Federal Gambling Charges

När är spelande ett federalt brott?

Inte allt spelande är olagligt enligt federal lag. Det finns kasinon, spelautomater och hästkapplöpningar, alla former av spel, som utförs lagligt. I USA är faktiskt spelande en industri som omsätter flera miljoner dollar. Förekomsten av lagligt spelande i hela landet ökar bara.

Dessa lagliga former av spelande och spelande är dock starkt reglerade och licensierade. Oavsiktligt (och avsiktligt) bryter människor mot bestämmelserna kring spelande varje dag. Olagliga former av spelande, såsom underjordiska pokerturneringar, oregistrerade webbplatser och bookmakers, är en helt egen industri – och drar till sig uppmärksamhet från federala brottsbekämpande myndigheter och åklagare.

Vad är olagligt spelande?

Federal lagstiftning reglerar noga de företag och verksamheter som tillåts ta emot insatser och underlätta spel. Olagliga spelföretag faller utanför dessa bestämmelser. Enligt federal lag är en olaglig spelverksamhet:

• Alla spelverksamheter som bryter mot en delstatlig eller federal lag,
• Involverar fem eller fler personer, i vilken egenskap som helst, vare sig det gäller att ta emot spel, göra spel, leda eller finansiera, och
• Har varit verksam i mer än 30 dagar i följd eller haft bruttointäkter på 2 000 US-dollar eller mer under en enda dag.

Definitionen av olagligt spelande är också under förändring. En federal lag som gjorde det olagligt att satsa på resultatet av sportevenemang upphävdes av Högsta domstolen. Detta öppnade dörren för nya företag och affärsmodeller att komma in på marknaden för sportvadslagning. Delstatslagstiftningen kommer i slutändan att bestämma parametrarna för sportspel på en viss plats.

Gambling på Internet

De federala lagarna i USA (se nedan för specifika stadgar och federala lagar) gör alla former av onlinespel olagliga. Alla företag som via Internet tar emot vadslagningar, driver pokerturneringar eller driver ett nätcasino riskerar federala åtal.

Federala lagar om olagligt spelande

Den federala lagen om olagligt spelande och spelande antogs 1955, men ökningen av spel på nätet och sportspel har involverat flera andra stadgar i den amerikanska kodexen och den federala lagen. Illegalt spelande kan åtalas enligt flera olika straffrättsliga lagar, var och en med olika grad av straff och potentiellt resultat.

1. Illegal Gambling Business Act från 1955 gör det till ett brott att äga, driva, övervaka, finansiera eller leda en olaglig spelverksamhet var som helst i USA.
2. The Travel Act förbjuder användningen av interstatlig handel för att bedriva en olaglig spelverksamhet enligt avsnitt 1952 i den amerikanska kodexen. Specifikt är det ett brott att använda faciliteter för mellanstatlig handel, vilket innebär användning av transport, sjöfart och andra sätt att förflytta varor och människor över statsgränserna.
3. Avsnitt 1084 i den amerikanska kodexen gör det till ett federalt brott att använda telefoner, Internet, fax eller andra former av trådöverföring för att bedriva en olaglig spelverksamhet enligt Wire Act.
4. Det är ett federalt brott att ägna sig åt att tvätta intäkterna och av en olaglig spelverksamhet enligt avsnitt 1956 i U.S. Code, som omfattar alla former av penningtvätt, inte bara intäkter från spel.
5. RICO-lagen (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) gör det till ett allvarligt federalt brott att bedriva en olaglig spelverksamhet som en del av ett brottsligt företag eller ett mönster av olagligt beteende. Med tanke på att ägande, drift och finansiering av en olaglig spelverksamhet är ett separat brott är denna verksamhet ofta tillräcklig för att väcka RICO-anklagelser.

Federal Law Focused on Online Gambling

I synnerhet olagligt onlinespel har inneburit betydande problem för federala myndigheter och åklagare. Individer som begår onlinespel är svåra att spåra och svåra att hitta. Dessutom är det utbrett och hundratusentals människor deltar i olagligt onlinespel varje år. Hur och när man ska väcka åtal är ett svårt beslut.

För att bekämpa utmaningarna kring onlinespel antog kongressen Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Här är vad den reglerar och kriminaliserar:

1. Ingen som är involverad genom ägande, finansiering, ledning eller drift av spel-, vadslagnings- eller spelverksamhet får
2. Acceptera kreditkort eller behandla kreditkort,
3. Acceptera elektroniska överföringar eller medel genom ett överföringsföretag,
4. Acceptera en check, växel eller liknande instrument för betalning, eller
5. Inkomsterna från något av ovanstående
6. I samband med olagligt spel på Internet.

Detektering och utredning av olagligt spelande

Federala myndigheter använder en mängd olika verktyg och taktiker för att upptäcka och utreda olagligt spelande. Under de senaste åren har majoriteten av de federala resurserna fokuserat specifikt på onlinespel och sportspel, delvis på grund av den otroliga tillväxten och populariteten som dessa plattformar åtnjöt under 2000-talet.

I dag har många onlinespelsverksamheter flyttat sin verksamhet utomlands för att slippa åtal i USA, och ett antal federala resurser ägnas åt att förhindra att enskilda personer får tillgång till dessa plattformar från IP-adresser och servrar i USA.

Vilka myndigheter hanterar upptäckt och utredning?

Myndigheten att utreda olagligt spelande, formellt kallad utredningsbehörighet, ges specifikt till Federal Bureau of Investigations (FBI). FBI är ett organ inom justitiedepartementet (Department of Justice, DOJ), det federala verkställande departement som ansvarar för tillämpningen av Förenta staternas lagar. Andra organ inom DOJ är Office of the Inspector General, Federal Bureau of Prisons och U.S. Marshalls. Några av dessa andra organ är också involverade i utredningen och upptäckten av federala spelbrott.

Som det finns många FBI-agenter som har till uppgift att utreda spel- och onlinespelföretag, avslöjas majoriteten av det olagliga spelandet genom FBI:s arbetsgrupper för organiserad brottslighet.

Varför är yrkesverksamma inom organiserad brottslighet involverade i upptäckt och utredning av spelbrott?

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute eller RICO omfattar företag som är involverade i sportbestickning, penningtvätt och telegrambedrägeri, alla olagliga handlingar som vanligen är involverade i eller relaterade till storskaliga olagliga spelringar.

Andra federala organ kommer att samarbeta med FBI för att hantera utredningar av påstådda eller misstänkta federala spelbrott, däribland:

• USA. Marshalls;
• Internal Revenue Services (IRS); och
• Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ).

FBI samarbetar också med flera andra enheter under utredningen av ett spelföretag eller olaglig vadslagning. Även om många av dessa utredningssamarbeten sker med statliga och lokala brottsbekämpande myndigheter, arbetar myndigheten även med privata enheter och företag. För några år sedan samarbetade American Gaming Association med FBI för att göra den federala regeringens Internet Crime Complaint Center känt, det kontor där tips och information om olaglig spelverksamhet kan rapporteras.

Vilken taktik används för att upptäcka olagligt spelande?

Ett betydande antal onlinespel och olaglig spelverksamhet rapporteras till FBI av privatpersoner och andra bevakningsenheter. Processen börjar när en enskild person fyller i ett klagomål online och skickar det till Internet Crime Complaint Center, även kallat IC3.

FBI analyserar varje rapport som lämnas in till IC3 och fastställer om det finns hållbara uppgifter om ett brott enligt lokal, delstatlig eller federal lag. De flesta uppgifter om olagligt spelande som lämnas in till IC3 faller under delstatlig lagstiftning. Majoriteten av lagar och förordningar om spel finns i delstatliga lagar, men när ett klagomål innehåller information om mellanstatligt eller internationellt spelande följer FBI upp klagomålet.

Andra spelbrott, särskilt onlinespel och sportvadhållning, upptäcks genom revision och regelbunden undersökning av webbplatser och internetaktivitet. Precis som personer som vill satsa eller satsa på sportevenemang kan hitta spelplattformar på nätet använder FBI en rad olika digitala verktyg för att göra detsamma. Genom att övervaka och samla in information om dessa webbplatser och nätverk kan FBI och andra taktiska team bygga upp ett federalt spelfall mot en person eller enhet.

Den svårare aspekten av utredningen av spelverksamhet på nätet är inte att lokalisera den plattform som används för olaglig verksamhet utan att hitta den ansvariga parten.

Åtal och rättegång för federala spelbrott

Men medan upptäckt och utredning av spelbrott i första hand sköts av FBI, sköts åtalet för dessa påstådda brott av en United States Attorney. Office of United States Attorneys är också en del av justitiedepartementet, men till skillnad från FBI och andra organ som har till uppgift att utreda, hanterar U.S. Attorneys specifikt åtal av federala brottmål.

I alla federala spelmål agerar en U.S. Attorney som den ledande processledaren och åklagaren för regeringens räkning. I mindre fall kan en biträdande US Attorney fylla denna roll. Precis som det finns 93 federala distrikt i USA finns det 93 U.S. Attorney Offices.

Men även om en U.S. Attorney företräder den federala regeringen i ett federalt spelmål bör den tilltalade företrädas av en federal försvarsadvokat. De flesta federala brottmål, särskilt de som omfattar omfattande anklagelser enligt Ilegal Gambling Business Act eller RICO, hanteras av en privat försvarsadvokat.

Vad är din advokats roll i ett federalt brottmål?

Det straffrättsliga förfarandet som sker mellan utredning och fällande dom för federala spelbrott är långvarigt och kan pågå i månader. Detta gör att din advokats roll i ett federalt brottmål är avgörande för ditt fall.

Under varje steg i processen kommer din advokat att sköta kommunikationen med domstolen, förhandlingarna med U.S. Attorney Office och federala myndigheter, fastställa din försvarsstrategi och företräda dig vid alla förhör eller framträdanden, inklusive:

• Anhållande,
• Intrimning,
• Federal arraignment,
• Bail hearing,
• Discovery,
• Pretrial hearings, och
• Rättegången.

Konsekvenser av en fällande dom för spelbrott

Det finns yrkesmässiga, straffrättsliga och personliga konsekvenser av en fällande dom för spelbrott. Den exakta karaktären på det straffrättsliga straffet eller straffet för olagligt spelande beror dock på de stadgar som används för att åtala brottet och graden av brottslig verksamhet. Varje federal lag som används av justitiedepartementet för att åtala en individ eller enhet för spelbrott medför ett separat straff.

• The Illegal Gambling Business Act of 1955 kan endast användas för att åtala ett spelföretag som består av fem eller fler individer, men om de fälls får varje individ ett separat straff. Det maximala straffrättsliga straffet är fem år för varje påstått olagligt spelföretag.
• The Travel Act kan medföra ett eget straffrättsligt straff om olagliga handlingar enligt lagen är relaterade till eller avgörande för olaglig spelverksamhet. Medan de flesta aktiviteter enligt Travel Act har ett maximalt fängelsestraff på högst fem år, är straffet högst 20 år om det finns försvårande omständigheter. De särskilda försvårande omständigheterna enligt denna sektion 1952 i U.S. Code är ett våldsbrott eller någon annan olaglig verksamhet, separat men relaterad till, interstatlig resa av intäkter från olaglig verksamhet.
• The Wire Act som återfinns i sektion 1084 i U.S. Code har också sitt eget straffrättsliga straff. Det maximala fängelsestraff som tillåts enligt Wire Act är två år i federalt fängelse för varje användning av trådöverföring för att ta emot pengar eller krediter som ett resultat av spel eller satsningar. Wire Act gör det också möjligt att utdöma straffrättsliga böter, antingen separat eller i samband med en tid i ett federalt straff.
• Enligt avsnitt 1956 i den amerikanska kodexen kan tvättning av pengar eller intäkter från ett olagligt spelföretag eller sportspel på nätet leda till ett straffrättsligt straff på 20 år i federalt fängelse och/eller 500 000 US-dollar eller dubbelt så mycket som värdet av den egendom som var inblandad i transaktionen.
• En fällande dom enligt RICO, oavsett om det sker i samband med separata åtal för ett spelföretag eller som ett separat spelbrott, medför RICO-fällandet ett eget straffrättsligt straff. Det maximala straffet för en RICO-dom är 25 år i federalt fängelse och betydande straffrättsliga böter. Straffrättsliga böter enligt RICO kan vara antingen 250 000 dollar eller dubbelt så mycket som intäkterna från det olagliga företaget, beroende på vilket belopp som är högst.
• Brottsmisstankar enligt Unlawful Internet Gambling Enforcement Act kan medföra ett straff i federalt fängelse på upp till fem år och ett begränsat eller livslångt förbud mot att delta i all laglig spelverksamhet.

Vad är exempel på federala spelanklagelser?

Federala brottsanklagelser för spelande blev ett stort ämne i mitten av 2000-talet och början av 2010-talet, eftersom onlinespel och sportvadslagning ökade drastiskt i popularitet. Det var inte bara större kapitalpooler och medel som beslagtogs av FBI utan även debatt om olagligheten av onlinespel. Många ansåg att onlinespelen skilde sig från andra illegala spelorganisationer och menade vidare att det borde finnas utrymme för att legalisera onlinespel. FBI och justitiedepartementet var oense.

Poker, sportspel och blackjack spelades på internet, och när FBI slog till mot de olika webbplatserna och värdarna för dessa spel blev det flera uppmärksammade spelfall i federala domstolar. Naturligtvis finns det fortfarande betydande brottmål för offline-spelande.

• Den första federala fällande domen för onlinespel var redan år 2000. Den tilltalade, Jay Cohen, dömdes till 21 månader i federalt fängelse för sin roll som ägare och operatör av World Sports Exchange, en bookmaker som tog emot onlinespel och satsningar på en mängd olika sporter.

Men även om detta fall direkt tog upp frågan om olagligt spelande var den lag som användes för att åtala Cohen den federala Wager Wire Law. I stället för att döma Cohen för spelbrott anklagade och dömde regeringen Cohen för användning av tråd- eller telefonkommunikation för att begå ett brott. Anledningen till att Cohen inte specifikt åtalades för olagligt onlinespel? Lagen om genomförande av olagliga spel på Internet (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) antogs inte förrän 2006.

• Tre personer och ett företag i Florida dömdes för federala spelbrott för att ha drivit ett internationellt onlinespelföretag. Under en tioårsperiod tog företaget emot mer än 1 miljard dollar i olagliga insatser via onlineplattformar och webbplatser. Det mesta av vadslagningen genomfördes i USA och härrörde från amerikanska invånare, vilket drog till sig de federala agenternas uppmärksamhet.

I IRS, U.S. Marshalls och FBI skötte en utredning av spelföretaget och fallet prövades så småningom i Oklahoma av en jurist från brottsavdelningens avdelning för organiserad brottslighet och gängsektioner och två biträdande amerikanska åklagare. På grund av omfattningen och spridningen av online-verksamheten dömdes de åtalade även för konspiration för penningtvätt och federala utpressningsanklagelser.

• Ett av de största tillslagen för FBI och andra federala organ inom ramen för Unlawful Internet Gambling Enforcement Act skedde 2006. Den tilltalade drev ett online-spelföretag som tog emot över 3,3 miljarder dollar i olagliga sportspel. Förutom anklagelser enligt de federala spellagarna åtalades den ökände svaranden James Giordano även för ett antal andra företags- och korruptionsanklagelser.

Vad ska man göra om man anklagas för ett federalt spelbrott?

En fällande dom för drift, finansiering, ledning eller ägande av eller ett olagligt spelföretag är ett allvarligt brott i Förenta staterna. Federala åklagare bygger dock sällan upp ett fall för federala spelbrott över en natt, vilket ger dig en möjlighet att bygga upp ett försvar.

1. Släpp alla åtgärder som involverar olagligt spelande eller åtgärder som kan tolkas som olagligt spelande.
2. När en utredning inleds om ditt spelföretag eller din spelverksamhet vill du skära av pappersspåret och mängden bevis som är tillgängliga för en federal myndighet – detta innebär att stoppa åtgärder som skulle kunna tolkas eller utredas som olagligt spelande.
3. Lär dig de specifika bestämmelser som påverkar och kontrollerar gränsen mellan lagligt och olagligt spelande. Använd dessa förordningar för att se över dina rutiner och förstå vilka åtgärder som kan vara brottsliga enligt federal lag.
4. Få en jurist att förklara hur de tillämpliga federala lagarna gäller för ditt företag och se till att en försvarsadvokat har erfarenhet av federala spellagar och försvar mot federala spelbrott.

Finn din försvarsadvokat för federalt spelande nu.