan muista laittomista uhkapeliorganisaatioista ja olivat lisäksi sitä mieltä, että verkkopelien laillistamiselle pitäisi olla tilaa. FBI ja DOJ olivat eri mieltä.

Pokeria, urheiluvedonlyöntiä ja blackjackia pelattiin internetissä, ja kun FBI puuttui näiden pelien eri verkkosivustoihin ja isännöitsijöihin, liittovaltion tuomioistuimissa käsiteltiin useita korkean profiilin rahapelitapauksia. Tietenkin offline-rahapelaamisesta on edelleen merkittäviä rikostapauksia.

• Ensimmäinen liittovaltion tuomio online-rahapelaamisesta annettiin vuonna 2000. Syytetty Jay Cohen tuomittiin 21 kuukaudeksi liittovaltion vankilaan roolistaan World Sports Exchangen omistajana ja ylläpitäjänä, joka oli vedonvälittäjä, joka otti vastaan vedonlyöntiä ja vedonlyöntiä verkossa lukuisista urheilulajeista.

Vaikka tässä tapauksessa käsiteltiin suoraan laittomia rahapelejä, laki, jota käytettiin Cohenin syytteeseen asettamiseen, oli liittovaltion vedonlyönnin johdotelaki. Sen sijaan, että hallitus olisi tuominnut Cohenin uhkapelirikoksesta, se syytti ja tuomitsi hänet lanka- tai puhelinyhteyden käyttämisestä rikoksen tekemiseen. Miksi Cohenia ei syytetty nimenomaan laittomasta nettipelaamisesta? Unlawful Internet Gambling Enforcement Act annettiin vasta vuonna 2006.

• Kolme yksityishenkilöä ja floridalainen yhtiö tuomittiin liittovaltion rahapelirikoksista kansainvälisen, verkossa toimivan rahapeliyrityksen johtamisesta. Yritys otti 10 vuoden aikana yli miljardi dollaria laittomia vedonlyöntejä verkkoalustojen ja -sivustojen kautta. Suurin osa vedonlyönnistä tehtiin Yhdysvalloissa ja se oli peräisin amerikkalaisilta asukkailta, mikä kiinnitti liittovaltion agenttien huomion.

Verovarainministeriö (IRS), Yhdysvaltain liittovaltion sheriffit (U.S. Marshallit) ja FBI tutkivat uhkapeliyritystä, ja tapausta käsiteltiin lopulta Oklahomassa rikosoikeudellisen osaston järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja jengeihin erikoistuneen osaston lakimiesten ja kahden apulaisvaltakunnansyyttäjän toimesta. Verkkotoiminnan laajuuden ja leviämisen vuoksi vastaajat tuomittiin myös rahanpesua koskevasta salaliitosta ja liittovaltion kiristysrikossyytteistä.

• Yksi FBI:n ja muiden liittovaltion virastojen suurimmista pidätyksistä Unlawful Internet Gambling Enforcement Act -lain nojalla tapahtui vuonna 2006. Vastaaja pyöritti online-vedonlyöntiyritystä, joka otti yli 3,3 miljardia dollaria laittomia urheiluvedonlyöntejä. Liittovaltion rahapelilakien mukaisten syytteiden lisäksi pahamaineinen vastaaja James Giordano sai syytteen myös useista muista yritys- ja korruptiosyytteistä.

Mitä tehdä, jos häntä syytetään liittovaltion rahapelirikoksesta?

Tuomio laittoman rahapeliyrityksen pyörittämisestä, rahoittamisesta, hallinnoinnista tai omistamisesta on Yhdysvalloissa vakava rikos. Liittovaltion syyttäjät kuitenkin harvoin rakentavat liittovaltion rahapelirikoksia koskevan jutun yhdessä yössä, mikä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa puolustuksen.

1. Lopeta kaikki toimet, joihin liittyy laittomia rahapelejä tai toimet, jotka voitaisiin tulkita laittomiksi rahapeleiksi.
2. Kun rahapelitoimintaasi tai vedonlyöntiäsi koskeva tutkinta on aloitettu, haluat katkaista liittovaltion viraston käytettävissä olevien papereiden ja todisteiden määrän – tämä tarkoittaa sellaisten toimien lopettamista, jotka voitaisiin tulkita tai tutkia laittomiksi rahapeleiksi.
3. Opi tuntemaan erityissäännökset, jotka vaikuttavat laillisten ja laittomien rahapelien väliseen rajanvetoon ja valvovat sitä. Käytä näitä säädöksiä tarkistaaksesi menettelytapojasi ja ymmärtäessäsi, mitkä toimet voivat olla rikollisia liittovaltion lain mukaan.
4. Lupaa lakimiehelle selittää, miten sovellettavia liittovaltion lakeja sovelletaan yritykseesi, ja varmista, että puolustusasianajajalla on kokemusta liittovaltion uhkapelilainsäädännöstä ja liittovaltion uhkapelirikosten puolustamisesta.

Löydä liittovaltion uhkapelilakien puolustusasianajajasi nyt.