Federalne zarzuty hazardowe

Kiedy hazard jest przestępstwem federalnym?

Nie cały hazard jest nielegalny w świetle prawa federalnego. Istnieją kasyna, automaty do gier, i wyścigi konne, wszystkie formy hazardu, które są prowadzone legalnie. W rzeczywistości, w Stanach Zjednoczonych hazard jest multi-million dolarów przemysłu. Obecność legalnego hazardu w całym kraju tylko rośnie.

Jeszcze, te legalne formy hazardu i gier są silnie regulowane i licencjonowane. Nieumyślnie (i celowo), ludzie łamią przepisy wokół hazardu każdego dnia. Nielegalne formy hazardu, takie jak podziemne turnieje pokerowe, niezarejestrowane strony internetowe i bukmacherzy, są przemysłem samym w sobie – i przyciągają uwagę federalnych organów ścigania i prokuratorów.

Co to jest nielegalny hazard?

Federalne prawo ściśle reguluje firmy i operacje dozwolone do przyjmowania zakładów i ułatwiania gier. Nielegalne firmy hazardowe nie mieszczą się w tych przepisach. Zgodnie z prawem federalnym, nielegalny biznes hazardowy to:

• Każdy biznes hazardowy, który narusza prawo stanowe lub federalne,
• Zaangażowanie pięciu lub więcej osób, w jakimkolwiek charakterze, czy przyjmowanie zakładów, robienie zakładów, zarządzanie, lub finansowanie, i
• Był w działaniu przez ponad 30 kolejnych dni lub miał dochód brutto w wysokości $2,000 lub więcej w ciągu jednego dnia.

Definicja nielegalnego hazardu jest również w fluktuacji. Prawo federalne, które uczyniło go nielegalnym do zakładów na wynik wydarzeń sportowych został uderzony w dół przez Sąd Najwyższy. Otwierając drzwi dla nowych firm i modeli biznesowych, aby wejść na rynek zakładów sportowych. Prawo stanowe ostatecznie określi parametry zakładów sportowych w konkretnym miejscu.

Hazard w Internecie

Prawa federalne w Stanach Zjednoczonych (patrz poniżej dla konkretnych ustaw i aktów federalnych) czynią wszystkie formy hazardu online nielegalnymi. Każda firma, która działa przez Internet do przyjmowania zakładów, prowadzenia turniejów pokerowych, lub obsługi kasyna online jest narażona na ryzyko oskarżenia federalnego.

Prawa federalne o nielegalnym hazardzie

Prawo federalne o nielegalnym hazardzie i grach zostało uchwalone w 1955 r., ale wzrost w hazardzie online i sportowym spowodował kilka innych ustaw Kodeksu Stanów Zjednoczonych i prawa federalnego. Nielegalny hazard może być ścigany na mocy kilku różnych ustaw karnych, z których każda ma inny stopień kary i potencjalny wynik.

1. Illegal Gambling Business Act z 1955 r. sprawia, że posiadanie, prowadzenie, nadzorowanie, finansowanie lub zarządzanie nielegalnym biznesem hazardowym w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych jest przestępstwem.
2. The Travel Act zakazuje korzystania z handlu międzystanowego do prowadzenia nielegalnego biznesu hazardowego na mocy sekcji 1952 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. W szczególności, korzystanie z udogodnień w handlu międzystanowym jest przestępstwem, co oznacza korzystanie z transportu, żeglugi i innych środków przemieszczania towarów i osób przez linie państwowe.
3. Sekcja 1084 Kodeksu Stanów Zjednoczonych czyni przestępstwem federalnym korzystanie z telefonów, Internetu, faksu lub innych form przekazu do prowadzenia nielegalnego biznesu hazardowego na mocy Wire Act.
4. Przestępstwem federalnym jest angażowanie się w pranie dochodów i nielegalnego biznesu hazardowego na podstawie sekcji 1956 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, która obejmuje wszystkie formy prania pieniędzy, nie tylko dochody z hazardu.
5. Ustawa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) czyni poważnym przestępstwem federalnym prowadzenie nielegalnego biznesu hazardowego jako część przedsiębiorstwa przestępczego lub schematu nielegalnego postępowania. Biorąc pod uwagę, że posiadanie, prowadzenie i finansowanie nielegalnego biznesu hazardowego jest odrębnym przestępstwem, działalność ta jest często wystarczająca do wniesienia oskarżenia RICO.

Federalne prawo skupione na hazardzie online

W szczególności nielegalny hazard online przedstawił znaczne problemy dla agencji federalnych i prokuratorów. Osoby popełniające gry hazardowe online są trudne do śledzenia i trudne do znalezienia. Ponadto, jest to prolific i setki tysięcy ludzi uczestniczyć w nielegalnych gier hazardowych online każdego roku. Jak i kiedy wnieść oskarżenie jest trudną decyzją.

Do walki z wyzwaniami wokół hazardu online Kongres uchwalił Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Oto, co to reguluje i kryminalizuje:

1. Nikt zaangażowany, poprzez własność, finansowanie, zarządzanie lub prowadzenie gier, zakładów, lub działalności hazardowej może
2. Przyjmować karty kredytowe lub przetwarzać karty kredytowe,
3. Przyjmować elektronicznych transferów lub funduszy przez firmę transmisyjną,
4. Przyjmować czek, projekt lub podobny instrument do zapłaty, lub
5. Dochody z któregokolwiek z powyższych
6. W związku z nielegalnym Internetowym hazardem.

Wykrywanie i dochodzenie w sprawie nielegalnego hazardu

Agencje federalne wykorzystują różne narzędzia i taktyki do wykrywania i dochodzenia w sprawie nielegalnego hazardu. W ostatnich latach większość zasobów federalnych skupiła się w szczególności na grach hazardowych online i zakładach sportowych, częściowo z powodu niesamowitego wzrostu i popularności, jaką cieszyły się te platformy w latach 2000.

Dzisiaj wiele operacji hazardowych online przeniosło swoją działalność za granicę, aby uniknąć ścigania w Stanach Zjednoczonych, a wiele zasobów federalnych poświęconych jest zapobieganiu osobom z dostępem do tych platform z adresów IP i serwerów w Stanach Zjednoczonych.

Jakie agencje zajmują się wykrywaniem i dochodzeniem?

Uprawnienie do prowadzenia dochodzenia w sprawie nielegalnego hazardu, formalnie zwane jurysdykcją śledczą, jest w szczególności przyznane Federalnemu Biuru Śledczemu (FBI). FBI jest jedną z agencji w ramach Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), federalny departament wykonawczy, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie prawa Stanów Zjednoczonych. Inne agencje w ramach DOJ to Biuro Inspektora Generalnego, Federalne Biuro Więziennictwa i U.S. Marshalls. Niektóre z tych innych agencji są również zaangażowane w dochodzenie i odkrywanie federalnych przestępstw hazardowych.

Choć istnieje wielu agentów FBI, których zadaniem jest dochodzenie w sprawie hazardu i przedsiębiorstw hazardowych online, większość nielegalnego hazardu jest odkryta przez zorganizowane grupy zadaniowe przestępczości FBI.

Dlaczego specjaliści od przestępczości zorganizowanej są zaangażowani w wykrywanie i badanie przestępstw związanych z hazardem?

Statut Racketeer Influenced and Corrupt Organizations lub RICO obejmuje przedsiębiorstwa zaangażowane w przekupstwo sportowe, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa przewodowe, wszystkie nielegalne czyny powszechnie zaangażowane lub związane z nielegalnymi pierścieniami hazardowymi na dużą skalę.

Inne agencje federalne będą partnerzy z FBI do obsługi dochodzenia w domniemanych lub podejrzanych federalnych przestępstw hazardowych, w tym:

• The U.S. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); and
• Department of Justice (DOJ).

FBI współpracuje również z kilkoma innymi podmiotami podczas dochodzenia w sprawie przedsiębiorstwa hazardowego lub nielegalnych zakładów. Podczas gdy wiele z tych partnerstw dochodzeniowych są z państwowych i lokalnych organów ścigania, agencja pracuje również z prywatnych podmiotów i korporacji. Kilka lat temu American Gaming Association pracował z FBI, aby upublicznić rząd federalny Internet Crime Complaint Center, biuro, gdzie wskazówki i informacje na temat nielegalnych działań hazardowych mogą być zgłaszane.

Jakie taktyki są używane do wykrywania nielegalnego hazardu?

Znaczna liczba online i nielegalnych działań hazardowych są zgłaszane do FBI przez prywatnych obywateli i innych podmiotów watchdog. Proces zaczyna się, gdy osoba wypełnia skargę online i przesyła go do Internet Crime Complaint Center, inaczej zwany IC3.

FBI analizuje każdy raport złożony do IC3 i określa, czy istnieje realna informacja o przestępstwie w ramach prawa lokalnego, stanowego lub federalnego. Większość informacji o nielegalnym hazardzie przekazanych do IC3 mieści się w ramach prawa stanowego. Większość praw i przepisów dotyczących hazardu są zawarte w statutach stanowych, ale gdy skarga zawiera informacje o międzystanowej lub międzynarodowej hazardu, FBI będzie śledzić na complaint.

Inne przestępstwa hazardowe, zwłaszcza online hazardu i zakładów sportowych, jest wykrywany przez audyt i regularne dochodzenie stron internetowych i działalności internetowej. Tak jak osoby chcące obstawiać zakłady lub stawiać zakłady na wydarzenia sportowe mogą znaleźć platformy hazardowe online, FBI używa różnych narzędzi cyfrowych, aby zrobić to samo. Poprzez monitorowanie i zbieranie informacji na tych stronach internetowych i sieci, FBI i innych zespołów taktycznych może budować federalny przypadek hazardu przeciwko osobie lub entity.

Trudniejszym aspektem dochodzenia w sprawie działalności hazardowej online nie jest zlokalizowanie platformy wykorzystywane do nielegalnej działalności, ale znalezienie odpowiedzialnej strony.

Oskarżenia i procesy sądowe za federalne przestępstwa hazardowe

Podczas gdy wykrywanie i dochodzenie w sprawie przestępstw hazardowych jest głównie obsługiwane przez FBI, ściganie tych domniemanych przestępstw jest obsługiwane przez prokuratora Stanów Zjednoczonych. Biura United States Attorneys jest również częścią Departamentu Sprawiedliwości, ale w przeciwieństwie do FBI i innych agencji, które mają za zadanie dochodzenie, U.S. Attorneys specjalnie obsługiwać ściganie federalnych spraw karnych.

W każdej federalnej sprawie hazardowej, U.S. Attorney będzie działać jako główny litigator i oskarżyciel w imieniu rządu. W mniej istotnych sprawach rolę tę może pełnić Asystent Prokuratora Stanów Zjednoczonych. Tak jak w Stanach Zjednoczonych są 93 okręgi federalne, tak samo w Stanach Zjednoczonych są 93 biura prokuratorów amerykańskich.

Podczas gdy prokurator amerykański będzie reprezentował rząd federalny w federalnej sprawie hazardowej, oskarżony powinien być reprezentowany przez federalnego obrońcę. Większość federalnych spraw karnych, szczególnie tych obejmujących znaczne opłaty w ramach Ilegal Gambling Business Act lub RICO, są obsługiwane przez prywatnego adwokata obrony.

Jaka jest rola prawnika w federalnej sprawie karnej?

Procedura karna, która występuje między dochodzeniem a skazaniem federalnych przestępstw hazardowych jest długa i może trwać miesiącami. To sprawia, że rola Twojego prawnika w federalnej sprawie karnej jest kluczowa dla Twojej sprawy.

Podczas każdego kroku w procesie Twój prawnik będzie zajmował się komunikacją z sądem, negocjacjami z Biurem Prokuratora Stanów Zjednoczonych i agencjami federalnymi, zajmie się komunikacją z sądem, negocjacjami z prokuraturą i agencjami federalnymi. i agencjami federalnymi, ustali strategię obrony i będzie reprezentował cię podczas wszelkich przesłuchań i wystąpień, w tym:

• aresztowania,
• wstępnego stawiennictwa,
• postawienia w stan oskarżenia,
• rozprawy w sprawie kaucji,
• rozpoznania,
• rozprawy przedprocesowej oraz
• procesu.

Reperkusje skazania za przestępstwa hazardowe

Istnieją zawodowe, karne i osobiste reperkusje skazania za przestępstwa hazardowe. Jednak dokładny charakter kary kryminalnej lub wyroku za nielegalny hazard zależy od statutów używanych do ścigania przestępstw i stopnia działalności przestępczej. Każdy federalny statut, który jest wykorzystywany przez DOJ do oskarżenia osoby lub podmiotu z przestępstwami hazardowymi niesie oddzielną karę karną.

• The Illegal Gambling Business Act of 1955 może być używany tylko do ścigania przedsiębiorstwa hazardowego, składającego się z pięciu lub więcej osób, ale jeśli skazany każda osoba otrzymuje oddzielny wyrok. Maksymalny wyrok karny wynosi pięć lat za każdy domniemany nielegalny biznes hazardowy.
• The Travel Act może nieść za sobą własne sankcje karne, jeśli nielegalne działania w ramach ustawy są związane lub kluczowe dla nielegalnej działalności hazardowej. Podczas gdy większość działań w ramach Ustawy o podróżach ma maksymalny wyrok więzienia nie przekraczający pięciu lat, jeśli istnieją okoliczności obciążające, kara wynosi maksymalnie 20 lat. Szczególne okoliczności obciążające w tej sekcji 1952 Kodeksu Stanów Zjednoczonych to przestępstwo przemocy lub innej bezprawnej działalności, oddzielne, ale związane z, międzystanowej podróży dochodów z nielegalnej działalności.
• The Wire Act znaleziono w sekcji 1084 Kodeksu Stanów Zjednoczonych również niesie swoje własne karne. Maksymalny okres pozbawienia wolności dozwolony na mocy Wire Act wynosi dwa lata więzienia federalnego za każde użycie przelewu bankowego w celu otrzymania pieniędzy lub kredytu w wyniku zakładów. Wire Act pozwala również na nałożenie grzywny karnej, oddzielnie lub w połączeniu z terminem w wyroku federalnym.
• Podług sekcji 1956 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, pranie pieniędzy lub dochodów z nielegalnego przedsięwzięcia hazardowego lub zakładów sportowych online może skutkować sankcją karną w postaci 20 lat więzienia federalnego i/lub 500 000 USD lub dwukrotnej wartości majątku zaangażowanego w transakcję.
• Skazanie w ramach RICO, czy w połączeniu z oddzielnymi opłatami za przedsiębiorstwo hazardowe lub jako oddzielne przestępstwo hazardowe, skazanie RICO niesie ze sobą własną karę kryminalną. Maksymalna kara za skazanie w ramach RICO to 25 lat więzienia federalnego i znaczna grzywna karna. Grzywna karna w ramach RICO może wynosić albo 250 000 USD, albo dwukrotność kwoty wpływów z nielegalnego przedsięwzięcia, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
• Opłaty karne w ramach Unlawful Internet Gambling Enforcement Act mogą prowadzić do wyroku w więzieniu federalnym do pięciu lat i ograniczony lub dożywotni zakaz udziału w jakiejkolwiek legalnej działalności hazardowej.

Jakie są przykłady federalnych zarzutów hazardowych?

Federalne zarzuty karne za hazard stały się głównym tematem w połowie 2000 i na początku 2010 roku, jak gry hazardowe online i zakłady sportowe drastycznie wzrosła popularność. Nie tylko istniały większe pule kapitału i funduszy przejętych przez FBI, ale także debata nad nielegalnością hazardu online. Wiele osób wierzyło, że gry online różnią się od innych nielegalnych organizacji hazardowych i dalej uważało, że powinno być miejsce na legalizację gier online. FBI i DOJ nie zgodził.

Poker, zakłady sportowe, i blackjack były odtwarzane w całym Internecie, a kiedy FBI nie rozprawić się z różnych stron internetowych i gospodarzy tych gier, było kilka głośnych spraw hazardowych w sądzie federalnym. Oczywiście, nadal istnieją znaczące sprawy karne dla hazardu offline.

• Pierwszy federalny wyrok skazujący dla hazardu online był z powrotem w 2000 roku. Pozwany, Jay Cohen, został skazany na 21 miesięcy w więzieniu federalnym za rolę jako właściciel i operator World Sports Exchange, bukmacher, który wziął zakłady online i zakłady na wiele sportów.

Jednakże, podczas gdy sprawa ta bezpośrednio dotyczyła kwestii nielegalnego hazardu, prawo wykorzystane do oskarżenia Cohen był federalny Wager Wire Law. Zamiast skazać Cohena za przestępstwo związane z hazardem, rząd oskarżył i skazał Cohena za wykorzystanie komunikacji przewodowej lub telefonicznej do popełnienia przestępstwa. Powód, dla którego Cohen nie został oskarżony za nielegalne gry hazardowe online? The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act nie został uchwalony aż do 2006 roku.

• Trzy osoby i korporacja z Florydy zostały skazane za federalne przestępstwa hazardowe za prowadzenie międzynarodowego, internetowego przedsiębiorstwa hazardowego. W okresie 10 lat, przedsiębiorstwo podjęło ponad 1 miliard dolarów w nielegalnych zakładach za pośrednictwem platform internetowych i stron internetowych. Większość zakładów była prowadzona w Stanach Zjednoczonych i pochodziła od amerykańskich rezydentów, co zwróciło uwagę agentów federalnych.

IRS, U.S. Marshalls i FBI prowadziły dochodzenie w sprawie przedsiębiorstwa hazardowego, a sprawa została ostatecznie osądzona w Oklahomie przez prawnika z Sekcji Przestępczości Zorganizowanej i Gangów Wydziału Karnego i dwóch asystentów prokuratorów amerykańskich. Ze względu na skalę i rozprzestrzenianie się działalności online, oskarżeni zostali również skazani za konspirację w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy i federalnych zarzutów o rekieterstwo.

• Jedna z największych wpadek FBI i innych agencji federalnych w ramach Unlawful Internet Gambling Enforcement Act miała miejsce w 2006 roku. Oskarżony prowadził internetowy biznes bukmacherski, który przyjął ponad 3,3 miliarda dolarów w nielegalnych zakładach sportowych. Oprócz zarzutów na mocy federalnych przepisów hazardowych, niesławny oskarżony James Giordano został również oskarżony o szereg innych zarzutów dotyczących przedsiębiorczości i korupcji.

Co zrobić, jeśli oskarżony o federalne przestępstwo hazardowe?

Wyrok skazujący za prowadzenie, finansowanie, zarządzanie lub posiadanie nielegalnego biznesu hazardowego jest poważnym przestępstwem w Stanach Zjednoczonych. Jednakże, prokuratorzy federalni rzadko będą budować sprawę dla federalnych przestępstw hazardowych z dnia na dzień, co daje możliwość budowania obrony.

1. Zaprzestań wszelkich działań związanych z nielegalnym hazardem lub działań, które mogłyby być interpretowane jako nielegalny hazard.
2. Po rozpoczęciu dochodzenia w sprawie Twojego biznesu hazardowego lub zakładów, chcesz odciąć ścieżkę papierową i ilość dowodów dostępnych dla agencji federalnej – oznacza to zaprzestanie działań, które mogłyby być interpretowane lub badane jako nielegalny hazard.
3. Poznaj konkretne przepisy, które mają wpływ i kontrolują granicę między legalnym i nielegalnym hazardem. Użyj tych przepisów, aby przejrzeć swoje procedury i zrozumieć, jakie działania mogą być przestępcze w ramach prawa federalnego.
4. Posiadaj profesjonalnego prawnika, aby wyjaśnić, jak obowiązujące przepisy federalne mają zastosowanie do Twojej firmy i upewnij się, że prawnik obrony ma doświadczenie z federalnymi prawami hazardowymi i obrony do federalnych przestępstw hazardowych.

Znajdź prawnika obrony dla federalnego hazardu teraz.