Accuse federali di gioco d’azzardo

Quando il gioco d’azzardo è un reato federale?

Non tutto il gioco d’azzardo è illegale secondo la legge federale. Ci sono casinò, slot machine, e corse di cavalli, tutte forme di gioco d’azzardo, che si svolgono legalmente. Infatti, negli Stati Uniti il gioco d’azzardo è un’industria multimilionaria. La presenza del gioco d’azzardo legale in tutto il paese non fa che crescere.

Tuttavia, queste forme legali di gioco d’azzardo e di gioco sono pesantemente regolate e autorizzate. Senza volerlo (e di proposito), le persone infrangono i regolamenti sul gioco d’azzardo ogni giorno. Le forme illegali di gioco d’azzardo, come i tornei clandestini di poker, i siti web non registrati, e gli allibratori, sono un’industria tutta loro – e attirano l’attenzione delle forze dell’ordine e dei procuratori federali.

Cos’è il gioco illegale?

La legge federale regola strettamente le attività e le operazioni che possono accettare scommesse e facilitare il gioco. Le attività di gioco illegali sono al di fuori di questi regolamenti. Secondo la legge federale, un’attività di gioco illegale è:

• Tutte le attività di gioco che violano una legge statale o federale,
• Involge cinque o più persone, in qualsiasi capacità, sia nel prendere scommesse, fare scommesse, gestire o finanziare, e
• È stata in funzione per più di 30 giorni consecutivi o ha avuto entrate lorde di $2,000 o più in un singolo giorno.

Anche la definizione di gioco illegale è in evoluzione. Una legge federale che rendeva illegale scommettere sull’esito di eventi sportivi è stata abbattuta dalla Corte Suprema. Aprendo la porta a nuove imprese e modelli di business per entrare nel mercato delle scommesse sportive. Le leggi statali determineranno alla fine i parametri delle scommesse sportive in un luogo specifico.

Il gioco d’azzardo su Internet

Le leggi federali degli Stati Uniti (vedi sotto per gli statuti specifici e gli atti federali) rendono illegali tutte le forme di gioco online. Qualsiasi business che opera attraverso Internet per prendere scommesse, gestire tornei di poker, o operare un casinò online è a rischio di un’azione penale federale.

Le leggi federali sul gioco illegale

La legge federale sul gioco illegale e sul gioco è stata approvata nel 1955, ma l’aumento del gioco online e sportivo ha coinvolto diversi altri statuti del Codice degli Stati Uniti e della legge federale. Il gioco d’azzardo illegale potrebbe essere perseguito in base a diversi statuti penali, ognuno con un diverso grado di punizione e potenziale risultato.

1. L’Illegal Gambling Business Act del 1955 rende un reato penale possedere, operare, supervisionare, finanziare, o gestire un’attività di gioco illegale ovunque negli Stati Uniti.
2. Il Travel Act proibisce l’uso del commercio interstatale per condurre un’attività di gioco illegale secondo la Sezione 1952 del Codice degli Stati Uniti. In particolare, l’uso delle strutture del commercio interstatale è un reato, il che significa l’uso di trasporti, spedizioni, e altri mezzi per muovere beni e persone attraverso i confini dello stato.
3. La Sezione 1084 del Codice degli Stati Uniti rende un crimine federale l’uso di telefoni, internet, fax, o altre forme di trasferimento di denaro per condurre un’attività di gioco illegale secondo il Wire Act.
4. E’ un crimine federale impegnarsi nel riciclaggio dei proventi e di un’attività di gioco illegale secondo la Sezione 1956 del Codice degli Stati Uniti, che copre tutte le forme di riciclaggio di denaro, non solo i proventi del gioco.
5. Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act rende un serio crimine federale condurre un’attività di gioco illegale come parte di un’impresa criminale o un modello di condotta illegale. Dato che possedere, operare e finanziare un’attività di gioco illegale è un crimine separato, quest’attività è spesso sufficiente per portare ad accuse RICO.

La legge federale si è concentrata sul gioco online

In particolare, il gioco online illegale ha presentato problemi sostanziali per le agenzie federali e i procuratori. Gli individui che perpetrano il gioco d’azzardo online sono difficili da rintracciare e da trovare. Inoltre, è prolifico e centinaia di migliaia di persone partecipano al gioco online illegale ogni anno. Come e quando presentare le accuse è una decisione difficile.

Per combattere le sfide intorno al gioco online il Congresso ha approvato l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Ecco cosa regola e criminalizza:

1. Nessuno coinvolto, attraverso la proprietà, il finanziamento, la gestione, o la gestione di giochi, scommesse, o attività di gioco d’azzardo può
2. Accettare carte di credito o elaborare carte di credito,
3. Accettare trasferimenti elettronici o fondi attraverso un’azienda trasmittente,
4. Accettare un assegno, una cambiale o uno strumento simile per il pagamento, o
5. I proventi di uno qualsiasi dei suddetti
6. In relazione al gioco d’azzardo illegale su Internet.

Rilevamento e investigazione del gioco illegale

Le agenzie federali usano una varietà di strumenti e tattiche per il rilevamento e l’investigazione del gioco illegale. Negli ultimi anni, la maggior parte delle risorse federali si sono concentrate specificamente sul gioco d’azzardo online e sulle scommesse sportive, in parte a causa dell’incredibile crescita e popolarità di cui queste piattaforme hanno goduto durante gli anni 2000.

Oggi, molte operazioni di gioco online hanno spostato il loro business oltreoceano per evitare di essere perseguite negli Stati Uniti, e un certo numero di risorse federali sono dedicate ad impedire agli individui di accedere a queste piattaforme da indirizzi IP e server negli Stati Uniti.

Quali agenzie si occupano dell’individuazione e dell’investigazione?

L’autorità di investigare sul gioco d’azzardo illegale, formalmente chiamata giurisdizione investigativa, è specificamente data al Federal Bureau of Investigations (FBI). L’FBI è un’agenzia all’interno del Dipartimento di Giustizia (DOJ), il dipartimento esecutivo federale che è responsabile dell’applicazione delle leggi degli Stati Uniti. Altre agenzie all’interno del DOJ sono l’Ufficio dell’Ispettore Generale, il Federal Bureau of Prisons e gli U.S. Marshalls. Alcune di queste altre agenzie sono anche coinvolte nell’investigazione e scoperta dei crimini federali di gioco d’azzardo.

Mentre ci sono molti agenti dell’FBI incaricati dell’investigazione del gioco d’azzardo e delle imprese di gioco online, la maggior parte del gioco illegale è scoperto attraverso le task force del crimine organizzato dell’FBI.

Perché i professionisti del crimine organizzato sono coinvolti nell’individuazione e nell’investigazione dei crimini legati al gioco d’azzardo?

Lo statuto Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o RICO copre le imprese coinvolte nella corruzione sportiva, nel riciclaggio di denaro, e nella frode telematica, tutti atti illegali comunemente coinvolti o collegati ai circuiti di gioco illegale su larga scala.

Altre agenzie federali collaborano con l’FBI per gestire le indagini su presunti o sospetti crimini federali di gioco, tra cui:

• Gli U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); e
• Department of Justice (DOJ).

L’FBI lavora anche con diverse altre entità durante l’indagine su un’impresa di gioco o su scommesse illegali. Mentre molte di queste collaborazioni investigative sono con le forze dell’ordine statali e locali, l’agenzia lavora anche con entità e società private. Alcuni anni fa l’American Gaming Association ha collaborato con l’FBI per pubblicizzare l’Internet Crime Complaint Center del governo federale, l’ufficio dove possono essere riportati suggerimenti e informazioni sulle attività di gioco illegali.

Quali tattiche vengono usate per l’individuazione del gioco illegale?

Un numero sostanziale di attività di gioco online e illegali viene riportato all’FBI da privati cittadini e altre entità di controllo. Il processo inizia quando un individuo compila una denuncia online e la invia all’Internet Crime Complaint Center, altrimenti chiamato IC3.

L’FBI analizza ogni rapporto presentato all’IC3 e determina se ci sono informazioni valide di un crimine sotto la legge locale, statale o federale. La maggior parte delle informazioni sul gioco d’azzardo illegale presentate all’IC3 ricade sotto la legge statale. La maggior parte delle leggi e dei regolamenti sul gioco d’azzardo sono contenuti negli statuti statali, ma quando una denuncia contiene informazioni sul gioco d’azzardo interstatale o internazionale, l’FBI darà seguito alla denuncia.

Altri crimini legati al gioco d’azzardo, in particolare il gioco d’azzardo online e le scommesse sportive, vengono rilevati tramite controlli e indagini regolari dei siti web e delle attività su internet. Proprio come gli individui che desiderano piazzare scommesse o scommettere su eventi sportivi possono trovare piattaforme di gioco online, l’FBI utilizza una varietà di strumenti digitali per fare lo stesso. Monitorando e raccogliendo informazioni su questi siti web e reti, l’FBI e altre squadre tattiche possono costruire un caso di gioco d’azzardo federale contro un individuo o un’entità.

L’aspetto più difficile dell’indagine sull’attività di gioco online non è localizzare la piattaforma usata per l’attività illegale, ma trovare la parte responsabile.

Accuse e processo per i crimini federali del gioco d’azzardo

Mentre l’individuazione e l’investigazione dei crimini del gioco d’azzardo sono principalmente gestiti dall’FBI, il perseguimento di questi presunti reati è gestito da un Procuratore degli Stati Uniti. Gli Uffici dei Procuratori degli Stati Uniti fanno anch’essi parte del Dipartimento di Giustizia, ma a differenza dell’FBI e di altre agenzie che hanno il compito di investigare, i Procuratori degli Stati Uniti si occupano specificamente della persecuzione dei casi criminali federali.

In qualsiasi caso di gioco d’azzardo federale, un Procuratore degli Stati Uniti agirà come principale avvocato e procuratore per conto del governo. In casi più lievi, un Assistente Procuratore degli Stati Uniti può ricoprire questo ruolo. Proprio come ci sono 93 distretti federali negli Stati Uniti, ci sono 93 uffici di procura degli Stati Uniti.

Mentre un U.S. Attorney rappresenterà il governo federale in un caso di gioco d’azzardo federale, l’imputato dovrebbe essere rappresentato da un avvocato difensore federale. La maggior parte dei casi criminali federali, in particolare quelli che coinvolgono accuse sostanziali sotto l’Ilegal Gambling Business Act o RICO, sono gestiti da un avvocato difensore privato.

Qual è il ruolo del tuo avvocato in un caso penale federale?

La procedura penale che si svolge tra l’indagine e la condanna dei crimini federali di gioco è lunga e può durare mesi. Questo rende il ruolo del tuo avvocato in un caso penale federale cruciale per il tuo caso.

Durante ogni fase del processo il tuo avvocato si occuperà della comunicazione con il tribunale, delle negoziazioni con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e le agenzie federali, delle negoziazioni con il tuo avvocato. Durante ogni fase del processo, il tuo avvocato si occuperà della comunicazione con il tribunale, delle trattative con l’ufficio del procuratore e le agenzie federali, della strategia di difesa e ti rappresenterà in tutte le udienze o apparizioni, compresi:

• l’arresto,
• l’apparizione iniziale,
• l’accusa federale,
• l’udienza per la cauzione,
• la scoperta,
• le udienze del processo e
• il processo.

Ricadute della condanna per crimini di gioco

Ci sono ripercussioni professionali, penali e personali per una condanna per crimini di gioco. Tuttavia, l’esatta natura della punizione penale o della sentenza per il gioco d’azzardo illegale dipende dagli statuti utilizzati per perseguire il reato e dal grado di attività criminale. Ogni statuto federale utilizzato dal DOJ per accusare un individuo o un’entità di crimini legati al gioco d’azzardo comporta una punizione penale separata.

• L’Illegal Gambling Business Act del 1955 può essere usato solo per perseguire un’impresa di gioco d’azzardo, composta da cinque o più individui, ma se condannato ogni individuo riceve una sentenza separata. La massima condanna penale è di cinque anni per ogni presunto business illegale del gioco d’azzardo.
• Il Travel Act può comportare una propria punizione penale se le azioni illegali previste dall’atto sono collegate o cruciali per le attività di gioco illegale. Mentre la maggior parte delle attività sotto il Travel Act ha una pena detentiva massima di non più di cinque anni, se ci sono circostanze aggravanti, la punizione è un massimo di 20 anni. Le circostanze aggravanti specifiche in questa Sezione 1952 del Codice degli Stati Uniti sono un crimine di violenza o qualsiasi altra attività illegale, separata ma correlata, il viaggio interstatale di proventi da attività illegali.
• Il Wire Act che si trova alla Sezione 1084 del Codice degli Stati Uniti porta anche la sua punizione penale. Il termine massimo di incarcerazione consentito dal Wire Act è di due anni in una prigione federale per ogni uso di trasferimento bancario per ricevere denaro o credito come risultato di scommesse o puntate. Il Wire Act permette anche l’imposizione di una multa penale, sia separata che in combinazione con un termine in una sentenza federale.
• Secondo la Sezione 1956 del Codice degli Stati Uniti, il riciclaggio di denaro o proventi di un’impresa di gioco illegale o di scommesse sportive online può risultare in una punizione penale di 20 anni di prigione federale e/o 500.000 dollari o il doppio del valore della proprietà coinvolta nella transazione.
• Una condanna ai sensi del RICO, sia in combinazione con accuse separate per un’impresa di gioco d’azzardo o come un reato di gioco d’azzardo separato, la condanna RICO comporta una propria punizione penale. La punizione massima per una condanna RICO è di 25 anni in una prigione federale e una sostanziale multa penale. La multa penale sotto RICO può essere di 250.000 dollari o il doppio dell’ammontare dei proventi dell’impresa illegale, se superiore.
• Le accuse penali sotto l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act possono portare una condanna in una prigione federale fino a cinque anni e un divieto limitato o a vita di partecipare a qualsiasi attività di gioco legale.

Quali sono gli esempi di accuse federali per il gioco d’azzardo?

Le accuse penali federali per il gioco d’azzardo sono diventate un argomento importante nella metà degli anni 2000 e nei primi anni 2010, quando il gioco online e le scommesse sportive sono aumentate drasticamente in popolarità. Non solo c’erano maggiori capitali e fondi sequestrati dall’FBI, ma anche il dibattito sull’illegalità del gioco online. Molte persone credevano che i giochi online fossero diversi dalle altre organizzazioni di gioco illegali e inoltre sentivano che ci doveva essere spazio per legalizzare i giochi online. L’FBI e il DOJ non erano d’accordo.

Poker, scommesse sportive, e blackjack sono stati giocati attraverso internet, e quando l’FBI ha dato un giro di vite ai vari siti web e agli host di questi giochi, ci sono stati diversi casi di gioco di alto profilo nella corte federale. Naturalmente, ci sono ancora significativi casi penali per il gioco offline.

• La prima condanna federale per il gioco online risale al 2000. L’imputato, Jay Cohen, fu condannato a 21 mesi in una prigione federale per il suo ruolo di proprietario e operatore di World Sports Exchange, un bookmaker che accettava scommesse online e scommesse su una moltitudine di sport.

Tuttavia, mentre questo caso affrontava direttamente la questione del gioco illegale, la legge usata per perseguire Cohen era la Wager Wire Law federale. Piuttosto che condannare Cohen per un crimine di gioco d’azzardo, il governo ha accusato e condannato Cohen per l’uso di una comunicazione via cavo o telefono per commettere un crimine. La ragione per cui Cohen non è stato specificamente accusato per il gioco d’azzardo online illegale? L’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act non è stato approvato fino al 2006.

• Tre individui e una società della Florida sono stati condannati per crimini federali di gioco per aver gestito un’impresa internazionale di gioco online. In un periodo di 10 anni, l’impresa ha preso più di 1 miliardo di dollari in scommesse illegali attraverso piattaforme online e siti web. La maggior parte delle scommesse è stata condotta negli Stati Uniti e proveniva da residenti americani, attirando l’attenzione degli agenti federali.

L’IRS, gli U.S. Marshalls, e l’FBI hanno condotto un’indagine sull’impresa di gioco e il caso è stato infine giudicato in Oklahoma da un avvocato della sezione crimine organizzato e gang della divisione criminale e da due assistenti procuratori degli Stati Uniti. A causa della scala e della proliferazione dell’attività online, gli imputati sono stati anche condannati per cospirazione a commettere riciclaggio di denaro e per accuse di racket federale.

• Uno dei più grandi arresti per l’FBI e altre agenzie federali sotto l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act è avvenuto nel 2006. L’imputato gestiva un business di scommesse online che ha preso oltre 3,3 miliardi di dollari in scommesse sportive illegali. Oltre alle accuse secondo le leggi federali sul gioco d’azzardo, il famigerato imputato James Giordano è stato anche incriminato per una serie di altre accuse di corruzione e di impresa.

Cosa fare se si è accusati di un crimine federale di gioco d’azzardo?

Una condanna per gestione, finanziamento, gestione o proprietà di un’attività di gioco illegale è un reato grave negli Stati Uniti. Tuttavia, i procuratori federali raramente costruiranno un caso per i crimini federali di gioco d’azzardo da un giorno all’altro, il che ti dà l’opportunità di costruire una difesa.

1. Limitare qualsiasi azione che coinvolga il gioco d’azzardo illegale o azioni che potrebbero essere interpretate come gioco d’azzardo illegale.
2. Una volta che viene avviata un’indagine sulla tua attività di gioco d’azzardo o sulle tue scommesse, vuoi tagliare il percorso cartaceo e la quantità di prove disponibili per un’agenzia federale – questo significa fermare le azioni che potrebbero essere interpretate o indagate come gioco d’azzardo illegale.
3. Impara i regolamenti specifici che hanno un impatto e controllano il confine tra gioco legale e illegale. Usa questi regolamenti per rivedere le tue procedure e capire quali azioni potrebbero essere criminali secondo la legge federale.
4. Fai spiegare da un professionista legale come le leggi federali applicabili si applicano alla tua attività e assicurati che un avvocato della difesa abbia esperienza con le leggi federali sul gioco d’azzardo e la difesa dai crimini federali sul gioco d’azzardo.

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